Il titolare effettivo
Corso
A Pontedera
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Luogo
Pontedera
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Inizio
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ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare la disciplina antiriciclaggio con particolare riferimento alla tematica del titolare effettivo.ProgrammaScarica la scheda del corso in PDF
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Opinioni
Programma
- Normativa primaria e secondaria
- il decreto 231/07: principi di sintesi
- impostazione della problematica sul titolare effettivo
- codice penale: il reato di riciclaggio prima della riforma del 2014
- definizione di riciclaggio sulla base del modificato articolo 2 del D.lgs. 231/07
- il reato di autoriciclaggio
- la normativa prima e secondaria in tema di titolare effettivo
- la titolarità effettiva per clienti diversi dalla persone fisiche
- persone politicamente esposte
- nuovo sistema di accesso e comunicazione informazioni sui Titolari effettivi di persone giuridiche e trust
- normativa secondaria bancaria ed assicurativa.
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Il titolare effettivo