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Anticiriclaggio per le Banche
Corso
A Milano ()
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Ore di lezione
5h
Obiettivo del corso: Obiettivo del corso è quello di costituire uno strumento per l'acquisizione di conoscenze sulla normativa antiriciclaggio e di sviluppo di nuove capacità operative sulle modalità di analisi e registrazione delle operazioni. I contenuti riguardano quindi sia la base teorico-conoscitiva della legislazione sul fenomeno del riciclaggio, sia aspetti più concreti e maggiormente legati all'a.
Opinioni
Programma
Catalogo: WEB BASED TRAINING
Categoria: Impresa e Finanza
Durata: 5 ore
Obiettivi:
Obiettivo del corso è quello di costituire uno strumento per l'acquisizione di conoscenze sulla normativa antiriciclaggio e di sviluppo di nuove capacità operative sulle modalità di analisi e registrazione delle operazioni.
I contenuti riguardano quindi sia la base teorico-conoscitiva della legislazione sul fenomeno del riciclaggio, sia aspetti più concreti e maggiormente legati all'attività quotidiana dell'operatore bancario.
Argomenti:
Introduzione al corso
Evoluzione storica della normativa
La legge antiriciclaggio
Modalità di analisi e registrazione delle operazioni
Aspetti normativi e legge antiusura
Casistica
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