-
Tutti
- Online
-
Filtri
-
Dove
- Online
-
Tipo di formazione
-
+ Filtri
Hai già finito il tuo corso?
Corsi Antiriciclaggio
Premium
RISPARMIA 35%
12 opinioni
-
Sono rimasta molto contenta. Fantastica università che offre una formazione di qualità. Consigliata al 100%.
← | →
-
Mi è sembrata un'università magnifica che offre un servizio di qualità e con uno staff di alto livello sempre disponbile a soddisfare ogni necessità degli studenti. Il supporto ricevuto è ottimo e i programmi sono utilissimi, approfonditi e dettagliati per imparare al meglio. Grazie EIFORM!
← | →
-
Il supporto ricevuto mi è sembrato ottimo e il tutor è stato sempre pronto ad aiutarmi.
← | →
EIFORM - Ente Italiano di Formazione
- Laurea Triennale
- Online
- Bacheca lavoro
- Scegli data
- 3 Anni
...3° anno: Finanza aziendale, Politica economica, Diritto dell'economia, Scienza delle finanze, economia applicata, un esame a scelta, tirocinio... Impara:: Storia economica, Metodi matematici, Diritto privato...
2.500 €
3.900 €
...3° anno: Finanza aziendale, Politica economica, Diritto dell'economia, Scienza delle finanze, economia applicata, un esame a scelta, tirocinio... Impara:: Storia economica, Metodi matematici, Diritto privato...
-
Sono rimasta molto contenta. Fantastica università che offre una formazione di qualità. Consigliata al 100%.
← | → vedi tutte
-
Mi è sembrata un'università magnifica che offre un servizio di qualità e con uno staff di alto livello sempre disponbile a soddisfare ogni necessità degli studenti. Il supporto ricevuto è ottimo e i programmi sono utilissimi, approfonditi e dettagliati per imparare al meglio. Grazie EIFORM!
← | → vedi tutte
-
Il supporto ricevuto mi è sembrato ottimo e il tutor è stato sempre pronto ad aiutarmi.
← | → vedi tutte
Premium
RISPARMIA 7%
2 opinioni
-
Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
← | →
-
Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
← | →
UnitelmaSapienza
- Master I livello
- Blended a Roma
- Scegli data
...Emagister aggiunge alla propria offerta formativa il Master di I livello in Antiriciclaggio e Sistemi di Compliance, proposto da UnitelmaSapienza... Impara:: Sistema bancario, Compliance aziendale, Mercati finanziari...
3.500 €
3.800 €
...Emagister aggiunge alla propria offerta formativa il Master di I livello in Antiriciclaggio e Sistemi di Compliance, proposto da UnitelmaSapienza... Impara:: Sistema bancario, Compliance aziendale, Mercati finanziari...
-
Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
← | → vedi tutte
-
Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
← | → vedi tutte
Legislazione Antiriciclaggio
BETA FORMAZIONE SRL
- Corso
- Online
- Scegli data
- 6 Mesi
.... Il rinnovato assetto normativo in materia di Antiriciclaggio, prevede che i “soggetti obbligati” siano tenuti a porre in essere i necessari interventi...
90 €
.... Il rinnovato assetto normativo in materia di Antiriciclaggio, prevede che i “soggetti obbligati” siano tenuti a porre in essere i necessari interventi...
ANTIRICICLAGGIO EX D.LGS. 231/2007
Mens Sana Formazione SrL
- Corso
- Online
- Scegli data
- 1 Giorno
Con noi: full immersion e diventi esperto!
... nazionali e sovranazionali; la nozione di antiriciclaggio; i destinatari e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio; il sistema sanzionatorio... Impara:: Ispezione giudiziale, Normativa antireciclaggio, Codice penale...
500 €
+IVA
Con noi: full immersion e diventi esperto!
... nazionali e sovranazionali; la nozione di antiriciclaggio; i destinatari e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio; il sistema sanzionatorio... Impara:: Ispezione giudiziale, Normativa antireciclaggio, Codice penale...
RISPARMIA 50%
7 opinioni
-
ok
← | →
-
Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
← | →
-
Percorso formativo di grande spessore, tempistiche idonee e rispettose per chi svolge altre attività e in particolare grande chiarezza e disponibilità del corpo docenti.
