Antiriciclaggio e antiusura
Corso
Online
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Per acquisire le conoscenze inerenti le disposizioni di legge
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Tipologia
Corso
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Metodologia
Online
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Durata
6 Mesi
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Inizio
Scegli data
Emagister.it presenta il corso Antiriciclaggio e antiusura offerto da International Online University.
I destinatari degli obblighi adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del decreto.
I soggetti destinatari sono:
Gli Intermediari Finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria
I professionisti
Gli «Altri soggetti» elencati nell’art. 14 del D. Lgs. 231/07
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
OBIETTIVI
Fornire al discente le conoscenze inerenti le disposizioni di legge sull’Antiriciclaggio e l’Antiusura.
Opinioni
Materie
- Antiriciclaggio
- Antiriciclaggio per le assicurazioni
- Finanziamenti
- Archiviazione elettronica
- Archiviazione digitale
- Archiviazione digitale documenti
- Titoli riconosciuti
- Incassi e pagamenti
- Metodi di pagamento
- Vigilanza
- Antifrode
- Antiusura
- Tasso di cambio
- Tassa di successione
- Finanza pubblica
- Finanza e controllo
- Finanza etica
- Finanza straordinaria
- Legislazione
- Sicurezza
Programma
CONTENUTI
ANTIRICICLAGGIO
- Definizioni
- Quadro normativo di aggiornamenti
- Il problema dei controlli
- Il rischio di riciclaggio e la definizione di finanziamento del terrorismo
- Gli obblighi di adeguata verifica
- La formazione, la manutenzione e la gestione dell’archivio unico informatico
- Le normative rilevanti sulla limitazione del contate e dei titoli al portatore
- L’ipotesi di come funziona una segnalazione di operazione sospetta e il suo iter
- Gli obblighi di comunicazione e vigilanza e le sanzioni collegate
- I suggerimenti operativi e comportamentali
ANTIUSURA
- La normativa e la rilevazione dei tassi
- Adempimenti normativi
- Funzionamento e struttura del fondo di solidarietà
Ulteriori informazioni
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Antiriciclaggio e antiusura