Responsabilità Amministrativa delle Imprese: il D. Lgs 231/2001

"1.La responsabilità amministrativa introdotta dal D.lgs.231/2001 2.L’impianto normativo: il D.lgs. 231/2001 e le successive modifiche ed integrazioni (1 ora) 3.Natura giuridica della responsabilità dell’ente 4.Il D.lgs. 231/2001: ambito di applicazione •Criteri soggettivi ed oggettivi della responsabilità •Individuazione dei soggetti “apicali” e “sottoposti” •Gli esercenti di fatto la gestione ed il controllo dell’ente: il titolare effettivo •La responsabilità amministrativa degli enti nei gruppi d’impresa 1.Reati presupposto della responsabilità: •Reati presupposto più frequenti analisi ed aggiornamento giurisprudenziale •Reati commessi all’estero 1.Le sanzioni •Sanzioni pecuniarie •Sanzioni interdittive: condizioni e preclusioni •La confisca 1.Ipotesi di esclusione della responsabilità: il ruolo del Modello nell’imputazione delle responsabilità” 2.Modello di organizzazione gestione e controllo •Definizione ed elementi costitutivi •Requisiti normativi e giurisprudenziali •Criteri di redazione di un Modello idoneo ed efficace e modalità di valutazione del rischio di commissione di reati •Divulgazione del Modello •Analisi di un Modello di organizzazione gestione e controllo 1.Il Codice Etico •Contenuti e modalità di redazione •Sistema sanzionatorio •Sistema disciplinare •Analisi di un Codice Etico 1.Organismo di Vigilanza •Requisiti, nomina revoca •Funzioni e poteri •Responsabilità Focus •Vicende modificative dell’ente e questioni societarie rilevanti per l’impostazione del Modello