Corso Specialistico Sulle Frodi: Case Management, Interviste e Indagini Difensive Penali

Come affrontare in concreto un caso di frode? Quali sono le norme di riferimento? Come condurre un intervista? Come trattare un problema di caso “231” in un caso di “frode”? Il corso affronta le principali tecniche pratiche di gestione di casi di frode, soprattutto mediante ricorso alle investigazioni penali difensive, introdotte dalla legge 397/2000, suggerendo una metodologia utile soprattutto come contigency plan in caso di incident “231”, che consenta all’azienda di delimitare le responsabilità, comprendere le proprie vulnerabilità e cooperare con l’Autorità Giudiziaria e gli organi accertativi, attraverso una propria autonoma capacità di ricostruzione dei fatti.