Antiriciclaggio e Archivio Unico Informatico Nelle Agenzie Immobiliari e Mediatori Creditizi

GÉODE
A Padova

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Informazione importanti

  • Corso
  • Padova
  • 4 ore di lezione
  • Quando:
    Flessible
Descrizione

Obiettivo del corso: A conoscere la nuova normativa antiriciclaggio e l'archivio unico informatico per le agenzie immobiliari e i mediatori creditizi.
Rivolto a: Il corso è rivolto a titolari, responsabili e collaboratori di agenzie immobiliari e mediatori creditizi.

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Padova
Via Tripoli,12, 35141, Padova, Italia
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Programma

OBIETTIVI

Il corso è finalizzato all'aggiornamento sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di antiriciclaggio per agenti immobiliari e mediatori creditizi e si propone di fornire un quadro normativo completo in materia di antiriciclaggio e analizzare tutti gli obblighi previsti per consentire una più agevole applicazione della normativa.

Il corso ha lo scopo di far acquisire conoscenze sulla nuova normativa antiriciclaggio e approfondire gli aspetti più impegnativi e insidiosi per gli agenti immobiliari e mediatori creditizi e supportare, chi non ha ancora provveduto, a mettersi in regola con gli adempimenti di legge e alla corretta compilazione dell'archivio unico.

Il taglio pratico permetterà ai partecipanti di integrare i nuovi adempimenti con le attività lavorative e le prassi ormai consolidate presso le agenzie immobiliari e gli uffici dei mediatori creditizi

Il corso permette di adempiere all'obbligo previsto dalla legge (D.Lgs.231/2007 art.54) della formazione dei soggetti obbligati attraverso rilascio di attestato di partecipazione.

PROGRAMMA E CONTENUTI

  • Introduzione alla normativa antiriciclaggio ed evoluzione normativa
  • Approfondimento dei soggetti obbligati.
  • Analisi degli obblighi previsti:identificazione, registrazione e conservazione.
  • Le segnalazioni dei casi sospetti.
  • Presentazione delle attività pratiche da svolgere.
  • Casi di simulazione nella compilazione dell' Archivio Unico Informatico: identificazione dei soggetti e registrazione delle operazioni.
  • Presentazione di soluzione informatica per la gestione dell'Archivio Unico Informatico.

ORARI DEL CORSO

Il corso si svolgerà in orario 14.00 - 18.00

DOCENTI

Il corso viene svolto da un consulente GÉODE esperto antiriciclaggio nel settore dei servizi e legale.

PROMOZIONI
Nel caso di 2 o più partecipanti appartenenti alla stessa società è previsto uno sconto del 15%sul totale (IVA esclusa). Con questa promozione il prezzo è 153 Euro (IVA esclusa).


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