Master di II Livello - Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio
Master universitario di secondo livello
Online
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Descrizione
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Tipologia
Master II livello
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Metodologia
Online
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Ore di lezione
1500h
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Durata
1 Anno
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Crediti
60
Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica e puntuale della disciplina relativa alla sicurezza economico finanziaria e alla fattispecie strettamente connessa del riciclaggio e delle norme e degli strumenti di contrasto che il nostro Ordinamento prevede. Di particolare interesse emerge il taglio tecnico operativo che il Master propone e che darà ai fruitori un metodo di approccio all’interpretazione e alla risoluzione delle problematiche legate a questo fenomeno di security finanziario altamente complesso ed in continua evoluzione. Il percorso formativo ha, quindi, l’obiettivo di fornire metodi, strumenti e conoscenza della problematica, partendo dalla definizione e dallo studio delle dinamiche di sicurezza economico finanziaria ,passando per le forme di riciclaggio e dell’attenta analisi per l’individuazione delle forme che esso presenta sempre più sofisticate, alle tecniche di contrasto e al quadro delle sanzioni amministrative e penali
Profilo del corso
Acquisire tutti gli strumenti necessari, e la loro applicazione, nell'ambito giurisprudenziale e finanziario
-Operatori delle Forze Armate operanti nell’ambito della sicurezza
economico finanziaria
-Operatori del settore bancario/creditizio
-Professionisti e consulenti
Il master è altresì destinato a tutti coloro che operano in settori ad alto impatto economico/finanziario, Dottori Commercialisti, Operatori del sistema creditizio da quello bancario a quello della intermediazione finanziaria tutta, agli Avvocati, ma anche a tutti i professionisti e i consulenti che vogliano approfondire la conoscenza in materia di tecniche di tutela in ambito finanziario e degli strumenti di contrasto al reato di riciclaggio.
Diploma di Laurea quadriennale (vecchio ordinamento)
Diploma di Laurea specialista e/o magistrale
Opinioni
Successi del Centro
Tutti i corsi devono essere aggiornati
La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7
Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi
3 anni del centro in Emagister.
Materie
- Riciclaggio
- Antiriciclaggio
- Contrasto
- Sicurezza bancaria
- Finanza
- Normativa sulle procedure amministrativo contabili
Professori
Università Telematica Pegaso
Università
Programma
Durante il Master saranno trattate le seguenti tematiche
1 Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all’interno del territorio nazionale e movimenti trasfontalieri di valuta - 7 CFU
2 L’evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all’uso del contante - 8 CFU
3 Contrasto internazionale e dell’UE al riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il CSF, le indicazioni del CFT della Banca d’Italia - UIF 7 CFU
4Normativa nazionale ed efficacia del regime anti-riciclaggio. Le autorita' di Vigilanza - 7 CFU
5 Obblighi di adeguata verifica della clientela - Soggetti obbligati ed obblighi di conservazione- 6 CFU
6 Le investigazioni e le attivita' di controllo - 7 CFU
7 Abuso di valute virtuali e trust- 6 CFU
8 Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi - 8 CFU
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