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La Normativa Antiriciclaggio: Adempimenti

Corso

A Pordenone ()

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Descrizione

  • Tipologia

    Seminario

  • Livello

    Livello base

  • Diretto a

    Per aziende e professionisti

  • Ore di lezione

    4h

  • Durata

    1 Giorno

Evento inserito nel programma formativo dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pordenone e in fase di accreditamento.
Obiettivo del corso: Conoscere il quadro normativo in materia di antiriciclaggio; individuare i soggetti che sono sottoposti alla normativa di riferimento; comprendere cos'è il reato di riciclaggio; analizzare gli obblighi previsti dalla normativa.
Il Corso è rivolto a Promotori Finanziari, Notai, Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro, Revisori contabili, Imprenditori.

Profilo del corso

Nessuno

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Opinioni

Materie

  • Normativa Antiriciclaggio
  • Antiriciclaggio
  • Reato riciclaggio
  • Adempimenti per i professionisti

Programma

-Il reato di riciclaggio: art. 648 bis Codice Penale, art. 648 ter Codice Penale
-Le fasi del riciclaggio: collocamento (Placement), stratificazione (Layering), integrazione (Integration)
-L’ambito soggettivo della legge: le categorie professionali obbligate, nuovi soggetti passivi antiriciclaggio
-Obblighi antiriciclaggio: identificazione del cliente, modalità di identificazione del cliente, identificazione diretta e indiretta
-Archivio Unico: contenuto e tenuta archivio, le prestazioni da registrare, segnalazione delle prestazioni sospette, la tutela del professionista
-Quadro Sanzionatorio.

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