Esperienza che consiglio vivamente.
← | →
LIFE LEARNING
- Corso
- Online
- Bacheca lavoro
- Scegli data
...Diventa un esperto in antiriciclaggio! La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno... Impara:: Prevenzione riciclaggio, Life learning, Giurisdizione Civile...
49 €
...Diventa un esperto in antiriciclaggio! La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno... Impara:: Prevenzione riciclaggio, Life learning, Giurisdizione Civile...
-
ok
← | → vedi tutte
-
Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
← | → vedi tutte
-
Percorso formativo di grande spessore, tempistiche idonee e rispettose per chi svolge altre attività e in particolare grande chiarezza e disponibilità del corpo docenti.
Esperienza che consiglio vivamente.
← | → vedi tutte
Antiriciclaggio 2020
1 opinione
-
Ottimo corso
← | →
SOISEMINARI
- Corso
- Roma
- Livello avanzato
- Scegli data
- 13h - 2 Giorni
...ANTIRICICLAGGIO 2020 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO, ADEGUATA VERIFICA, SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE, SANZIONI E RESPONSABILITA’ NOVITA’ DEL D.LGS... Impara:: Segnalazione operazioni sospette, Controllo interno, Sanzioni penali...
990 €
+IVA
...ANTIRICICLAGGIO 2020 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO, ADEGUATA VERIFICA, SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE, SANZIONI E RESPONSABILITA’ NOVITA’ DEL D.LGS... Impara:: Segnalazione operazioni sospette, Controllo interno, Sanzioni penali...
-
Ottimo corso
← | →
RISPARMIA 40%
Corso Antiriciclaggio Assicurazioni
Scuola Euro Formation
- Corso
- Online
- Scegli data
- 1 Mese
... del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’attuale sistema antiriciclaggio si basa infatti sulla collaborazione attiva delle Assicurazioni e degli... Impara:: Antiriciclaggio per le assicurazioni...
240 €
400 €
... del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’attuale sistema antiriciclaggio si basa infatti sulla collaborazione attiva delle Assicurazioni e degli... Impara:: Antiriciclaggio per le assicurazioni...
Master di II Livello - Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio
Informatic World - Associazione No Profit
- Master II livello
- Online
- 1 Anno
... nazionale e movimenti trasfontalieri di valuta - 7 CFU 2 L’evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all’uso... Impara:: Sicurezza bancaria, Normativa sulle procedure amministrativo contabili...
1.200 €
... nazionale e movimenti trasfontalieri di valuta - 7 CFU 2 L’evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all’uso... Impara:: Sicurezza bancaria, Normativa sulle procedure amministrativo contabili...
Diritto societario e legislazione antiriciclaggio
E.A.Enterprise
- Master
- Online
- Scegli data
...Il master in Economia e normativa antiriciclaggio si propone di fornire una preparazione mirata, volta alla comprensione e all’applicazione... Impara:: Diritto societario...
2001-3000 €
...Il master in Economia e normativa antiriciclaggio si propone di fornire una preparazione mirata, volta alla comprensione e all’applicazione... Impara:: Diritto societario...
Antiriciclaggio- con rilascio CFP per Consulenti del Lavoro
C.A.F.A " Centro Alta Formazione Accreditata "
- Corso
- A distanza
antiriciclaggio
...Piano Nazionale Anticorruzione 2021 - 2023 parte 1; Piano Nazionale Anticorruzione 2021 - 2023 parte 2; Due Diligence; il sistema di controllo interno negli enti locali... Impara:: Controllo beni...
99 €
antiriciclaggio
...Piano Nazionale Anticorruzione 2021 - 2023 parte 1; Piano Nazionale Anticorruzione 2021 - 2023 parte 2; Due Diligence; il sistema di controllo interno negli enti locali... Impara:: Controllo beni...
Diritto societario e legislazione antiriciclaggio - Pegaso
Associazione Culturale Larioform
- Master I livello
- Online
- Scegli data
...Il master in Economia e normativa antiriciclaggio si propone di fornire una preparazione mirata, volta alla comprensione e all’applicazione... Impara:: Diritto societario...
1.200 €
...Il master in Economia e normativa antiriciclaggio si propone di fornire una preparazione mirata, volta alla comprensione e all’applicazione... Impara:: Diritto societario...
