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La normativa antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017

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A Milano

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Informazioni importanti

Tipologia Seminario intensivo
Livello Livello avanzato
Luogo Milano
Ore di lezione 8h
Durata 1 Giorno
Inizio 23/05/2019
  • Seminario intensivo
  • Livello avanzato
  • Milano
  • 8h
  • Durata:
    1 Giorno
  • Inizio:
    23/05/2019
Descrizione

Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto legislativo 90/2017, che riforma la normativa antiriciclaggio al fine di tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario, prevenendone l'utilizzo a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Informazioni importanti

Fondo interprofesionale: Corso finanziato Fondo interprofesionale

Strutture (1)
Dove e quando
Inizio Luogo
23 mag 2019
Milano
VIA GUIDO CAPELLI 12, 20126, Milano, Italia
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Inizio 23 mag 2019
Luogo
Milano
VIA GUIDO CAPELLI 12, 20126, Milano, Italia
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Domande più frequenti

· A chi è diretto?

I seminari sono a numero chiuso e sono rivolti esclusivamente a dipendenti (determinato/indeterminato/apprendistato) di studi/società iscritte al FondoProfessioni e ai titolari. Tutti i corsi saranno completamente GRATUITI.

· Requisiti

Adesione a FondoProfessioni da parte dello studio commercialista.

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Cosa impari in questo corso?

Antiriciclaggio
Operazioni societarie
Riciclaggio
NORMATIVA
Studi commercialisti
Controlli
REVISORI
Obblighi
Panorama legislativo
Organizzazione studio

Professori

ANGELO ROTA
ANGELO ROTA
LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Programma

MODULO I - PANORAMA LEGISLATIVO- 4 ORE

  • · Il panorama legislativo nazionale ed internazionale e il reato di riciclaggio;
  • · Obblighi per il professionista e organizzazioni di studio.

MODULO II - LE NOVITÀ -4 ORE

  • · Adeguata verifica: analisi del rischio ed individuazione del titolare effettivo;
  • · Operazioni sospette: i nuovi criteri di individuazione e segnalazione telematica;
  • · Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore;
  • Nuove norme sulla “Conservazione dei dati”;
  • Obblighi dei sindaci e dei revisori
  • Controlli della Gdf;
  • Nuovo apparato sanzionatorio.

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