Gli adempimenti normativi antiriciclaggio per Pubblica Amministrazione, Società Controllate e Società Partecipate

PA ABS Srl

Corso

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Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Livello

    Livello avanzato

  • Metodologia

    A distanza

  • Ore di lezione

    4h

  • Durata

    1 Giorno

  • Invio di materiale didattico

    Sì

  • Lezioni virtuali

    Sì

La formazione antiriciclaggio è un obbligo di legge per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione (Art. 10, c. 5, D.lgs. 231/07, come modificato dal D.lgs. 90/17).

Il corso risponde a tale esigenza formativa e si propone di: rafforzare la cultura della legalità nell’impresa; accrescere le competenze riguardo i presidi antiriciclaggio da adottare; definire gli adempimenti e gli obblighi specifici per la PA; fornire in-put per l’impiego di strumenti informatici utili al miglioramento delle compliance normativa.

Il corso si svolgerà in Live Streaming/diretta video, garantendo l’erogazione della formazione in modalità sincrona.

Informazioni importanti

Fondo interprofesionale: Corso finanziato Fondo interprofesionale

Voucher: Corso con opportunità di voucher formativo

Profilo del corso

Il corso si rivolge a tutti i dipendenti e collaboratori di Pubbliche Amministrazioni e Società Controllate e Partecipate, in particolare:
- RPCT e Auditor
- Responsabili e Addetti Uffici Legale e Compliance
- Responsabili e Addetti Uffici Amministrativi, HR
- Responsabili e Addetti Uffici Acquisti e Gare
- Organi Sociali (amministratori e sindaci)
- Membri dell’Organismo di Vigilanza

Requisiti Tecnici Per partecipare al corso è necessario disporre di: PC, Tablet o Smartphone collegamento internet browser (Explorer, Mozilla, Firefox o altro) videocamera, cuffia o casse.

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Opinioni

Materie

  • Pubblica amministrazione
  • Antiriciclaggio
  • Società pubblica
  • Società partecipata
  • D.Lgs. n. 231/2007
  • D.Lgs. n. 90/2017
  • Adempimenti obbligatori
  • Operazioni sospette
  • Obbligo di segnalazione
  • Verifica della clientela
  • Rapporti continuativi
  • Prestazioni occasionali

Professori

Maurizio Rubini

Maurizio Rubini

Avvocato

Programma

  • Quadro della normativa antiriciclaggio italiana e comunitaria
  • Analisi degli adempimenti obbligatori
  • Rapporti continuativi e operazioni occasionali
  • Verifica della Clientela
  • Profili di rischio ed emersione dell’attività sospetta
  • Registrazione delle operazioni
  • Obbligo di segnalazione di operazioni sospette
  • Cenni a Tools informatici utili al contrasto del riciclaggio di denaro
  • Conclusioni e quesiti

Ulteriori informazioni

Quota di partecipazione
€ 180,00 +IVA (quota intera)
€ 160,00 + IVA (quota riservata ai Clienti PA ABS – Retelit Group)
€ 140,00 + IVA (quota applicata a partire dalla 3° iscrizione)

Formazione Finanziata
La quota di partecipazione potrà essere interamente rimborsata attraverso i Fondi Paritetici Interprofessionali. Con un minimo di 5 iscrizioni dalla stessa organizzazione, PA ABS offre la gestione gratuita della procedura di finanziamento.

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