Corso Due Diligence Controlli Finanziari e Non Finanziari. Il Whistleblowing.

Corso

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Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Metodologia

    Online

  • Ore di lezione

    11h

  • Durata

    Flessible

  • Inizio

    Scegli data

Secondo la definizione della norma UNI ISO 37001, la Due Diligence è un processo volto ad approfondire la natura ed estensione dei rischi di corruzione in rapporto a categorie di transazioni, progetti, attività, soci in affari e membri del personale dell’organizzazione per le quali la valutazione del rischio di corruzione condotta, abbia rilevato un livello di rischio superiore al basso. Il corso, ponendo l’attenzione sulle Norme Volontarie ( ISO 37001) e Decreti Legislativi (D.lgs 231) che in questi anni hanno concentrato il focus su tali tematiche di fondamentale importanza, approfondisce analiticamente, anche attraverso relative applicazioni pratiche, le modalità di attuazione delle attività operative di Due diligence, Controlli Finanziari e Non Finanziari con riferimento anche alla segnalazione dei sospetti, il c.d. “whistleblowing ed al Sistema di tutele accordate al“Segnalatore”.

Informazioni importanti

Documenti

  • Due Diligence_Controlli Finanziari e Non Finanziari_Il Whistleblowing.pdf

Sedi e date

Luogo

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Profilo del corso

Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze di base e gli strumenti necessari alla comprensione ed interpretazione della Legislazione vigente e sviluppare le competenze necessarie per intraprendere e condurre il processo di autovalutazione dei rischi di reato, i cui esiti costituiscono il presupposto per l’implementazione/integrazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) e per la predisposizione dei relativi protocolli e procedure.

- Diplomati , Laureandi e Laureati che intendono professionalizzarsi in tale ambito ;
- Risk Manager, Responsabili Sistemi di gestione Iso 37001 e Professionisti interessati a vario titolo alla tematica, quali Avvocati, Dottori commercialisti, Sindaci, Componenti ODV, Revisori legali dei conti , Giuristi d’impresa, Consulenti e Auditor di sistemi di gestione che vogliono aggiornare le loro conoscenze e competenze.

La modalità di verifica finale, obbligatoria al fine del completamento del corso, prevede domande a scelta multipla. per poter superare la verifica è necessario conseguire minimo l’80% delle risposte esatte; in caso negativo, il corsista ha due ulteriori tentativi per rieffettuare il test finale.
Al termine del corso con superamento della verifica finale online, ad ogni partecipante verrà rilasciato Attestato di frequenza e profitto Due Diligence: Controlli Finanziari e Non Finanziari. Il Whistleblowing ( 11 H)

- Il partecipante può effettuare il download del materiale didattico (pdf) per averlo sempre con se anche al termine del percorso formativo.

Hai un anno di tempo decorrente dal primo accesso per completare il tuo percorso formativo

Si, tutte le video-lezioni possono essere messe in pausa e riprese in qualsiasi momento.
La lezione ripartirà in automatico quando farai clic sul tasto play.

*Se il periodo in cui ti dovrai allontanare dal pc è molto lungo ti consigliamo di interrompere il corso e riprendere in un secondo momento.

Si, puoi consultare le slide e le video-lezioni anche dopo il completamento del corso e il conseguimento dell’attestato ma entro certi limiti, ovvero fino alla scadenza delle tue credenziali di accesso (username e password) che è di 1 anno dalla ricezione delle stesse.

Si, è puoi scaricare e stampare il materiale didattico in formato PDF in qualsiasi momento.

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Opinioni

Successi del Centro

2022

Tutti i corsi devono essere aggiornati

La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7

Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi

3 anni del centro in Emagister.

Materie

  • Finanza
  • Prodotti
  • Prodotti finanziari
  • Normative
  • Esercitazione
  • Anticorruzione
  • Due diligence
  • MOG
  • Corruzione
  • DLGS 231

Professori

Alessandro  Caruso

Alessandro Caruso

Dott.

Programma

PROGRAMMA FORMATIVO

DUE DILIGENCE: CONTROLLI FINANZIARI E NON FINANZIARI. IL WHISTLEBLOWING

La normativa di riferimento,

Cosa intendiamo con Due diligence

I Controlli finanziari;

I Controlli non finanziar

Cosa è il Whistleblowing;

Le Tutele del Whistleblower;

Esercitazioni n° 7

Riesami Esercitazioni n° 7.

Ulteriori informazioni

MODALITÀ E TEMPI 

Tutte le attività didattiche, lezioni, esercitazioni documentali e problem solving sono videoregistrate per favorire l’autogestione dell’ apprendimento e sono accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, da qualsiasi device. Dal primo accesso al corso, il Corsista ha disposizione 365 giorni per terminare il percorso formativo e rivedere i contenuti.

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