Corso sul decreto legislativo 231/01

Modulo 1: Introduzione al Decreto Legislativo 231/01 1.1 Contesto Normativo e Storico Origine della legge Motivazioni e obiettivi 1.2 Struttura del Decreto Legislativo Panoramica dei principali articoli Applicazione generale Modulo 2: Ambito di Applicazione 2.1 Soggetti Responsabili Entità giuridiche coinvolte Limiti di applicazione 2.2 Reati Presupposto Tipologie di reati Reati commessi nell’interesse o vantaggio della società Modulo 3: Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche 3.1 Principi Generali di Responsabilità Differenze con la responsabilità penale Esempi pratici 3.2 Natura e Portata della Responsabilità Differenze tra responsabilità amministrativa e penale Modulo 4: Modelli di Organizzazione e Gestione 4.1 Obbligo di Adozione dei Modelli Cosa deve contenere un modello Funzione e scopo 4.2 Contenuti Minimi dei Modelli Procedure e protocolli Norme di comportamento Modulo 5: Il Sistema di Vigilanza e Controllo 5.1 Ruolo del Supervisore Compiti e responsabilità Integrazione con il modello organizzativo 5.2 Efficacia del Sistema di Controllo Monitoraggio e verifica Misure di aggiornamento Modulo 6: Il Comitato di Vigilanza 6.1 Costituzione e Competenze Designazione dei membri Compiti e responsabilità 6.2 Relazione con l’Amministrazione Comunicazione e reporting Modulo 7: Reati Presupposto e Sanzioni 7.1 Reati Presupposto Definizione e categorie Esempi di reati 7.2 Sanzioni e Conseguenze Tipologie di sanzioni Esempi e casi concreti Modulo 8: La Responsabilità Amministrativa e le Sanzioni Pecuniarie 8.1 Sanzioni Pecuniarie Determinazione dell’importo Criteri di applicazione 8.2 Procedure di Sanzione Processo e difesa Tempi e modalità Modulo 9: La Collaborazione con le Autorità Giudiziarie 9.1 Cooperazione e Trasparenza Obblighi di comunicazione Procedure di collaborazione 9.2 Implicazioni e Conseguenze Effetti sulla responsabilità Esempi di collaborazioni Modulo 10: Il Modello di Organizzazione e Gestione nell’Impresa 10.1 Implementazione e Adattamento Adattamento alle dimensioni aziendali Esempi di modelli in diverse imprese 10.2 Caso Studio: Implementazione Studio di caso concreto Analisi e discussione Modulo 11: Controlli Interni e Procedure 11.1 Tipologie di Controllo Controlli periodici e straordinari Efficacia e limiti 11.2 Documentazione e Reporting Documentazione necessaria Reporting e comunicazioni Modulo 12: La Formazione del Personale 12.1 Programmi di Formazione Contenuti formativi Modalità e frequenza 12.2 Verifica dell’Efficacia Test e valutazioni Aggiornamenti necessari Modulo 13: I Reati di Corruzione e Loro Implicazioni 13.1 Definizione di Corruzione Tipologie di corruzione Esempi e casistiche 13.2 Implicazioni per le Aziende Rischi e sanzioni Misure preventive Modulo 14: Responsabilità e Difesa nelle Procedure Giudiziarie 14.1 Procedure Giudiziarie Fasi del procedimento Diritti della persona giuridica 14.2 Strategie di Difesa Preparazione e gestione Esempi di strategie difensive Modulo 15: Adeguamento Normativo e Aggiornamenti 15.1 Evoluzione della Normativa Aggiornamenti legislativi Impatto sulle aziende 15.2 Procedure di Adeguamento Adattamento ai cambiamenti Esempi di aggiornamenti Modulo 16: Case Study di Applicazione del Decreto 16.1 Analisi di Casi Concreti Studi di caso reali Lezioni apprese 16.2 Discussione e Applicazioni Analisi critica Applicazione dei principi Modulo 17: Il Ruolo delle Associazioni e delle Fondazioni 17.1 Applicazione alle Associazioni Differenze rispetto alle società Obblighi specifici 17.2 Case Study di Associazioni Esempi e analisi Modulo 18: Le Interrelazioni con Altri Sistemi di Compliance 18.1 Compliance e Modello 231 Integrazione con altri sistemi di compliance Vantaggi e sfide 18.2 Esempi di Sinergie Esempi pratici Benefici della sinergia Modulo 19: Best Practices e Linee Guida 19.1 Best Practices per la Compliance Esempi di buone pratiche Raccomandazioni 19.2 Linee Guida e Standard Normative e standard di riferimento Applicazione pratica Modulo 20: Conclusioni e Prospettive Future 20.1 Riflessioni Finali Sommario dei principali argomenti Conclusioni generali 20.2 Prospettive e Sviluppi Futuri Tendenze future Possibili evoluzioni legislative