Elementi di Normativa Antiriciclaggio [Formazione Continua Individuale Fci]

Enaip Piemonte - Acqui Terme
A Acqui Terme

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Informazione importanti

  • Corso
  • Acqui terme
  • 24 ore di lezione
Descrizione

Obiettivo del corso: Il corso è finalizzato all'aggiornamento sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di antiriciclaggio. Il partecipante sarà in grado di interpretare le definizioni ed il campo di applicazione della normativa e di addottarne le modalità di applicazione.
Rivolto a: Occupati.

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Sedi

Dove e quando

Inizio Luogo
Consultare
Acqui Terme
via Principato di Seborga, 6, 15011, Alessandria, Italia
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Domande più frequenti

· Requisiti

Prerequisiti di ammissibilità: Corso cofinanziato con buono di partecipazione della Provincia rivolto a lavoratori occupati, in aziende pubbliche e private, inquadrati secondo t...

Programma

CSF

Acqui Terme

DESTINATARI

Occupati

SCOLARITA'

Diploma

MODALITA' DI SELEZIONE

Nessuna, fatto salvo i criteri espressi dal Bando Provinciale

CONTENUTI

Nozione di riciclaggio

Soggetti interessati

Gestione delle informazioni

Modalità di segnalazione

COMPETENZE

Il corso è finalizzato all'aggiornamento sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di antiriciclaggio. Il partecipante sarà in grado di interpretare le definizioni ed il campo di applicazione della normativa e di addottarne le modalità di applicazione.

PREREQUISITI

Prerequisiti di ammissibilità:

Corso cofinanziato con buono di partecipazione della Provincia rivolto a lavoratori occupati, in aziende pubbliche e private, inquadrati secondo tutti i tipi di contratto previsti dalla Legge Biagi, fatta salva diversa indicazione del Bando Provinciale.

Prerequisiti didattici:

Nessuno

METOLOGIA

Lezione frontale - Esercitazioni pratiche - Analisi di casi concreti - Tutoriale in aula

SBOCCHI PROFESSIONALI

Il corso si inserisce in un percorso di Formazione continua che consente di migliorare le proprie competenze e conoscenze acquisendo abilità nell'ambito della qualità oin materia di riciclaggio con riferimento alla legislazione vigente

CERTIFICAZIONE FINALE

Attestato di frequenza

TIPOLOGIA

Voucher Provinciale pari all'80% del costo del corso

DURATA

24 ore

PERIODO INIZIO CORSO

Per informazioni relative all'inizio del corso contattare la Segreteria del Centro

STATO

Corso in attesa di approvazione. Il corso è rivolto a persone di entrambe i sessi (L.903/77; L.125/91)

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