Frode di Identità e Falso Documentale: tecniche e conoscenze per verificare i documenti di identità (LEG870)
Corso
A Milano
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Specializzati in Frode di Identità e Falso Documentale con il corso di Reiss Romoli!
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Tipologia
Corso
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Luogo
Milano
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Ore di lezione
7h
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Durata
1 Giorno
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Inizio
Scegli data
Tecniche e conoscenze per verificare i documenti di identità. Il corso, che affronta una materia vasta e in costante evoluzione, fornisce conoscenze e suggerisce le azioni utili per individuare i diversi elementi che caratterizzano i falsi documenti più frequentemente utilizzati. Il taglio, eminentemente pratico, offre anche una breve panoramica sulle leggi nazionali e internazionali, le tecnologie impiegate e cenni sugli aspetti psicologici di vittime e malfattori. L’attività didattica è tutta incentrata sulla partecipazione attiva dei partecipanti ed è svolta utilizzando esempi pratici e continui richiami a situazioni reali, che si riferiscono a una casistica quanto più ampia possibile di documenti di identità comunitari ed extracomunitari.
Informazioni importanti
Documenti
- LEG870.pdf
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
Personale addetto alla vendita o personale di fraud management.
Opinioni
Materie
- Analisi documenti d'identità
- Controllo documentale
- Frode
- Protezione dati personali
- Protezione dei dati personali
- Sicurezza
- Antifrode
- Controllo aereo
- Frode informatica
- Sicurezza dei dati
- Sicurezza aerea
- Protezione dei dati
- Diritto comunitario
- Falsificazioni
- Verifica dei documenti di identità
- Furto di identità
- Frode fiscale
- Cybersecurity
Professori
Faculty Reiss Romoli
REISS
Programma
- Analisi dei documenti d’identità in chiave antifrode.
- Conoscenza del fenomeno della frode e del furto d’identità, la cultura del controllo documentale.
- Tecniche e strumenti per il controllo documentale, contestuale e a distanza.
- Metodologia per il controllo visivo del documento (uso di check-list) nel contesto delle vendite o in quello di gestione delle frodi.
- Conoscenza della conformazione, compilazione ed emissione dei documenti identificativi:
- I documenti di identità comunitari ed extracomunitari.
- Conoscenza delle principali falsificazioni, modus operandi del falsario.
- Casi pratici di verifica di documenti originali e falsi.
- I comportamenti efficaci in caso di falso documentale.
Obiettivi
Il corso propone, per una materia vasta e complessa, una selezione di argomenti che mira a fornire al partecipante il “Kit” delle conoscenze e degli strumenti necessari per verificare se si è di fronte ad un documento di identità falso.
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Frode di Identità e Falso Documentale: tecniche e conoscenze per verificare i documenti di identità (LEG870)