La Normativa Antiriciclaggio: Adempimenti

Studio Comunica di Pordenone
A Pordenone

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  • Seminario
  • Livello base
  • Per aziende e professionisti
  • Pordenone
  • 4 ore di lezione
  • Durata:
    1 Giorno
Descrizione

Evento inserito nel programma formativo dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pordenone e in fase di accreditamento.
Obiettivo del corso: Conoscere il quadro normativo in materia di antiriciclaggio; individuare i soggetti che sono sottoposti alla normativa di riferimento; comprendere cos'è il reato di riciclaggio; analizzare gli obblighi previsti dalla normativa.
Il Corso è rivolto a Promotori Finanziari, Notai, Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro, Revisori contabili, Imprenditori.

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Pordenone
Corso Garibaldi, 2, 33170, Pordenone, Italia
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· Requisiti

Nessuno

Cosa impari in questo corso?

Normativa Antiriciclaggio
Antiriciclaggio
Reato riciclaggio
Adempimenti per i professionisti

Programma

-Il reato di riciclaggio: art. 648 bis Codice Penale, art. 648 ter Codice Penale
-Le fasi del riciclaggio: collocamento (Placement), stratificazione (Layering), integrazione (Integration)
-L’ambito soggettivo della legge: le categorie professionali obbligate, nuovi soggetti passivi antiriciclaggio
-Obblighi antiriciclaggio: identificazione del cliente, modalità di identificazione del cliente, identificazione diretta e indiretta
-Archivio Unico: contenuto e tenuta archivio, le prestazioni da registrare, segnalazione delle prestazioni sospette, la tutela del professionista
-Quadro Sanzionatorio.