Antiriciclaggio e antiusura

Online

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Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Metodologia

    Online

  • Durata

    6 Mesi

  • Inizio

    Scegli data

Descrizione

Emagister.it presenta il corso Antiriciclaggio e antiusura offerto da International Online University.

I destinatari degli obblighi adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del decreto.
I soggetti destinatari sono:
Gli Intermediari Finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria
I professionisti
Gli «Altri soggetti» elencati nell’art. 14 del D. Lgs. 231/07

Sedi

Luogo

Inizio

Online

Inizio

Scegli dataIscrizioni aperte

Da tener presente

OBIETTIVI Fornire al discente le conoscenze inerenti le disposizioni di legge sull’Antiriciclaggio e l’Antiusura.

Domande e risposte

Comunicaci i tuoi dubbi,altri utenti potranno risponderti

Chi vuoi che ti risponda?

Pubblicheremo solo il tuo nome e la domanda

Materie

  • Antiriciclaggio
  • Antiriciclaggio per le assicurazioni
  • Finanziamenti
  • Archiviazione elettronica
  • Archiviazione digitale
  • Archiviazione digitale documenti
  • Titoli riconosciuti
  • Incassi e pagamenti
  • Metodi di pagamento
  • Vigilanza
  • Antifrode
  • Antiusura
  • Tasso di cambio
  • Tassa di successione
  • Finanza pubblica
  • Finanza e controllo
  • Finanza etica
  • Finanza straordinaria
  • Legislazione
  • Sicurezza

Programma

CONTENUTI

ANTIRICICLAGGIO

  • Definizioni
  • Quadro normativo di aggiornamenti
  • Il problema dei controlli
  • Il rischio di riciclaggio e la definizione di finanziamento del terrorismo
  • Gli obblighi di adeguata verifica
  • La formazione, la manutenzione e la gestione dell’archivio unico informatico
  • Le normative rilevanti sulla limitazione del contate e dei titoli al portatore
  • L’ipotesi di come funziona una segnalazione di operazione sospetta e il suo iter
  • Gli obblighi di comunicazione e vigilanza e le sanzioni collegate
  • I suggerimenti operativi e comportamentali

ANTIUSURA

  • La normativa e la rilevazione dei tassi
  • Adempimenti normativi
  • Funzionamento e struttura del fondo di solidarietà

Ulteriori informazioni

SUPERAMENTO Il corso viene considerato concluso solamente quando l’utente ha visionato tutti i moduli e superato il test finale.

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