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Corsi di laurea Riciclaggio
- Laurea Triennale
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...Conoscenze e capacità di comprensione relativamente ai seguenti temi: atmosfera e chimica dell'atmosfera; fonti e caratteristiche fisicochimiche degli inquinanti atmosferici... Impara:: Sicurezza e ambiente, Energie rinnovabili, Responsabile tecnico gestione rifiuti...
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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- Master I livello
- Blended a Roma
- Scegli data
...; formare dei professionisti in grado di valutare e gestire adeguatamente i rischi aziendali, in particolare i rischi di riciclaggio, corruzione e privacy... Impara:: Diritto penale, Gestione del personale, Compliance aziendale...
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La disponibilità e la competenza di ogni membro del personale fanno di questa Università una validissima scelta!
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Davvero un'ottima Università! Se dovessi seguire un altro percorso formativo continuerei a scegliere UniMarconi! Gli studenti sono la priorità e le nostre domande vengono sempre accolte con entusiasmo! Grazie!
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- Master I livello
- Online
... del rischio di riciclaggio, la tracciabilità antiriciclaggio, il sistema sanzionatorio e molti altri temi. Al termine del percorso formativo,agli studenti verrà... Impara:: Criminalità economica, Evasione fiscale...
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- Corso
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- 5h - 6 Mesi
..."La cronaca quotidiana è continuamente macchiata dai vergognosi episodi di riciclaggio che riguardano tanto le aziende private che i protagonisti...
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Veramente consigliato!
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- Corso
- Reggio Di Calabria
- Livello base
- 08 giu 2026
- 15 Giorni
...rinforzo • Esercizi su cuciture lineari, curve e angoli • Piccolo test di cucitura su campione ? MODULO 2 – _Tecniche di recupero e riparazione... Impara:: Cucito creativo, Troppo piccoli o troppo grandi, Capi nuovi...
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Veramente consigliato!
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ottimo corso di laurea
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- Corso
- Romae1 altra sede.
- Milano
- Part-time
- Livello avanzato
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- 16 Giorni
...Modulo 1: Corporate Governance, Sistema dei controlli, Compliance Modulo 2: D.Lgs 231/01, Trasparenza e anticorruzione Modulo 3: Salute e Sicurezza e Tutela Ambientale... Impara:: Responsabilità sociale, Gestione dei rischi, Risk Management...
...Modulo 1: Corporate Governance, Sistema dei controlli, Compliance Modulo 2: D.Lgs 231/01, Trasparenza e anticorruzione Modulo 3: Salute e Sicurezza e Tutela Ambientale... Impara:: Responsabilità sociale, Gestione dei rischi, Risk Management...
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ottimo corso di laurea
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- Corso
- Online
- Dic-2033
- 1 Mese
...Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita... Impara:: Rimpiego somme, Normativa di riferimento...
- Corso
- Online
- Livello intermedio
- 4h - 1 Giorno
...con focus su riduzione, riutilizzo, ricarica e comunicazione ambientale trasparente, per evitare il greenwashing. Comprendere le nuove regole europee... Impara:: Claim ambientali, Destinazione finale, Codice ambientale...
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- Dicembre
- 4h - 1 Giorno
... delle operazioni sospette Cenni a Tools informatici utili al contrasto del riciclaggio di denaro Conclusioni e quesiti... Impara:: D.Lgs. n. 231/2007, Contrasto riciclaggio di denaro, Adempimenti specifici...
- Evento
- Roma
- Livello intermedio
- 1 Giorno
...Programma 09:00 - Apertura dei Lavori Il quadro normativo di riferimento in materia di riciclaggio e soggetti interessati: - Ambito di applicazione... Impara:: Finanziamento al terrorismo, Sanzioni attribuibili alle persone giuridiche, Strumenti di difesa...
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- Online
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- 16h
... di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con particolare attenzione alle attività di intermediazione immobiliare e consulenza... Impara:: Intermediazione immobiliare, Agenzie immobiliari, Mediatore immobiliare...
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- Lonato
...sperimentano la lavorazione di più tipi di creta colorata e la tecnica dell'engobbio per decorare e personalizzare i loro lavori. La creta diviene anche... Impara:: Disegno e pittura...
