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Corso Online Accreditato Antiriciclaggio

Life Learning
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Informazione importanti

  • Corso intensivo
  • Online
  • Durata:
    Flessible
  • Quando:
    Da definire
  • Campus online
  • Invio di materiale didattico
  • Servizio di consultazione
  • Tutoraggio personalizzato
  • Lezioni virtuali
Descrizione

Diventa un esperto in antiriciclaggio! La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno di riciclaggio, basti pensare all’oggettiva impossibilità di delineare tutte quelle condotte idonee a configurare il reato in questione. Con estrema sintesi, deve osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati a re-immettere i profitti di operazioni illecite o illegali nell’ambito del circuito monetario legale. In pratica, dalla successiva analisi della precisa definizione giuridica che del fenomeno offre la menzionata normativa che il Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI), emergerà che il reato di riciclaggio consiste nell’immettere in un ciclo economico regolare gli introiti di attività criminose e criminali, ottenendo così la possibilità di far riemergere quel denaro (sporco) dalla situazione di clandestinità attraverso investimenti di quei capitali illeciti – in attività lecite (money laundering). Negli ultimi anni il numero delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ha fatto registrare una preoccupante impennata. In effetti, le organizzazioni criminali si trovano a dover fare i conti con ingenti masse di capitali di provenienza illecita e con la difficoltà di adottare sempre più sofisticate misure di dissimulazione dell’origine delittuosa di quella ricchezza e di tecniche di reintroduzione nell’economia legale. L’esperienza investigativa internazionale ha consentito di svelare una serie di meccanismi di riciclaggio di denaro “sporco” che vanno dai più elementari sino a quelli più elaborati che sfruttano le più moderne tecnologie informatiche e digitali.  

Informazione importanti

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Domande più frequenti

· Titolo

Il Corso rilascia la Certificazione Professionale (fornita con Codice di Licenza) Riconosciuta a livello internazionale, essendo un corso Accreditato direttamente da Accreditation Training

Opinioni

C

02/07/2016
Il meglio Grazie e complimenti al Dott. Miceli

Da migliorare Nulla

Consiglieresti questo corso? Sí.
F

02/07/2016
Il meglio contenuti ricchi e spiegati molto bene

Da migliorare Nulla

Consiglieresti questo corso? Sí.
C

02/07/2016
Il meglio Il corso è completo e ben strutturato. Nonostante la complessità della materia il corso riesce a spiegare, con particolare chiarezza espositiva, il fenomeno del riciclaggio sotto tutti i suoi aspetti. Vi consiglio di seguirlo anche per prepararsi ad eventuali opportunità professionali.

Da migliorare Nulla

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Cosa impari in questo corso?

Antiriciclaggio
Competenze giuriiche
Prevenzione riciclaggio

Professori

Giuseppe Miceli
Giuseppe Miceli
Legal Advisor e Formatore

Programma

Il centro presenta a continuazione il programma pensato per migliorare le tue competenze e permetterti di realizzare gli obiettivi stabiliti. Nel corso della formazione si alterneranno differenti moduli che ti permetteranno di acquisire le conoscenze sulle differenti tematiche proposte. Inscriviti per poter accedere alle seguenti materie.


Programma del Corso

  • Antiriciclaggio e antiusura Antiriciclaggio e antiusura
  • Il quadro normativo di riferimento
  • Prevenzione del riciclaggio di denaro
  • Le segnalazioni
  • Integrazione del D.LGS. con il codice penale
  • Principio di collaborazione attiva
  • Individuazione di malintenzioni criminali
  • Provvedimento Banca Italia del 3 Aprile 2013
  • Identificazione e verifica di indennità del cliente
  • Il principio del rischio
  • Obbligo di registrazione
  • Disposizioni in materia di usura
  • Tasso effettivo globale medio
  • Test – Antiriciclaggio
I 10 principali vantaggi dei corsi online Life Learning:

  • Accedi al corso quando vuoi dove vuoi h24, 7 giorni su 7;
  • Accesso a vita alle video lezioni del corso e ai suoi futuri aggiornamenti senza costi aggiuntivi;
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  • Tutoraggio completo da parte del docente del corso nel workspace, nel forum dedicato;
  • Nessuna limitazione, il corso non ha scadenza, sei tu a decidere quando studiare, e quando fare l'esame finale;
  • Garanzia Life Learning di rimborso 30 giorni soddisfatti o rimborsati su tutti i corsi online;
  • Con l'iscrizione al corso online si ha la possibilità di frequentare gli oltre 500 corsi online gratuiti del catalogo corsi di Life Learning;
  • Bonus di Benvenuto: 25€ di credito da poter utilizzare per l'iscrizione ad altri corsi online Life Learning.

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