E036-Antiriciclaggio per le Banche

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Descrizione

Obiettivo del corso: Obiettivo del corso è quello di costituire uno strumento per l’acquisizione di conoscenze sulla normativa antiriciclaggio e di sviluppo di nuove capacità operative sulle modalità di analisi e registrazione delle operazioni. I contenuti riguardano quindi sia la base teorico-conoscitiva della legislazione sul fenomeno del riciclaggio, sia aspetti più concreti e maggiormente legati all.
Rivolto a: corso per aziende.

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Programma

Area Tematica Impresa e Finanza

Argomento Finanza

Obiettivi Obiettivo del corso è quello di costituire uno strumento per l’acquisizione di conoscenze sulla normativa antiriciclaggio e di sviluppo di nuove capacità operative sulle modalità di analisi e registrazione delle operazioni.

I contenuti riguardano quindi sia la base teorico-conoscitiva della legislazione sul fenomeno del riciclaggio, sia aspetti più concreti e maggiormente legati all’attività quotidiana dell’operatore bancario.

Durata 5 h

Contenuti
- Introduzione al corso
- Evoluzione storica della normativa
- La legge antiriciclaggio
- Modalità di analisi e registrazione delle operazioni
- Aspetti normativi e legge antiusura
- Casistica

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