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Corsi Riciclaggio
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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- Master I livello
- Blended a Roma
- Scegli data
...; formare dei professionisti in grado di valutare e gestire adeguatamente i rischi aziendali, in particolare i rischi di riciclaggio, corruzione e privacy... Impara:: Sistema bancario, Mercati finanziari, Diritto penale...
...; formare dei professionisti in grado di valutare e gestire adeguatamente i rischi aziendali, in particolare i rischi di riciclaggio, corruzione e privacy... Impara:: Sistema bancario, Mercati finanziari, Diritto penale...
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 6 Mesi
... rischio, per la gestione delle attività finanziarie e la tutela contro il rischio riciclaggio. A ben vedere proprio su tali due principi...
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Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
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Docente straordinario: chiaro, preciso, disponibile e molto competente. Sono soddisfatta per questa esperienza positiva e produttiva a livello professionale. La Dott.ssa Grazia è stata disponibilissima e puntuale su ogni aspetto. Grazie
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Esperienza molto positiva. Il docente è un avvocato specializzato nei reati presupposti che ha
spiegato nel dettaglio tutta la normativa della 231. Molto utili i suggerimenti per inserire all’interno dei contratti che verranno sottoscritti dalla mia Società una clausola che richiami proprio gli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/01. Grazie per le slide e l’attestato di partecipazione. Corso da suggerire
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 1 Giorno
...; I Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio: art. 25 octies del Decreto; Il Sistema sanzionatorio; I Procedimenti penali; I Modelli Organizzativi... Impara:: Responsabilità enti pubblici, D.Lgs. 156/2022, Diritto amministrativo...
...; I Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio: art. 25 octies del Decreto; Il Sistema sanzionatorio; I Procedimenti penali; I Modelli Organizzativi... Impara:: Responsabilità enti pubblici, D.Lgs. 156/2022, Diritto amministrativo...
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Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
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Docente straordinario: chiaro, preciso, disponibile e molto competente. Sono soddisfatta per questa esperienza positiva e produttiva a livello professionale. La Dott.ssa Grazia è stata disponibilissima e puntuale su ogni aspetto. Grazie
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Esperienza molto positiva. Il docente è un avvocato specializzato nei reati presupposti che ha
spiegato nel dettaglio tutta la normativa della 231. Molto utili i suggerimenti per inserire all’interno dei contratti che verranno sottoscritti dalla mia Società una clausola che richiami proprio gli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/01. Grazie per le slide e l’attestato di partecipazione. Corso da suggerire
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Docenti preparati ed esposizione chiarissima dei contenuti. Personale amministrativo cortese e disponibile, ho chiesto una sessione straordinaria di Esami, per esigenze personali, e sono stato accontentato. Sicuramente frequenterò altri corsi.
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MOLTO POSITIVO
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Sono rimasto molto soddisfatto
Il corso mi è sembrato ben progettato
Di facile fruizione e molto pragmatico
Strutturato con esempi ed esercitazioni pratiche risultate molto utili
Studiate per l'esame finale. Anche quello è serio!
Ottima e puntuale l'assistenza ricevuta prima e durante la fruizione del corso
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- Corso
- Online
- Scegli data
... e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti contro la Personalità Individuale; Dichiarazioni mendaci; Reati Ambientali; Modulo 2. Requisiti... Impara:: Iso 37001, Corso online, Valutazione delle prestazioni...
... e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti contro la Personalità Individuale; Dichiarazioni mendaci; Reati Ambientali; Modulo 2. Requisiti... Impara:: Iso 37001, Corso online, Valutazione delle prestazioni...
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Docenti preparati ed esposizione chiarissima dei contenuti. Personale amministrativo cortese e disponibile, ho chiesto una sessione straordinaria di Esami, per esigenze personali, e sono stato accontentato. Sicuramente frequenterò altri corsi.
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MOLTO POSITIVO
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Sono rimasto molto soddisfatto
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Di facile fruizione e molto pragmatico
Strutturato con esempi ed esercitazioni pratiche risultate molto utili
Studiate per l'esame finale. Anche quello è serio!
Ottima e puntuale l'assistenza ricevuta prima e durante la fruizione del corso
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ottimo corso di laurea
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- Corso
- Romae1 altra sede.
- Milano
- Livello avanzato
- 27 mag 2024
..., alla sicurezza e salute sul lavoro, all’ambiente, alla trasparenza e al riciclaggio, alla normativa 231/01, alla privacy ed alla cybersecurity... Impara:: Responsabilità sociale, Risk Management, Gestione dei rischi...
