Corso sulle frodi IVA e casistica da accertamento
Corso
Online
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Metodologia
Online
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Durata
1 Mese
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Inizio
Maggio 2033
Le Frodi Carosello sono dei comportamenti fraudolenti al fine di evadere l’Iva. Il meccanismo evasivo avviene attraverso una serie di passaggi di merce tra varie società appartenenti a Stati diversi. Tutte le info per identificare la frode carosello e le sanzioni IVA applicabili. La frode avviene attraverso un’operazione fittizia o inesistente tra varie società UE appositamente create a questo scopo. Questo tipo di frode termina nella richiesta di rimborso dell’Iva assolta all’estero. Il problema è che l’operazione non è mai stata concretamente effettuata. Siccome non è raro ancora oggi di trovarsi di fronte ad operazioni di questo tipo, abbiamo deciso di fornirvi un quadro della situazione. Il corso online è rivolto a professionisti, manager e a tutti coloro che intendano approfondire le principali e più recenti tematiche di accertamento IVA, con particolare attenzione alle ipotesi di frode che impegnano le società a creare appositi modelli organizzativi di tutela dei reati D.Lgs. 231/01.
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
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Opinioni
Successi del Centro
Tutti i corsi devono essere aggiornati
La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7
Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi
4 anni del centro in Emagister.
Materie
- Frode
- Bilancio
- IVA
- Evasione
- Cessioni intraUE
Professori
Francesco de rosa
Professore
Programma
II MODULO: Gli esportatori abituali e le lettere di intento false. La prova e le novità del DDL Bilancio 2021
III MODULO: Cessioni intraUE – la prova del trasferimento
IV MODULO: Le frodi carosello. Fatture soggettivamente ed oggettivamente inesistenti
V MODULO: Il tema del Reverse Charge e le possibili contestazioni
VI MODULO: Le frodi IVA tra i reati 231
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