Economia e legislazione antiriciclaggio - in collaborazione con la Guardia di Finanza

Università degli Studi di Macerata.
5.0
1 opinione
  • Valuto positivamente questa università, dove è buona l'offerta didattica e l'impostazione del rapporto prefessori/studenti; inoltre offre diversificate attività culturali e di intrattenimento.
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Master universitario di primo livello

A Macerata

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Descrizione

  • Tipologia

    Master I livello

  • Luogo

    Macerata

  • Durata

    1 Anno

Obiettivo del corso: Il Master si propone di formare coloro che intendono prepararsi a sviluppare procedure operative per i controlli interni; supportare ed assistere il Management dell’organizzazione nell’identificazione e valutazione delle esposizioni ai rischi di violazione delle norme in materia di riciclaggio, trasparenza ed abusi di mercato; svolgere un ruolo di sensibilizzazione continua nei confronti del Management sul rispetto delle norme e delle procedure; ricevere ed analizzare le segnalazioni in tema di violazione delle norme; definire le procedure operative per la loro trattazione con le Autorità. Rivolto a: tutti.

Sedi e date

Luogo

Inizio del corso

Macerata

Inizio del corso

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Profilo del corso

Laurea (vecchio e nuovo ordinamento) in Giurisprudenza, Economia, Discipline aziendali; altri diplomi di laurea ritenuti idonei dalla Direzione; altri titoli universitari stranieri equipollenti

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  • Valuto positivamente questa università, dove è buona l'offerta didattica e l'impostazione del rapporto prefessori/studenti; inoltre offre diversificate attività culturali e di intrattenimento.
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100%
4.6
eccellente

Valutazione del corso

Lo consiglia

Valutazione del Centro

Carla Bufalini

5.0
16/01/2014
Il meglio: Valuto positivamente questa università, dove è buona l'offerta didattica e l'impostazione del rapporto prefessori/studenti; inoltre offre diversificate attività culturali e di intrattenimento.
Consiglieresti questo corso?: Sí
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Programma

Piano didattico

-Governance e diritto societario
-Organi amministrativi e di controllo
-Normative e strumenti operativi internazionali
-Legislazioni fiscali all'interno degli Stati membri: un confronto
-Reati di bilancio
-Regolamentazione degli intermediari finanziari
-Pianificazione fiscale e abusi
-Economia del crimine
-Alterazione del mercato monetario attraverso il riciclaggio
-Contabilità degli intermediari finanziari
-Principi di contabilità generale
-Rischi finanziari ed operativi
-Privacy e sicurezza
-Disciplina dei servizi finanziari e assicurativi e tutela dei consumatori
-Diritto penale societario
-Vigilanza e trasparenza
-Metodologia di audit antiriciclaggio
-Legislazione antiriciclaggio
-Tecniche di contrasto ai flussi finanziari illeciti
-Derivati finanziari e prodotti strutturati
-International business strategy
-Metodi quantitativi per la vigilanza dei mercati finanziari
-Stage/Project work

Numero dei posti 15-30

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