Come creare e aggiornare il MANUALE OPERATIVO per prevenire le FRODI

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    Corso

  • Luogo

    Roma

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le tue competenze e permetterti di realizzare gli obiettivi stabiliti. Nel corso della
formazione si alterneranno differenti moduli che ti permetteranno di acquisire le conoscenze
sulle differenti tematiche proposte. Inscriviti per poter accedere alle seguenti materie.

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Due giorni di formazione specifica per:

  • Avere uno strumento operativo pratico per la mappatura e l'individuazione delle frodi
  • Coordinare i flussi informativi attraverso il Modello Antifrode e creare un efficace attività di reporting
  • Definire le modalità di gestione in ottica di prevenzione e repressione del fenomeno
  • Creare un processo dinamico di Fraud Risk Assessment
  • Impostare e gestire la documentazione necessaria in tutte le fasi di analisi
  • Individuare gli organi di controllo e codificare le responsabilità del management
  • Monitorare e aggiornare le procedure interne per ottimizzare l'utilizzo delle risorse interne ed esterne

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