..., alla sicurezza e salute sul lavoro, all’ambiente, alla trasparenza e al riciclaggio, alla normativa 231/01, alla privacy ed alla cybersecurity... Impara:: Responsabilità sociale, Risk Management, Gestione dei rischi...
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ottimo corso di laurea
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- Master II livello
- Online
- Scegli data
... e alla fattispecie strettamente connessa del riciclaggio e delle norme e degli strumenti di contrasto che il nostro Ordinamento prevede. Di particolare interesse...
- Master II livello
- Online
... ,passando per le forme di riciclaggio e dell’attenta analisi per l’individuazione delle forme che esso presenta sempre più sofisticate, alle tecniche... Impara:: Sicurezza Economico, Banca d'Italia, Sicurezza finanziaria...
- Master II livello
- Online
- 1 Anno
... ,passando per le forme di riciclaggio e dell’attenta analisi per l’individuazione delle forme che esso presenta sempre più sofisticate, alle tecniche... Impara:: Normativa sulle procedure amministrativo contabili, Sicurezza bancaria...
- Corso
- A distanza
- Livello intermedio
- Scegli data
- 1 Giorno
... previste in caso di irregolarità. In seguito vengono fornite indicazioni per gestire raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio degli imballaggi in base... Impara:: Codice ambientale, Gestione dei rifiuti, Etichettatura alimenti...
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- Dicembre
- 1 Giorno
... delle operazioni sospette Cenni a Tools informatici utili al contrasto del riciclaggio di denaro Conclusioni e quesiti... Impara:: Adempimenti obbligatori, Registrazione delle operazioni, D.Lgs. n. 231/2007...
- Corso
- Online
- Scegli data
... del riciclaggio del denaro; Le differenze tra antiriciclaggio e antiusura; Come individuare gli elementi della criminalità organizzata; Come verificare l'indennità... Impara:: Diritto civile, Riciclaggio di denaro, Diritto penale...
- Evento
- Roma
- Livello intermedio
- 1 Giorno
...Programma 09:00 - Apertura dei Lavori Il quadro normativo di riferimento in materia di riciclaggio e soggetti interessati: - Ambito di applicazione... Impara:: Obbligo di conservazione dei dati, Sanzioni attribuibili alle persone fisiche, Sanzioni attribuibili alle persone giuridiche...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
... La nozione di riciclaggio Riciclaggio e reati tributari: la figura dei reati presupposti I principi fondamentali antiriciclaggio PARTE TERZA – DESTINATARI... Impara:: Normativa antireciclaggio, Codice civile, Fonti sovranazionali...
... La nozione di riciclaggio Riciclaggio e reati tributari: la figura dei reati presupposti I principi fondamentali antiriciclaggio PARTE TERZA – DESTINATARI... Impara:: Normativa antireciclaggio, Codice civile, Fonti sovranazionali...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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Corso D.Lgs 231/2001 e le Modalità di Attuazione delle Attività di Due Diligence. Il Whistleblowing.
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Il corso da me seguito mi ha permesso di apprendere delle nozioni che vanno al di là della mera lettura delle norme a cui si fa riferimento e questo grazie alla chiarezza nell'esposizione ed agli esempi pratici che sono stati previsti. Ho trovato molto utile anche il modulo dedicato al whistleblowing visto che cercavo da tempo corsi per approfondire questa tematica.
Un ringraziamento mi sento di darlo anche a tutto lo staff che mi ha seguito con gentilezza e professionalità in tutto il percorso ( anche in giorni festivi). Bravi!
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- Corso
- Online
- Scegli data
... di informazioni privilegiate; Reati di Salute e Sicurezza sul lavoro; Reati di Ricettazione e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti contro... Impara:: D.Lgs. 231/01, Corso online, Reati 231...
... di informazioni privilegiate; Reati di Salute e Sicurezza sul lavoro; Reati di Ricettazione e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti contro... Impara:: D.Lgs. 231/01, Corso online, Reati 231...
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Il corso da me seguito mi ha permesso di apprendere delle nozioni che vanno al di là della mera lettura delle norme a cui si fa riferimento e questo grazie alla chiarezza nell'esposizione ed agli esempi pratici che sono stati previsti. Ho trovato molto utile anche il modulo dedicato al whistleblowing visto che cercavo da tempo corsi per approfondire questa tematica.
