Frode di Identità e Falso Documentale: tecniche e conoscenze per verificare i documenti di identità (LEG870)

Reiss Romoli
A Milano

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  • Corso
  • Milano
  • 7 ore di lezione
  • Durata:
    1 Giorno
  • Quando:
    Da definire
Descrizione

tecniche e conoscenze per verificare i documenti di identità
Il corso, che affronta una materia vasta e in costante evoluzione, fornisce conoscenze e suggerisce le azioni utili per individuare i diversi elementi che caratterizzano i falsi documenti più frequentemente utilizzati.
Il taglio, eminentemente pratico, offre anche una breve panoramica sulle leggi nazionali e internazionali, le tecnologie impiegate e cenni sugli aspetti psicologici di vittime e malfattori.
L’attività didattica è tutta incentrata sulla partecipazione attiva dei partecipanti ed è svolta utilizzando esempi pratici e continui richiami a situazioni reali, che si riferiscono a una casistica quanto più ampia possibile di documenti di identità comunitari ed extracomunitari.

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Milano, Italia
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Cosa impari in questo corso?

Analisi documenti d'identità
Controllo documentale

Professori

Faculty Reiss Romoli
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REISS

Programma

Agenda (1 giorno)
Analisi dei documenti d’identità in chiave antifrode.
Conoscenza del fenomeno della frode e del furto d’identità, la cultura del controllo documentale.
Tecniche e strumenti per il controllo documentale, contestuale e a distanza.
Metodologia per il controllo visivo del documento (uso di check-list) nel contesto delle vendite o in quello di gestione delle frodi.
Conoscenza della conformazione, compilazione ed emissione dei documenti identificativi:
* la carta di identità, la patente di guida nazionale, il passaporto, il permesso di soggiorno, il P.d.S per soggiornanti lungo periodo, il codice fiscale, la tessera sanitaria, le carte di credito.
I documenti di identità comunitari ed extracomunitari.
Conoscenza delle principali falsificazioni, modus operandi del falsario.
Casi pratici di verifica di documenti originali e falsi.
I comportamenti efficaci in caso di falso documentale.

Obiettivi
Il corso propone, per una materia vasta e complessa, una selezione di argomenti che mira a fornire al partecipante il “Kit” delle conoscenze e degli strumenti necessari per verificare se si è di fronte ad un documento di identità falso.

Destinatari
Personale addetto alla vendita o personale di fraud management.

Prerequisiti
Nessuno.

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