Dlgs 231/2001 in Banca

Business International S.p.a.
A Milano

800 
+IVA
Chiedi informazioni a un consulente Emagister

Informazioni importanti

Tipologia Seminario
Luogo Milano
Durata 1 Giorno
  • Seminario
  • Milano
  • Durata:
    1 Giorno
Descrizione

Sedi
Dove e quando
Inizio Luogo
Consultare
Milano
Milano, Italia
Visualizza mappa
Inizio Consultare
Luogo
Milano
Milano, Italia
Visualizza mappa

Opinioni

0.0
Senza valutazione
Valutazione del corso
100%
Lo consiglia
5.0
eccellente
Valutazione del Centro

Opinioni su altri corsi del centro

Marketing B2B

F
Fabrizio Tamburrini
5.0 27/05/2017
Il meglio: è un'ottima società di marketing b2b
Da migliorare: nulla
Consiglieresti questo corso?:

Private Banking 2008-27/03/08

S
S. B. Opinione verificata
5.0 06/03/2012
Il meglio: Mi ha dato una bella formazione, complessa ma buona.
Da migliorare: Peccato che l'esperienza reale sia differente.
Consiglieresti questo corso?:

Programma

Al fine di evidenziare tutte le novità apportate dalle implementazioni normative all’impianto della 231 e di fornire supporto alle Banche per fronteggiare al meglio i numerosi adempimenti connessi, Business International organizza un incontro con esperti della materia per valutare i nodi interpretativi che le banche sono chiamate a risolvere in sede di aggiornamento dei Modelli organizzativi.

Il Decreto Legislativo "Responsabilità Amministrativa" 231/01, a distanza di 9 anni dall’entrata in vigore, resta un tema particolarmente attuale anche alla luce delle nuove fattispecie di reato-presupposto: market abuse, antiriciclaggio, sicurezza sul lavoro, delitti informatici e altro.

Key Topics:


• Principi, regole, policy, procedure e presidi che la banca deve porre in essere per prevenire la realizzazione degli illeciti contemplati
• Quale modello di organizzazione, gestione e controllo adottare
• Ricognizione e prevenzione delle fattispecie penali e dei rischi settoriali
• Il processo di compliance: dalla prevenzione delle violazioni di tipo non intenzionale alla verifica del corretto recepimento della normativa interna ed esterna
• Il ruolo dell’OdV e delle altre funzioni coinvolte
• Odv e Dlgs 231/2007 in tema di antiriciclaggio
• Il sistema sanzionatorio e le misure interdittive


Gli utenti che erano interessati a questo corso si sono informati anche su...
Leggi tutto