DUE DILIGENCE ED EXPORT CONTROL
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Corso
A Distanza
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Tipologia
Seminario intensivo
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Livello
Livello intermedio
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Metodologia
A distanza
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Ore di lezione
4h
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Durata
1 Giorno
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Inizio
03/04/2024
Emagister.it presenta il Webinar - DUE DILIGENCE E TRADE COMPLIANCE, un percorso di Penta Formazione.
In un mondo in cui gli scambi internazionali avvengono con estrema velocità, ma dove allo stesso tempo si moltiplicano le criticità geopolitiche, diventa fondamentale applicare procedure secondo la c.d. “dovuta diligenza”, prevedendo ove possibile procedure aziendali specifiche, quale un ICP - Internal Control Program che garantisca la compliance con le normative di settore, al fine di evitare non solo sanzioni anche di natura penale, ma il conseguente danneggiamento della reputazione, che può tradursi in danni economici rilevanti.
Vuoi ottenere maggiori informazioni? Mettiti in contatto con il nostro team e ottieni maggiori infomrazioni sul percorso. Il nostro team di esperti è a tua disposizione per aiutarti.
Informazioni importanti
Earlybird: Sconto del 10% su iscrizioni anticipate o multiple
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
Il webinar si propone di illustrare le possibili criticità derivanti dalla commercializzazione all’estero di alcuni beni, potenzialmente a duplice uso, esaminando la normativa di settore con riguardo alle responsabilità in capo all’impresa e alle nuove modalità di gestione amministrativa in tema di controlli all’esportazione e due diligence.
In generale, è rivolto a:
- Responsabili amministrativi di aziende che operano con l’estero
- Import/export Manager
- Responsabili internazionalizzazione
- Associazioni di Categoria
- Consorzi export
Opinioni
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Valutazione del corso
Lo consiglia
Valutazione del Centro
Anonimo
Materie
- Internal auditing
- Due diligence
- Dogana
- Scambi internazionali
- DUAL USE
- TARIC
- Beni dual use
- Liste di controllo
- Trade compliance
- ICP - Internal Control Program
Professori
Professionisti del settore
Risorse umane
Programma
- La disciplina esportativa dei beni a duplice uso: fonti normative
- Tipologie di autorizzazione
- Modulistica e documenti necessari
- Procedure interne di gestione del rischio
- Verifiche merceologiche: la TARIC e le liste di controllo
- L’approccio USA
- Case studies ed esempi pratici
Ulteriori informazioni
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