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Corsi Antiriciclaggio a Roma
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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- Master I livello
- Blended a Roma
- Scegli data
...(Banca d’Italia, IVASS, Consob). 4. Riciclaggio e autoriciclaggio nella giurisprudenza. 5. Riciclaggio e autoriciclaggio nel diritto penale... Impara:: Compliance aziendale, Diritto penale, Mercati finanziari...
...(Banca d’Italia, IVASS, Consob). 4. Riciclaggio e autoriciclaggio nella giurisprudenza. 5. Riciclaggio e autoriciclaggio nel diritto penale... Impara:: Compliance aziendale, Diritto penale, Mercati finanziari...
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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Tutto il Master è stato fantastico
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- Master
- Romae2 altre sedi
- Roma, Milano
- 4 Mesi
- Stage / Tirocinio
...proprie competenze sul mercato del lavoro e, più nello specifico, della consulenza al singolo contribuente, alle famiglie di imprenditori ed ai loro singoli componenti... Impara:: Il bilancio di esercizio, Fonti del diritto tributario, Iva nazionale...
...proprie competenze sul mercato del lavoro e, più nello specifico, della consulenza al singolo contribuente, alle famiglie di imprenditori ed ai loro singoli componenti... Impara:: Il bilancio di esercizio, Fonti del diritto tributario, Iva nazionale...
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Tutto il Master è stato fantastico
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- Scuola di specializzazione
- Romae1 altra sede.
- Milano
- 27 mag 2024
- 96h - 3 Mesi
...di controllo interno La centralità del modello di Enterprise Risk Management (ERM) Il modello ERM e la compliance aziendale Compliance aziendale e processi... Impara:: Risk Management, Governance dei progetti...
- Corso
- Blended a Roma
- 150h
...NFT, DLT e soluzioni fintech. Il Corso intende formare nella comprensione delle applicazioni basate su tecnologie blockchain, focalizzando l’attenzione... Impara:: Più tematiche, Finanza etica, Web master...
- Master
- Romae2 altre sedi
- Casamassima, Milano
- 1900h
...Il Master Post-Laurea per “Responsabili della Funzione ANTIRICICLAGGIO & COMPLIANCE” è l’unico percorso formativo specialistico in ITALIA che forma...
- Evento
- Roma
- Livello intermedio
- 1 Giorno
...Quali sono i principali adempimenti obbligatori a carico delle imprese - Obbligo di identificazione del cliente: identificazione diretta, indiretta... Impara:: Obbligo di registrazione, Strumenti di garanzia, Il sistema sanzionatorio...
- Corso
- Roma
...Inscriviti per poter accedere alle seguenti materie. Quali sono gli obblighi di adeguata verifica per le compagnie, gli agenti e i mediatori assicurativi...
- Corso
- Roma
- 1 Giorno
...‘Testo Unico’ in tema di riciclaggio): la nuova disciplina in tema di contrasto al fenomeno del finanziamento al terrorismo. Le autorità di vigilanza...
- Corso
- Roma
- 1 Giorno
...finalità di interesse pubblico a carattere economico. La necessaria compresenza degli elementi costitutivi (reato presupposto, soggetto attivo in posizione apicale o subordinata...
- Evento
- Blended a Roma
- 1 Giorno
...Le due giornate di studio mirano alla formazione dei discenti con approccio teorico pratico, in relazione ai principi generali in tema di ‘antiriciclaggio’... Impara:: Pubblica amministrazione, Unione Europea, Pubblica amministrazione...
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Ottimo master con docenti molto preparati ed efficaci.
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Ho già fatto molti corsi con Sharecom e anche questa volta sono rimasto molto soddisfatto.
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- Master
- Romae1 altra sede.
- Padova
- 12 Settimane
...scoperto Anatocismo e usura L’anatocismo nell’art. 1283 c.c. e nell’art. 120 t.u.b. La delibera CICR 9 febbraio 2000 Il divieto di anatocismo nel triennio... Impara:: Contenuto dei contratti, Interessi legali, Gestione delle controversie...
...scoperto Anatocismo e usura L’anatocismo nell’art. 1283 c.c. e nell’art. 120 t.u.b. La delibera CICR 9 febbraio 2000 Il divieto di anatocismo nel triennio... Impara:: Contenuto dei contratti, Interessi legali, Gestione delle controversie...
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Ottimo master con docenti molto preparati ed efficaci.
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Ho già fatto molti corsi con Sharecom e anche questa volta sono rimasto molto soddisfatto.
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