La disciplina antiriciclaggio – d.lgs.231 del 29 novembre 2007 e successive modifiche/integrazioni

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Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Luogo

    Pontedera

  • Inizio

    Scegli data

ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una visione completa sul corpus normativo relativo al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché precise istruzioni pratiche sui diversi comportamenti da tenere nelle diverse casistiche..ProgrammaScarica la scheda del corso in PDF

Sedi e date

Luogo

Inizio del corso

Pontedera (Pisa)
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Via Brigate Partigiane 2, 56025

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Opinioni

Materie

  • Riciclaggio
  • Antiriciclaggio

Programma

  • Inquadramento normativo
  • il decreto 231/07. Sintesi
  • recepimento della IV Direttiva UE – Decreto 90/2017
  • i destinatari delle disposizioni
  • il codice penale e il reato di riciclaggio
  • gli obblighi di adeguata verifica
  • la titolarità effettiva
  • nuovo sistema di accesso e comunicazione informazioni sui titolari effettivi di persone giuridiche e trust
  • adeguata verifica semplificata
  • adeguata verifica rafforzata
  • gli obblighi di conservazione
  • obbligo di invio dati aggregati alla U.I.F.
  • le SOS: tutela del segnalante e flussi di ritorno
  • normativa secondaria
  • le sanzioni.

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