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Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
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Docente straordinario: chiaro, preciso, disponibile e molto competente. Sono soddisfatta per questa esperienza positiva e produttiva a livello professionale. La Dott.ssa Grazia è stata disponibilissima e puntuale su ogni aspetto. Grazie
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Esperienza molto positiva. Il docente è un avvocato specializzato nei reati presupposti che ha
spiegato nel dettaglio tutta la normativa della 231. Molto utili i suggerimenti per inserire all’interno dei contratti che verranno sottoscritti dalla mia Società una clausola che richiami proprio gli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/01. Grazie per le slide e l’attestato di partecipazione. Corso da suggerire
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- 1 Giorno
...; I Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio: art. 25 octies del Decreto; Il Sistema sanzionatorio; I Procedimenti penali; I Modelli Organizzativi... Impara:: Modelli organizzativi, Policy Aziendali, Reati ricettazione riciclaggio...
...; I Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio: art. 25 octies del Decreto; Il Sistema sanzionatorio; I Procedimenti penali; I Modelli Organizzativi... Impara:: Modelli organizzativi, Policy Aziendali, Reati ricettazione riciclaggio...
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Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
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Il corso risulta ben strutturato ed efficace; la modalità di erogazione consente una personale gestione dei tempi di svolgimento ed apprendimento. Le competenze dei docenti sono evidenti, riuscendo a trasferire non solo conoscenza dei requisiti normativi, ma entrando nell'applicazione, e valutazione, degli stessi, nell'ambito dell'attività di audit.
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Corso ben organizzato e illustrazione degli argomenti molto chiara. Docenti preparati e particolarmente esaustivi.
Staff efficiente e disponibile.
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Corso molto ben organizzato con contenuti molto superiori alla media. Vera sessione d'esame con professori altamente competenti. Un particolare plauso e ringraziamento alla Dottoressa De Martino che ci ha supportato in tutto l'iter.
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- 24h
... e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti contro la Personalità Individuale; Dichiarazioni mendaci; Reati Ambientali; Modulo 2. Requisiti... Impara:: D.lgs 231, Criminalità Organizzata, Messa in sicurezza...
... e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti contro la Personalità Individuale; Dichiarazioni mendaci; Reati Ambientali; Modulo 2. Requisiti... Impara:: D.lgs 231, Criminalità Organizzata, Messa in sicurezza...
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Corso ben organizzato e illustrazione degli argomenti molto chiara. Docenti preparati e particolarmente esaustivi.
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Corso molto ben organizzato con contenuti molto superiori alla media. Vera sessione d'esame con professori altamente competenti. Un particolare plauso e ringraziamento alla Dottoressa De Martino che ci ha supportato in tutto l'iter.
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... nella rimozione sicura dei componenti dei veicoli, quali motori, trasmissioni e metalli, per il riciclaggio o la vendita. Gli sfasciacarrozze aiutano a ridurre...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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ok
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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... di riciclaggio, basti pensare all’oggettiva impossibilità di delineare tutte quelle condotte idonee a configurare il reato in questione. Con estrema sintesi, deve... Impara:: Giurisdizione Civile, Competenze giuriiche, Life learning...
... di riciclaggio, basti pensare all’oggettiva impossibilità di delineare tutte quelle condotte idonee a configurare il reato in questione. Con estrema sintesi, deve... Impara:: Giurisdizione Civile, Competenze giuriiche, Life learning...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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- 2h
...Gli obiettivi del corso Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento Terroristico sono: – Descrivere le caratteristiche e l’evoluzione della normativa... Impara:: Pubblica amministrazione, Tecniche investigative, Diritto penale...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
... La nozione di riciclaggio Riciclaggio e reati tributari: la figura dei reati presupposti I principi fondamentali antiriciclaggio PARTE TERZA – DESTINATARI... Impara:: Contabilità e bilancio, Ispezione giudiziale, Codice penale...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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... al riciclaggio dei materiali Normative per lo smaltimento di materiali industriali, come la pelle e la gomma Modulo 5: Valutazione e Sostituzione delle Imbottiture...
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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...Con estrema sintesi, deve osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati... Impara:: Diritto penale, Corsi online, Life learning...
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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