Antiriciclaggio nel settore Assicurativo

Istituto Internazionale di Ricerca srl
A Roma

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  • Corso
  • Roma
Descrizione

Il centro presenta a continuazione il programma pensato per migliorare
le tue competenze e permetterti di realizzare gli obiettivi stabiliti. Nel corso della
formazione si alterneranno differenti moduli che ti permetteranno di acquisire le conoscenze
sulle differenti tematiche proposte. Inscriviti per poter accedere alle seguenti materie.

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Roma
Largo Giulio Onesti, 1, 00197, Roma, Italia
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Cosa impari in questo corso?

Antiriciclaggio

Programma

  • Quali sono gli obblighi di adeguata verifica per le compagnie, gli agenti e i mediatori assicurativi
  • Valutare e identificare le modifiche organizzative e regolamentari a seguito del regolamento IVASS n.5 del 21 luglio 2014
  • Gli impatti della IV Direttiva e le sanzioni amministrative previste
  • Come effettuare la segnalazione delle operazioni sospette e in quali casi esiste l'esenzione

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