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Gli obblighi e adempimenti giuridico organizzativi della pubblica amministrazione in tema di valutazione del rischio ‘riciclaggio’

CEIDA - Centro Italiano di Direzione Aziendale

Evento

Blended a Roma ()

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Descrizione

  • Tipologia

    Evento

  • Metodologia

    Blended

  • Durata

    1 Giorno

Le due giornate di studio mirano alla formazione dei discenti con approccio teorico pratico, in relazione ai principi generali in tema di ‘antiriciclaggio’

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Opinioni

Materie

  • Giurisprudenza
  • Pubblica amministrazione
  • Riciclaggio
  • Unione Europea
  • Pubblica amministrazione
  • Antiriciclaggio
  • Amministrazione contabile
  • Pubblica Amministrazione e sviluppo
  • Amministrazione
  • Leggi
  • Giurisdizione

Programma

Si affronterà il tema del ‘riciclaggio’ da un punto di vista internazionale, europeo e nazionale per poi procedere ad una disamina delle attività e, in genere, dei procedimenti di verifica e controllo che in ambito nazionale sono imposti sia dal D.Lgs. 231/2007

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