Antiriciclaggio per Agenzie Immobiliari e Professionisti
Corso
Online
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Metodologia
Online
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Ore di lezione
16h
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Inizio
Scegli data
Il corso ha lobiettivo di fornire le competenze necessarie per comprendere e applicare correttamente la normativa italiana ed europea in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con particolare attenzione alle attività di intermediazione immobiliare e consulenza professionale.
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- applicare la normativa antiriciclaggio
- verificare l'identità dei clienti
- gestire correttamente la documentazione richiesta dalla legge
Destinatari:
- Agenti immobiliari
- Mediatori immobiliari
- Studi professionali
- Consulenti fiscali
- Commercialisti
- Consulenti aziendali
Attestato
Al termine del corso viene rilasciato:
- Attestato di partecipazione certificato
Opinioni
Successi del Centro
Tutti i corsi devono essere aggiornati
La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7
Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi
6 anni del centro in Emagister.
Materie
- Agenzie immobiliari
- Antiriciclaggio
- Intermediazione immobiliare
- Riciclaggio
- Mediatore immobiliare
Programma
Programma del Corso
MODULO 1
Introduzione alla normativa antiriciclaggio (2 ore)
Cosè il riciclaggio
Cosè il finanziamento del terrorismo
Evoluzione della normativa
Le direttive europee AML
MODULO 2
I soggetti obbligati (2 ore)
Professionisti
Agenzie immobiliari
Mediatori
Intermediari finanziari
MODULO 3
Adeguata verifica della clientela (3 ore)
Identificazione del cliente
Identificazione del titolare effettivo
Raccolta documenti
Profilazione del rischio cliente
MODULO 4
Identificazione del titolare effettivo (2 ore)
Persone fisiche
Società
Trust e strutture complesse
MODULO 5
Conservazione dei dati (2 ore)
Archiviazione documenti
Conservazione dei dati
Gestione degli archivi
MODULO 6
Segnalazione operazioni sospette (SOS) (2 ore)
Indicatori di anomalia
Quando segnalare
Procedura di segnalazione
MODULO 7
Antiriciclaggio nelle compravendite immobiliari (2 ore)
Pagamenti e tracciabilità
Operazioni immobiliari sospette
Controlli sui clienti
MODULO 8
Sanzioni amministrative e penali (1 ora)
Reati previsti dal Codice Penale:
Art. 648-bis Riciclaggio
Art. 648-ter Impiego di denaro illecito
Art. 648-ter.1 Autoriciclaggio
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