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Corso Online Accreditato Antiriciclaggio

Life Learning
Online

75 € 37 
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Informazioni importanti

Tipologia Corso intensivo
Metodologia Online
Durata Flessible
Inizio lezioni Flessible
Campus online
Invio di materiale didattico
Servizio di consultazione
Tutoraggio personalizzato
Lezioni virtuali
  • Corso intensivo
  • Online
  • Durata:
    Flessible
  • Inizio lezioni:
    Flessible
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Descrizione

Diventa un esperto in antiriciclaggio! La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno di riciclaggio, basti pensare all’oggettiva impossibilità di delineare tutte quelle condotte idonee a configurare il reato in questione. Con estrema sintesi, deve osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati a re-immettere i profitti di operazioni illecite o illegali nell’ambito del circuito monetario legale. In pratica, dalla successiva analisi della precisa definizione giuridica che del fenomeno offre la menzionata normativa che il Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI), emergerà che il reato di riciclaggio consiste nell’immettere in un ciclo economico regolare gli introiti di attività criminose e criminali, ottenendo così la possibilità di far riemergere quel denaro (sporco) dalla situazione di clandestinità attraverso investimenti di quei capitali illeciti – in attività lecite (money laundering). Negli ultimi anni il numero delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ha fatto registrare una preoccupante impennata. In effetti, le organizzazioni criminali si trovano a dover fare i conti con ingenti masse di capitali di provenienza illecita e con la difficoltà di adottare sempre più sofisticate misure di dissimulazione dell’origine delittuosa di quella ricchezza e di tecniche di reintroduzione nell’economia legale. L’esperienza investigativa internazionale ha consentito di svelare una serie di meccanismi di riciclaggio di denaro “sporco” che vanno dai più elementari sino a quelli più elaborati che sfruttano le più moderne tecnologie informatiche e digitali.  

Informazioni importanti

Prezzo per gli utenti Emagister: Richiedendo informazioni a Life Learning sul corso online tramite Emagister riceverai lo sconto di benvenuto del 50%

Sedi

Dove e quando

Inizio Luogo Orario
Flessible
Online
Hai l'accesso illimitato al corso h24 e 7 giorni su 7 senza limitazioni e potrai studiare da pc, tablet e smartphone
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Domande più frequenti

· Titolo

Il Corso rilascia la Certificazione Professionale (fornita con Codice di Licenza) Riconosciuta a livello internazionale, essendo un corso Accreditato direttamente da Accreditation Training

· Cosa include il prezzo totale del corso?

Il prezzo del corso include i seguenti servizi: L'accesso a vita a tutte le lezioni del corso senza scadenza, la possibilità di ripetere infinite volte l'esame finale del corso e il certificato finale, oltre ad avere a tua disposizione un'ora di consulenza formativa telefonica con uno dei nostri esperti con il quale potrai realizzare il tuo piano formativo personalizzato fino a 12 mesi e di orientamento professionale in base alla tua carriera.

Opinioni

M
Maximo
01/09/2016
Il meglio La verità è che mi è piaciuto tutto, gli argometi erano giusti e approfonditi. Era proprio quello che cercavo e son rimasto contento.

Da migliorare Sarebbe da migliorare magari l'esame. Si può passare troppo facilmente

Consiglieresti questo corso? Sí.
C
CARLO MONTELEALE
02/07/2016
Il meglio Complimenti bel corso. il docente Dottor Miceli è molto preparato

Da migliorare Niente

Consiglieresti questo corso? Sí.
F
FEDERICA MUNGE
02/07/2016
Il meglio Corso approfondito con contenuti interessanti e ben spiegati

Da migliorare Nulla

Consiglieresti questo corso? Sí.
C
CRISTINA
02/07/2016
Il meglio Nonostante la materia trattata sia complessa, il docente riesce a spiegare in modo chiaro tutti gli aspetti del riciclaggio. Il corso è completo e ben fatto, lo consiglio.

Da migliorare Tutto bene

Consiglieresti questo corso? Sí.

Cosa impari in questo corso?

Antiriciclaggio
Competenze giuriiche
Prevenzione riciclaggio
Legislazione
Giurisprudenza
Giurisdizione Civile
Finanza
Finanza pubblica
Corsi online
Life learning

Professori

Giuseppe Miceli
Giuseppe Miceli
Legal Advisor e Formatore

Programma

Il centro presenta a continuazione il programma pensato per migliorare le tue competenze e permetterti di realizzare gli obiettivi stabiliti. Nel corso della formazione si alterneranno differenti moduli che ti permetteranno di acquisire le conoscenze sulle differenti tematiche proposte. Inscriviti per poter accedere alle seguenti materie.


Programma del Corso

  • Antiriciclaggio e antiusura Antiriciclaggio e antiusura
  • Il quadro normativo di riferimento
  • Prevenzione del riciclaggio di denaro
  • Le segnalazioni
  • Integrazione del D.LGS. con il codice penale
  • Principio di collaborazione attiva
  • Individuazione di malintenzioni criminali
  • Provvedimento Banca Italia del 3 Aprile 2013
  • Identificazione e verifica di indennità del cliente
  • Il principio del rischio
  • Obbligo di registrazione
  • Disposizioni in materia di usura
  • Tasso effettivo globale medio
  • Test – Antiriciclaggio
I 10 principali vantaggi dei corsi online Life Learning:

  • Accedi al corso quando vuoi dove vuoi h24, 7 giorni su 7;
  • Accesso a vita alle video lezioni del corso e ai suoi futuri aggiornamenti senza costi aggiuntivi;
  • Rilascio del certificato finale con N° di Licenza personale e con tuo nome e cognome;
  • Possibilità di studiare da pc, tablet e smartphone;
  • Iscrizione al workspace, ovvero all'esclusiva classe virtuale riservata esclusivamente agli studenti del corso;
  • Tutoraggio completo da parte del docente del corso nel workspace, nel forum dedicato;
  • Nessuna limitazione, il corso non ha scadenza, sei tu a decidere quando studiare, e quando fare l'esame finale;
  • Garanzia Life Learning di rimborso 30 giorni soddisfatti o rimborsati su tutti i corsi online;
  • Con l'iscrizione al corso online si ha la possibilità di frequentare gli oltre 500 corsi online gratuiti del catalogo corsi di Life Learning;
  • Bonus di Benvenuto: 25€ di credito da poter utilizzare per l'iscrizione ad altri corsi online Life Learning.

Successi del Centro

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2016

Gli utenti che erano interessati a questo corso si sono informati anche su...
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