E045-Antiriciclaggio per le Assicurazioni

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Descrizione

Obiettivo del corso: Obiettivo del corso è quello di costituire uno strumento per l’acquisizione di conoscenze sulla normativa antiriciclaggio e per lo sviluppo di nuove capacità operative sull’analisi e la registrazione delle operazioni e sull’individuazione di operazioni sospette. I contenuti riguardano quindi sia la base teorico-conoscitiva della legislazione sul fenomeno del riciclaggio, sia aspetti.
Rivolto a: corso per aziende.

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Programma

Area Tematica Impresa e Finanza

Argomento Finanza

Obiettivi Obiettivo del corso è quello di costituire uno strumento per l’acquisizione di conoscenze sulla normativa antiriciclaggio e per lo sviluppo di nuove capacità operative sull’analisi e la registrazione delle operazioni e sull’individuazione di operazioni sospette.

I contenuti riguardano quindi sia la base teorico-conoscitiva della legislazione sul fenomeno del riciclaggio, sia aspetti più concreti e maggiormente legati all’attività quotidiana dell’operatore assicurativo.

Durata 5 h

Contenuti
- Introduzione al corso
- Evoluzione storica della normativa
- La legge antiriciclaggio
- Modalità di analisi e registrazione delle operazioni
- Aspetti normativi e legge antiusura
- Casistica
- Individuazione di operazioni sospette

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