L’adeguata verifica della clientela

RES SRL

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Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Luogo

    Pontedera

  • Inizio

    Scegli data

ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di approfondire le tematiche relative all’adeguata verifica della clientela in base alla normativa antiriciclaggio.ProgrammaScarica la scheda del corso in PDF

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Pontedera (Pisa)
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Via Brigate Partigiane 2, 56025

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Programma

  • La normativa primaria e secondaria
  • Il decreto 231/07: principi di sintesi
  • la definizione di riciclaggio
  • gli obblighi di adeguata verifica
  • le modalità di adempimento dell’adeguata verifica ordinaria
  • l’ adeguata verifica semplificata
  • l’ adeguata verifica rafforzata
  • la normativa secondaria Banca d’Italia ed IVASS.

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