European School of Economics

Corso di Alta Formazione Giuridica - Responsabilità da reato degli enti collettivi e sulla normativa antiriciclaggio

European School of Economics
A Firenze

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Informazioni importanti

Tipologia Corso
Livello Livello intermedio
Luogo Firenze
Durata 2 Giorni
Inizio Scegli data
  • Corso
  • Livello intermedio
  • Firenze
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    2 Giorni
  • Inizio:
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Descrizione

La European School of Economics (ESE), è un College of
Higher Education di diritto britannico, una scuola di
Economia senza frontiere, multiculturale, pragmatica.
La ESE ha sedi a Londra, New York e Madrid,Roma,
Milano, Firenze. Oltre ai corsi di Laurea (BBA, BA & BSc
Hons) triennali e quadriennali, la European School of
Economics offre programmi post-Laurea e corsi di
specializzazione, tra cui un International MBA e
un’ampia scelta di Master (MSc) e corsi brevi tutti
caratterizzati da periodi di stage come parte integrante
dei programmi di studio.
La formula ESE prevede frequenza obbligatoria, studio
intensivo di due lingue, periodi di studio all'estero,
stage di lavoro nelle più grandi imprese del mondo,
specializzazioni nei settori avanzati dell’economia:
Business, Finance, Marketing, Communication &
Media, Management dell’Arte e dei Beni Culturali,
Management della Moda, Management dello Sport,
Management della Music Industry e Hospitality
Management.
La filosofia educativa della ESE fonde eccellenza
accademica, internazionalità ed esperienze nelle
grandi imprese del mondo. L’obiettivo è la
preparazione di una nuova generazione di leader
d’impresa capaci di armonizzare gli apparenti
antagonismi di sempre: Etica ed Economia, Azione e
Contemplazione, Potere Finanziario e Amore.

Strutture (1)
Dove e quando
Inizio Luogo
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Firenze
Palazzo Rosselli del Turco, Borgo SS Apostoli 19, 50123, Firenze, Italia
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Firenze
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Domande più frequenti

· Quali sono gli obiettivi del corso?

Acquisire adeguata conoscenza di due sistemi normativi importanti ed in costante evoluzione: il d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità da reato degli enti e il d.lg. 231/2007 sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Trattasi di tematiche di rilievo sotto il profilo scientifico che possono avere importanza anche sotto il profilo lavorativo o consulenziale: si pensi alle posizioni del Responsabile antiriciclaggio e dell’Organismo di vigilanza, sempre più spesso affidate dalle aziende ad esperte figure professionali. Il corso darà ampio spazio alla casistica e all’esemplificazione di casi concreti.

Opinioni

5.0
Valutazione del corso
100%
Lo consiglia
4.5
eccellente
Valutazione del Centro

Opinioni sul corso

K
KARIM usuarioanonimo@emagister.com
5.0 25/02/2018
Il meglio: veremante un'ottima università
Da migliorare: niente
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Successi del Centro

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Cosa impari in questo corso?

Responsabilità da reato
Enti collettivi
Management
Principi di imputazione
Procedimento penale de societate
Modelli di organizzazione
Modelli di gestione
Modelli di organizzazione controllo
Giurisprudenza
Legge
NORMATIVA
Settore legale
Modelli organizzativi
Piani anticorruzione
Pubbliche amministrazioni
Normativa Antiriciclaggio
Archivio unico informatico
Sanzioni per le persone fisiche
Sanzioni per le persone giuridiche

Professori

Fergal De Clar
Fergal De Clar
MBS & BComm

Fergal de Clar has been a lecturer with ESE since 2007. Previously he spent over a decade in Treasury & Investments, first as an Investment Fund analyst and then in Foreign Exchange and Money Markets. He subsequently established a financial intermediary business and, since moving to Italy, has worked as a consultant and lecturer. His current focus is on Sustainability & CSR and he has started work on a PhD on the financial models used to value Eco-projects.

Programma

PROGRAMMA:

15 maggio, modalità full time

- Il sistema di responsabilità da reato degli enti collettivi- I principi sostanziali di imputazione del reato all’ente - Il procedimento penale de societate- I modelli di organizzazione, gestione e controllo- L'organismo di vigilanza- La giurisprudenza in materia di d.lgs. 231- I rapporti tra i modelli organizzativi e i piani anticorruzione delle Pubbliche Amministrazioni

16 maggio, modalità full time- L’evoluzione della normativa antiriciclaggio: la legge 197/1991, il d.lgs. 56/2004; il d.lgs. 231/2007 - Gli obblighi di adeguata verifica della clientela- La registrazione nell'archivio unico informatico- La segnalazione di operazioni sospette- Le sanzioni per le persone fisiche e giuridiche- I rapporti con il d.lgs. 231/2001

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