Disposizioni Attuative in Materia di Antiriciclaggio per Compagnie Assicurative

Associazione Italiana Internal Auditors
A Milano

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  • Qualifica professionale
  • Milano
  • Durata:
    2 Giorni
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Milano
Via San Clemente, 1, Milano, Italia
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Cosa impari in questo corso?

I principi fondamentali del D.Lgs. 231/07
I pilastri del sistema
L’organizzazione aziendale antiriciclaggio
Focus sugli adempimenti antiriciclaggio
Casi di giurisprudenza

Programma


Il corso, con un approccio molto pragmatico, ha lo scopo di fornire agli Auditor strumenti conoscitivi giuridici e metodologici per la verifica dei corretti adempimenti finalizzati all’applicazione ed alla declinazione nei processi aziendali, delle norme previste dal regolamento e dal decreto 231/07, nonché i riflessi che violazioni a tali adempimenti possono comportare sull’aumento del rischio che possano essere commessi dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche, con conseguente responsabilità per la persona giuridica.

Il corso si articola in due sessioni: la prima parte riguarda, pur con un taglio molto pragmatico, l’excursus normativo del decreto 231/07, del Regolamento ISVAP e del decreto 231/01, inquadrando le norme nello schema dei controlli generali (segregation of duties, formalizzazione, tracciamento e ruoli). La seconda parte tocca più da vicino lo schema dei controlli/adempimenti specifici.

Durante l’esposizione degli argomenti i docenti avranno sempre cura di fare riferimento a case histories