La normativa antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017 - NON ATTIVO

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Corso

A Milano

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Descrizione

  • Tipologia

    Seminario intensivo

  • Livello

    Livello avanzato

  • Luogo

    Milano

  • Ore di lezione

    8h

  • Durata

    1 Giorno

Emagister.it è lieta di presentare il nuovo corso: La normativa antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017 - NON ATTIVO, del centro Ti.Emme.Consulting Srl.

Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto legislativo 90/2017, che riforma la normativa antiriciclaggio al fine di tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario, prevenendone l'utilizzo a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Informazioni importanti

Fondo interprofesionale: Corso finanziato Fondo interprofesionale

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Milano
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VIA GUIDO CAPELLI 12, 20126

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I seminari sono a numero chiuso e sono rivolti esclusivamente a dipendenti (determinato/indeterminato/apprendistato) di studi/società iscritte al FondoProfessioni e ai titolari. Tutti i corsi saranno completamente GRATUITI.

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Chiara Esposito

4.0
16/06/2019
Sul corso: Ottimo
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Materie

  • Antiriciclaggio
    1

    1 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Operazioni societarie
  • Riciclaggio
    1

    1 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • NORMATIVA
  • Studi commercialisti
  • Controlli
    1

    1 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • REVISORI
  • Obblighi
  • Panorama legislativo
    1

    1 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Organizzazione studio
  • Antiriciclaggio per le assicurazioni
  • Formativa
  • Formazione efficace
  • Formazione Superiore
  • Formazione professionale
  • Legislazione
  • Legislazione del lavoro
  • Enti pubblici
  • Enti privati
  • Bilancio

Professori

ANGELO ROTA

ANGELO ROTA

LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Programma

MODULO I - PANORAMA LEGISLATIVO- 4 ORE

  • · Il panorama legislativo nazionale ed internazionale e il reato di riciclaggio;
  • · Obblighi per il professionista e organizzazioni di studio.

MODULO II - LE NOVITÀ -4 ORE

  • · Adeguata verifica: analisi del rischio ed individuazione del titolare effettivo;
  • · Operazioni sospette: i nuovi criteri di individuazione e segnalazione telematica;
  • · Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore;
  • Nuove norme sulla “Conservazione dei dati”;
  • Obblighi dei sindaci e dei revisori
  • Controlli della Gdf;
  • Nuovo apparato sanzionatorio.

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