Gli obblighi e adempimenti giuridico organizzativi della pubblica amministrazione in tema di valutazione del rischio ‘riciclaggio’

A Roma

250 € +IVA
  • Tipologia

    Corso

  • Luogo

    Roma

  • Durata

    1 Giorno

  • Inizio

    Aprile

Descrizione

Le due giornate di studio mirano alla formazione dei discenti con approccio teorico pratico, in relazione ai principi generali in tema di ‘antiriciclaggio’

Strutture

Luogo

Inizio

Roma
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Via Palestro, 24, 00185

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AprileIscrizioni aperte

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  • Pubblica amministrazione
  • Giurisprudenza
  • Riciclaggio
  • Unione Europea
  • Antiriciclaggio
  • Amministrazione contabile
  • Pubblica Amministrazione e sviluppo
  • Pubblica amministrazione
  • Amministrazione
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  • Giurisdizione

Programma

Si affronterà il tema del ‘riciclaggio’ da un punto di vista internazionale, europeo e nazionale per poi procedere ad una disamina delle attività e, in genere, dei procedimenti di verifica e controllo che in ambito nazionale sono imposti sia dal D.Lgs. 231/2007
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