L’antiriciclaggio
Corso
A San Secondo di Pinerolo
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Luogo
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Ore di lezione
8h
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Inizio
Scegli data
Obiettivo del corso: In inglese il termine “riciclaggio di denaro” si traduce con money laundering che letteralmente significa “lavaggio di denaro”. Con antiriciclaggio si intende l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. La normativa antiriciclaggio è complessa ed articolata, e costituisce peraltro fonte di obblighi ed adempimenti ai quali le aziende e gli operatori debbono uniformarsi. Il corso è volto a conoscere detti obblighi ed a fornire indicazioni sugli adempimenti da porre in essere in presenza delle situazioni rilevanti ed a rischio. Rivolto a: Aziende e Privati.
Informazioni importanti
Documenti
- Workshop ANTIRICICLAGGIO
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Inizio del corso
Opinioni
Materie
- Conoscere la normativa dell'antiriciclaggio
- Obblighi
- Adempimenti e comportamenti a rischio
- Statistica
- Management
- Management aziendale
- Contabilità
- PRINCIPI CONTABILI
- Gestione aziendale
- Organizzazione del lavoro
- Programmazione e controllo
- Antiriciclaggio
- Riciclaggio
Professori
MONICA VOLPIN
AVVOCATO
Si occupa di contenzioso civile, commerciale e del lavoro con particolare riferimento alle problematiche d’impresa. Presta attività di docenza rivolta alle aziende. Si è laureata presso l’Università degli Studi di Torino nel 1999; nel medesimo anno e fino al 2001 ha frequentato il Master per Giuristi d’Impresa ed ha svolto attività di formazione presso la Jacobacci & Perani s.p.a di Torino. Nel 2007 è stata nominata Giudice Onorario presso il Tribunale di Saluzzo. E’ abilitata all’esercizio della professione forense dal 2006 ed è iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pinerolo.
Programma
Obiettivi
- Acquisire le conoscenze normative di base e fondamentali
- Acquisire gli strumenti utili per valutare le situazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio e le conseguenti attività da porre in essere
- Acquisire le conoscenze per predisporre gli adempimenti utili con la clientela e con gli Istituti di riferimento
Programma:
- La normativa di riferimento
- Analisi del d. lgs. 231/2007 s.m.i.
- Definizioni
- L'Autorità
- Destinatari degli adempimenti
- Obblighi
- Verifica
- Astensione
- Registrazione
- Segnalazione
- Divieti
- Misure ulteriori
- Sanzioni: penali ed amministrative
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