MA1541 - Master Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio
Master universitario di secondo livello
Online
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Descrizione
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Tipologia
Master II livello
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Metodologia
Online
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Ore di lezione
1500h
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Durata
1 Anno
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Inizio
Scegli data
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Crediti
60
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Campus online
Sì
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Invio di materiale didattico
Sì
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Tutoraggio personalizzato
Sì
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Lezioni virtuali
Sì
Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica e puntuale della disciplina relativa alla sicurezza economico finanziaria e alla fattispecie strettamente connessa del riciclaggio e delle norme e degli strumenti di contrasto che il nostro Ordinamento prevede.
Informazioni importanti
Earlybird: Prezzo scontato per gli iscritti in convenzione attraverso il nostro ECP UNISCIENTIA.
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
Il Master consente, sotto un profilo pratico, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali e ai recentissimi interventi legislativi in materia finanziaria ed Economica l’acquisizione di tutti gli strumenti necessari ed una corretta applicazione.
Il Master è destinato a tutti coloro che operano in settori ad alto impatto economico/finanziario, Dottori Commercialisti, Operatori delle Forze Armate operanti nell’ambito della sicurezza economico finanziaria, Operatori del sistema creditizio da quello bancario a quello della intermediazione finanziaria tutta, agli Avvocati, ma anche a tutti i professionisti e i consulenti che vogliano approfondire la conoscenza in materia di tecniche di tutela in ambito finanziario e degli strumenti di contrasto al reato di riciclaggio
Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
- diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
- diploma di laurea specialistica e/o laurea magistrale.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'apposito bando per la presentazione delle domande.
Sarà rilasciato il titolo di master di II livello riconosciuto dal MIUR.
Il master viene erogato su piattaforma E-Learning (online) ed è accessibile 24/24h. L'esame finale sarà sostenuto in videoconferenza fino al termine dell'emergenza sanitaria in corso.
L'utente sarà contattato a mezzo mail da Lucia De Rosa, Direttore dell'UNISCIENTIA CENTER, la quale fornirà maggiori informazioni ed invierà il programma del Master e la scheda di iscrizione.
Opinioni
Successi del Centro
Tutti i corsi devono essere aggiornati
La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7
Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi
8 anni del centro in Emagister.
Materie
- Riciclaggio
- Antiriciclaggio
- Contrasto
- Abuso di valute virtuali e trust
- Attivita' di controllo
Professori
Corso erogato in modalità E-Learning
Formazione a Distanza
La piattaforma E-Learning è attiva 24 ore su 24 ore e 7 giorni su 7. E' sempre presente un Tutor di Contenuto che potrà essere contattato per qualsiasi necessità, attraverso la sezione dedicata "Contatta il tutor" oppure a mezzo chat.
Programma
- Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all’interno del territorio nazionale e movimenti trasfontalieri di valuta
- L’evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all’uso del contante
- Contrasto internazionale e dell’UE al riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il CSF, le indicazioni del CFT della Banca d’Italia - UIF
- Normativa nazionale ed efficacia del regime anti-riciclaggio. Le autorita' di Vigilanza
- Obblighi di adeguata verifica della clientela - Soggetti obbligati ed obblighi di conservazione
- Le investigazioni e le attivita' di controllo
- Abuso di valute virtuali e trust
- Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi
- Prova finale
Ulteriori informazioni
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MA1541 - Master Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio