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La Normativa Antiriciclaggio: Adempimenti
Corso
A Pordenone ()
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Descrizione
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Tipologia
Seminario
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Livello
Livello base
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Diretto a
Per aziende e professionisti
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Ore di lezione
4h
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Durata
1 Giorno
Evento inserito nel programma formativo dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pordenone e in fase di accreditamento.
Obiettivo del corso: Conoscere il quadro normativo in materia di antiriciclaggio; individuare i soggetti che sono sottoposti alla normativa di riferimento; comprendere cos'è il reato di riciclaggio; analizzare gli obblighi previsti dalla normativa.
Il Corso è rivolto a Promotori Finanziari, Notai, Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro, Revisori contabili, Imprenditori.
Profilo del corso
Nessuno
Opinioni
Materie
- Normativa Antiriciclaggio
- Antiriciclaggio
- Reato riciclaggio
- Adempimenti per i professionisti
Programma
-Il reato di riciclaggio: art. 648 bis Codice Penale, art. 648 ter Codice Penale
-Le fasi del riciclaggio: collocamento (Placement), stratificazione (Layering), integrazione (Integration)
-L’ambito soggettivo della legge: le categorie professionali obbligate, nuovi soggetti passivi antiriciclaggio
-Obblighi antiriciclaggio: identificazione del cliente, modalità di identificazione del cliente, identificazione diretta e indiretta
-Archivio Unico: contenuto e tenuta archivio, le prestazioni da registrare, segnalazione delle prestazioni sospette, la tutela del professionista
-Quadro Sanzionatorio.
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