La normativa antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017 - NON ATTIVO
Corso
A Milano
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Descrizione
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Tipologia
Seminario intensivo
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Livello
Livello avanzato
-
Luogo
Milano
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Ore di lezione
8h
-
Durata
1 Giorno
Emagister.it è lieta di presentare il nuovo corso: La normativa antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017 - NON ATTIVO, del centro Ti.Emme.Consulting Srl.
Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto legislativo 90/2017, che riforma la normativa antiriciclaggio al fine di tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario, prevenendone l'utilizzo a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Informazioni importanti
Fondo interprofesionale: Corso finanziato Fondo interprofesionale
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
I seminari sono a numero chiuso e sono rivolti esclusivamente a dipendenti (determinato/indeterminato/apprendistato) di studi/società iscritte al FondoProfessioni e ai titolari. Tutti i corsi saranno completamente GRATUITI.
Adesione a FondoProfessioni da parte dello studio commercialista.
Opinioni
-
Ottimo
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Valutazione del corso
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Valutazione del Centro
Chiara Esposito
Materie
- Antiriciclaggio1
1 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Operazioni societarie
- Riciclaggio
11 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- NORMATIVA
- Studi commercialisti
- Controlli
11 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- REVISORI
- Obblighi
- Panorama legislativo
11 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Organizzazione studio
- Antiriciclaggio per le assicurazioni
- Formativa
- Formazione efficace
- Formazione Superiore
- Formazione professionale
- Legislazione
- Legislazione del lavoro
- Enti pubblici
- Enti privati
- Bilancio
Professori
ANGELO ROTA
LAUREA IN GIURISPRUDENZA
Programma
MODULO I - PANORAMA LEGISLATIVO- 4 ORE
- · Il panorama legislativo nazionale ed internazionale e il reato di riciclaggio;
- · Obblighi per il professionista e organizzazioni di studio.
MODULO II - LE NOVITÀ -4 ORE
- · Adeguata verifica: analisi del rischio ed individuazione del titolare effettivo;
- · Operazioni sospette: i nuovi criteri di individuazione e segnalazione telematica;
- · Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore;
- Nuove norme sulla “Conservazione dei dati”;
- Obblighi dei sindaci e dei revisori
- Controlli della Gdf;
- Nuovo apparato sanzionatorio.
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