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FEDERICA MUNGE
Corso Online Accreditato Antiriciclaggio
Corso approfondito con contenuti interessanti e ben spiegati
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Corsi Antiriciclaggio
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CORSO SULLA FUNZIONE DI COMPLIANCE E L'ANTICORRUPTION
Mens Sana Formazione SrL
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- Milanoe 1 altra sede.
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- 8h - 1 Giorno
Con noi: full immersion e diventi esperto!
...gli indirizzi, gli ordini e le direttive aziendali L’obbligatorietà della funzione di Compliance e il suo collocamento all’interno dell’organigramma aziendale... Impara:: Gestione dei rischi, Risk Management, Controllo di gestione e reporting... Leggi tutto
500 €
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Percorso di aggiornamento sul Codice degli Appalti
Gema Business School
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- Milano
- Livello base
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... Responsabilità d’impresa Dlgs 231/07 Antiriciclaggio DPR 207/10 Regolamento Appalti pubblici Circolare n.5 dell’11/11 L. 93/13 (legge conversione decreto del fare... Impara:: UNI EN ISO, Regolamento Appalti pubblici, Responsabilità retributiva... Leggi tutto
3001-4000 €
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- Master
- Romae 1 altra sede.
- 17 nov 2018
- 120h - 6 Mesi
In Evidenza
...NELLA PRASSI NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 3° Modulo: I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO 4° Modulo: LA TUTELA IN ITALIA E NEL MONDO DEGLI INTANGIBLES AZIENDALI 5° Modulo... Impara:: Diritto della concorrenza, Diritto commerciale internazionale, Economia aziendale... Leggi tutto
CORSO PREMIUM
2.800 €
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- Master
- Romae 1 altra sede.
- 17 nov 2018
- 160h - 6 Mesi
In Evidenza
..., contrattualistica d'impresa, sicurezza e diritto del lavoro, antiriciclaggio e compliance aziendale, tutela della proprietà intellettuale. Bilancio, valutazione... Impara:: Economia aziendale, Corporate Governance, Contratti internazionali... Leggi tutto
CORSO PREMIUM
3.350 €
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EMAGISTER CUM LAUDE
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CERTIFICATO CON N° DI LICENZA PERSONALE INCLUSO
...Diventa un esperto in antiriciclaggio! La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno... Impara:: Finanza pubblica, Life learning, Competenze giuriiche... Leggi tutto
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75 € 37 €
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- 13h - 2 Giorni
...ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO: L’ATTUAZIONE PRATICA DELLA NUOVA DISCIPLINA: -Le principali novità della IV Direttiva AML -L’identificazione... Impara:: Elenco circostanze pertinenti, Titolare effettivo, Valutazione del rischio... Leggi tutto
790 €
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La normativa antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017
Ti.Emme.Consulting Srl
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- 23 nov 2018
- 8h - 1 Giorno
...Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto legislativo 90/2017, che riforma la normativa antiriciclaggio al fine di tutelare l’integrità... Impara:: Organizzazione studio, Studi commercialisti, Panorama legislativo... Leggi tutto
Gratis
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800 €
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RISPARMIA 17%
Corso E-Learning 15 ore di Aggiornamento Prof.le IVASS a norma Reg. 6/14
FIAss - Formazione Intermediari Assicurativi
- Qualifica professionale
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15 ore di Aggiornamento Professionale IVASS 2016
...Corso 15 ore E-learning di Aggiornamento Professionale per gli iscritti al RUI Sez. A, B, E e C e per i collaboratori e addetti (non iscritti al... Impara:: Regolamento Ivass, Assicurazioni areonautiche, Iscrizione al RUI... Leggi tutto
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59 € 49 €
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CORSO DI COMPLIANCE SULL'ANTIRICICLAGGIO EX D.LGS. 231/2007
Mens Sana Formazione SrL
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Con noi: full immersion e diventi esperto!
... nazionali e sovranazionali; la nozione di antiriciclaggio; i destinatari e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio; il sistema sanzionatorio... Impara:: Codice civile, Codice penale, Ispezione giudiziale... Leggi tutto
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4.800 €
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Pagamenti in criptovalute, bitcoin e sistema blockchain
ITA Formazione
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... e della blockchain -Profili antiriciclaggio -Profili fiscali e contabili... Impara:: Banca d'Italia, Smart contracts, Sentenza n. C-264/14... Leggi tutto
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EMAGISTER CUM LAUDE
RISPARMIA 30%
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CERTIFICATI CON N° DI LICENZA PERSONALE INCLUSI
...Diventa un esperto in Antiriciclaggio Sono Giuseppe Miceli, avvocato e legal advisor, e in questo corso “Antiriciclaggio” ti insegnerò tutto... Impara:: Life learning, Corsi online, Diritto penale... Leggi tutto
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50 € 35 €
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- Livello avanzato
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- 7h - 1 Giorno
...LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN AMBITO DI ANTIRICICLAGGIO, FACTA, CRS E ARCHIVIO DEI RAPPORTI - Il nuovo decreto... Impara:: Vidimazione massiva dei codici fiscali, Proventi periodici, Reporting CRS 2017... Leggi tutto
590 €
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4001-5000 €
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120 €
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MASTER di I Livello Analisi, valutazione e prevenzione del rischio corruttivo nella P.A.
Informatic World - Associazione No Profit
- Master I livello
- Blended a Reggio Di Calabria
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- 1500h
Pubblica Amministrazione
...elaborati e a sua disposizione 24h su 24h. Sono previsti: Lezioni video on-line; Approfondimenti seminariali in presenza Documenti cartacei appositamente preparati... Impara:: Imprese commerciali, Pubblica amministrazione, Gare d'appalto... Leggi tutto
1.000 €
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EMAGISTER CUM LAUDE
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CERTIFICATI CON N° DI LICENZA PERSONALE INCLUSI
... materie. Programma del Corso Antiriciclaggio e antiusura Antiriciclaggio e antiusura Il quadro normativo di riferimento Prevenzione del riciclaggio... Impara:: Fido bancario, Gestione delle finanze, Prevenzione riciclaggio... Leggi tutto
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194 € 97 €
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- 11 dic 2018
- 7h - 1 Giorno
... del 2018; -La valutazione e la mitigazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; -L’integrazione funzionale antiriciclaggio... Impara:: Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, Società partecipate, Anticorruzione nella nuova ISO 37001... Leggi tutto
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