Un ringraziamento mi sento di darlo anche a tutto lo staff che mi ha seguito con gentilezza e professionalità in tutto il percorso ( anche in giorni festivi). Bravi!
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- Corso
- Lonato
...sperimentano la lavorazione di più tipi di creta colorata e la tecnica dell'engobbio per decorare e personalizzare i loro lavori. La creta diviene anche... Impara:: Disegno e pittura...
- Scuola di specializzazione
- Romae1 altra sede.
- Milano
- 27 mag 2024
- 3 Mesi
... dei documenti per la gestione del rischio di riciclaggio La valutazione di adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne La Valutazione delle procedure... Impara:: Governance dei progetti, Risk Management...
- Laurea Triennale
- Catania
...Conoscenze e capacità di comprensione relativamente ai seguenti temi: atmosfera e chimica dell'atmosfera; fonti e caratteristiche fisicochimiche degli inquinanti atmosferici... Impara:: Difesa del territorio, Energie rinnovabili, Responsabile tecnico gestione rifiuti...
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Un corso veramente eccellente, dal punto di vista dei contenuti e dei docenti.
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- Evento
- Genova
- Livello avanzato
- Scegli data
- 1 Giorno
...quindi, trattati durante il seminario sono: Definizione rifiuti, sottoprodotti e end of waste Responsabilità del produttore/detentore Elenco europeo... Impara:: Chimica organica, Stabilimento chimico, Analisi ambientale...
...quindi, trattati durante il seminario sono: Definizione rifiuti, sottoprodotti e end of waste Responsabilità del produttore/detentore Elenco europeo... Impara:: Chimica organica, Stabilimento chimico, Analisi ambientale...
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Un corso veramente eccellente, dal punto di vista dei contenuti e dei docenti.
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Siamo una delle Associazioni Federate dall' AICQ, ovvero la principale organizzazione italiana operante nel campo della qualità. Il nostro obiettivo è quello di diffondere nel Triveneto la cultura della qualità e pianificare, costruire, controllare e certificare la qualità ed i sistemi di gestione ambientale e la sicurezza. Le nostre attività consistono in:
- Formazione, informazione ed aggiornamento
- Promozione di scambi di esperienze e pubblicazioni in ambito tecnico-scientifico
- Organizzare manifestazioni culturali di settore
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- Corso
- Spinea
- Livello base
- Scegli data
- 2 Giorni
...Prerequisiti: Non ci sono pre-requisiti particolari. Attestato: A tutti i partecipanti sarà rilasciato l'attestato di frequenza. Test Finale... Impara:: Innovazione tecnologica, ISO 14001, Aree protette...
...Prerequisiti: Non ci sono pre-requisiti particolari. Attestato: A tutti i partecipanti sarà rilasciato l'attestato di frequenza. Test Finale... Impara:: Innovazione tecnologica, ISO 14001, Aree protette...
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Siamo una delle Associazioni Federate dall' AICQ, ovvero la principale organizzazione italiana operante nel campo della qualità. Il nostro obiettivo è quello di diffondere nel Triveneto la cultura della qualità e pianificare, costruire, controllare e certificare la qualità ed i sistemi di gestione ambientale e la sicurezza. Le nostre attività consistono in:
- Formazione, informazione ed aggiornamento
- Promozione di scambi di esperienze e pubblicazioni in ambito tecnico-scientifico
- Organizzare manifestazioni culturali di settore
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- Corso
- Pontedera
- Scegli data
...ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una visione completa sul corpus normativo relativo al contrasto al riciclaggio e al finanziamento...
- Qualifica professionale
- Ragusa
- Scegli data
...Obiettivo del corso: Al trattamento della filiera che contraddistingue lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti speciali. Rivolto a: Giovani... Impara:: Sicurezza e ambiente, Trasporto rifiuti, Smaltimento dei rifiuti...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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ok
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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- Corso
- Online
- Scegli data
... osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati a re-immettere i profitti di operazioni illecite... Impara:: Prevenzione riciclaggio, Competenze giuriiche, Life learning...
... osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati a re-immettere i profitti di operazioni illecite... Impara:: Prevenzione riciclaggio, Competenze giuriiche, Life learning...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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ok
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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- Corso
- San Secondo Di Pineroloe1 altra sede.
- San Secondo Di Pinerolo
- Scegli data
...”. Con antiriciclaggio si intende l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. La normativa antiriciclaggio è complessa... Impara:: Management aziendale, Organizzazione del lavoro, Gestione aziendale...
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