Anticiriclaggio per le Assicurazioni

Percorsi
A Roma, Milano e Bari

Chiedi il prezzo
Vuoi parlare del corso con un consulente?

Informazione importanti

Descrizione

Obiettivo del corso: Obiettivo del corso è quello di costituire uno strumento per l'acquisizione di conoscenze sulla normativa antiriciclaggio e per lo sviluppo di nuove capacità operative sull'analisi e la registrazione delle operazioni e sull'individuazione di operazioni sospette. I contenuti riguardano quindi sia la base teorico-conoscitiva della legislazione sul fenomeno del riciclaggio, sia aspetti p.

Informazione importanti
Sedi

Dove e quando

Inizio Luogo
Consultare
Bari
Secondaria - Via Rodolfo Redi, 3, 70124, Bari, Italia
Consultare
Milano
Via Giovan Battista de la Salle, 4, 20100, Milano, Italia
Visualizza mappa
Consultare
Roma
Direzione Generale- Viale Manzoni, 22, Roma, Roma, Italia

Opinioni

Non ci sono ancora opinioni su questo corso

Programma

Codice: WBT35

Catalogo: WEB BASED TRAINING

Categoria: Impresa e Finanza

Durata: 5 ore

Obiettivi:
Obiettivo del corso è quello di costituire uno strumento per l'acquisizione di conoscenze sulla normativa antiriciclaggio e per lo sviluppo di nuove capacità operative sull'analisi e la registrazione delle operazioni e sull'individuazione di operazioni sospette.

I contenuti riguardano quindi sia la base teorico-conoscitiva della legislazione sul fenomeno del riciclaggio, sia aspetti più concreti e maggiormente legati all'attività quotidiana dell'operatore assicurativo.

Argomenti:
Introduzione al corso

Evoluzione storica della normativa

La legge antiriciclaggio

Modalità di analisi e registrazione delle operazioni

Aspetti normativi e legge antiusura

Casistica

Individuazione di operazioni sospette