Corso Specialistico Sulle Frodi: Case Management, Interviste e Indagini Difensive Penali

Associazione Italiana Internal Auditors
A Roma

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Informazione importanti

  • Qualifica professionale
  • Roma
  • Durata:
    2 Giorni
Descrizione

Come affrontare in concreto un caso di frode? Quali sono le norme di riferimento? Come condurre un intervista? Come trattare un problema di caso “231” in un caso di “frode”?

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Sedi

Dove e quando

Inizio Luogo
Consultare
Roma
via Antonio Salandra, 18, Roma, Italia
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Domande più frequenti

· Requisiti

Come affrontare in concreto un caso di frode? Quali sono le norme di riferimento? Come condurre un intervista? Come trattare un problema di caso “231” in un caso di “frode”?

Cosa impari in questo corso?

Affrontare le principali tecniche pratiche di gestione di casi di frode soprattutto mediante ricorso alle investigazioni penali difensive introdotte dalla legge 397/2000
Suggerire una metodologia utile soprattutto come contigency plan in caso di incident 231 che consenta all’azienda di delimitare le responsabilità/ comprendere le proprie vulnerabilità e cooperare con l’Autorità Giudiziaria e gli organi accertativi

Programma

Come affrontare in concreto un caso di frode? Quali sono le norme di riferimento? Come condurre un intervista? Come trattare un problema di caso “231” in un caso di “frode”? Il corso affronta le principali tecniche pratiche di gestione di casi di frode, soprattutto mediante ricorso alle investigazioni penali difensive, introdotte dalla legge 397/2000, suggerendo una metodologia utile soprattutto come contigency plan in caso di incident “231”, che consenta all’azienda di delimitare le responsabilità, comprendere le proprie vulnerabilità e cooperare con l’Autorità Giudiziaria e gli organi accertativi, attraverso una propria autonoma capacità di ricostruzione dei fatti.


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