Area Legale e Societario - Corporate Governance e Compliance Management

Programma

09:00 - Apertura dei Lavori

I modelli di Governance in Italia e in Europa e soluzioni concretamente applicabili
› Le nuove regole di Governance e le esigenze di etica e trasparenza: Legge sulla tutela del risparmio,
› Un confronto tra i modelli applicabili in Italia: tradizionale, monistico, dualistico

Ruolo e composizione dell’ ODV e modelli organizzativi ex Dlgs 231/2001 nei Gruppi societari alla luce delle nuove ipotesi di reato
› Composizione dell’Organismo di Vigilanza nell’ambito di un Gruppo
› Modelli organizzativi e sicurezza sul lavoro (SGSL UNI_INAIL BS OHSAS 18001)

Il Gruppo nell’ambito dei reati societari e dei reati fallimentari
› Il bilancio consolidato di gruppo e il reato di false comunicazioni sociali;
› Il reato di infedeltà patrimoniale e i vantaggi compensativi;
› I vantaggi compensativi nei reati fallimentari;
› Il gruppo nella predisposizione dei piani di risanamento ex art. 67 2° co lettera d) legge fallimentare e nella procedura di concordato preventivo ex art. 160 e ssg. legge fallimentare

13:00 - Lunch

Adeguatezza degli assetti organizzativi e amministrativo contabili e sistema dei controlli interni nei gruppi

I controlli interni, la gestione dei rischi e la compliance di gruppo
› Completezza, funzionalità ed efficacia del Sistema di Controllo Interno: compiti e responsabilità dell’Organo Amministrativo e dell’Alta Direzione

L’attribuzione di responsabilità penale per le società capogruppo e controllate
› Le responsabilità penali in capo ai gruppi: la normativa
› Le lacune della disciplina e l’interpretazione dei giudici
› La giurisprudenza relativa all’attribuzione di responsabilità sulla società controllante il gruppo
› Le prerogative e le responsabilità della Capogruppo

16:30 - Chiusura dei Lavori