Premium
4 opinioni
-
L'insegnante e il materiale didattico sono eccellenti, ma e' necessario
aggiornare il contenuto delle lezioni alla normativa attuale (imu e non ici, termini di decadenza con riferimento all'accertamento etc.).
← | →
-
Ottima università! Studiare è sempre una bella idea.
← | →
-
Estrema competenza, disponibilità, gentilezza e insegnanti bravissimi. Offre una formazione ottima.
← | →
Università degli Studi Guglielmo Marconi
- Master I livello
- Online
- Scegli data
- 12 Mesi
... Modulo VI: Regolamentazione Internazionale Antiriciclaggio ♦ Il reato di riciclaggio ♦ La normativa di riferimento internazionale ♦ La normativa... Impara:: Soggetto attivo, Reddito d'impresa, Riscossione imposte...
1.500 €
IVA Esente
... Modulo VI: Regolamentazione Internazionale Antiriciclaggio ♦ Il reato di riciclaggio ♦ La normativa di riferimento internazionale ♦ La normativa... Impara:: Soggetto attivo, Reddito d'impresa, Riscossione imposte...
-
L'insegnante e il materiale didattico sono eccellenti, ma e' necessario
aggiornare il contenuto delle lezioni alla normativa attuale (imu e non ici, termini di decadenza con riferimento all'accertamento etc.).
← | → vedi tutte
-
Ottima università! Studiare è sempre una bella idea.
← | → vedi tutte
-
Estrema competenza, disponibilità, gentilezza e insegnanti bravissimi. Offre una formazione ottima.
← | → vedi tutte
Direttiva antiriciclaggio: guida pratica
BETA FORMAZIONE SRL
- Corso
- Online
- Scegli data
- 6 Mesi
... considerate violazione del Decreto Antiriciclaggio...
90 €
... considerate violazione del Decreto Antiriciclaggio...
CUM LAUDE
Premium
4 opinioni
-
Tutto lo staff sono sempre pronti a chiarire ogni dubbio e domanda. Consigliatissimo!
← | →
-
Ho frequentato in modalità audio-video il corso addetti paghe e contributi e ne sono entusiasta. Il professore è stato molto professionale e disponibile e grazie a lui ho imparato molto e sono riuscito a capire tutto. PerFormare è professionale, seria e affidabile e non posso fare altro che consigliarla a tutti.
← | →
-
Centro formativo davvero affidabile e serio. Ho svolto un loro corso e adesso esto seguendo un altro da web designer.
← | →
Salerno Formazione
- Corso
- Salerno
- Bacheca lavoro
- Scegli data
- 30h - 3 Mesi
ATTESTATO CONFORME ALLA NORMATIVA 9001:2008 A37
... familiare ed il fabbisogno finanziario d’impresa MODULO 5 - La disciplina in tema di intermediazione assicurativa MODULO 6 - La disciplina antiriciclaggio... Impara:: Elementi di intermediazione del credito, Principi del sistema finanziario, Caratteristiche dei mutui e dei prestiti personali...
350 €
ATTESTATO CONFORME ALLA NORMATIVA 9001:2008 A37
... familiare ed il fabbisogno finanziario d’impresa MODULO 5 - La disciplina in tema di intermediazione assicurativa MODULO 6 - La disciplina antiriciclaggio... Impara:: Elementi di intermediazione del credito, Principi del sistema finanziario, Caratteristiche dei mutui e dei prestiti personali...
-
Tutto lo staff sono sempre pronti a chiarire ogni dubbio e domanda. Consigliatissimo!
← | → vedi tutte
-
Ho frequentato in modalità audio-video il corso addetti paghe e contributi e ne sono entusiasta. Il professore è stato molto professionale e disponibile e grazie a lui ho imparato molto e sono riuscito a capire tutto. PerFormare è professionale, seria e affidabile e non posso fare altro che consigliarla a tutti.
← | → vedi tutte
-
Centro formativo davvero affidabile e serio. Ho svolto un loro corso e adesso esto seguendo un altro da web designer.
← | → vedi tutte
Premium
RISPARMIA 30%
7 opinioni
-
programma formativo di notevole pregio, dal taglio pratico e docenti non solo preparati, ma anche disponibili al confronto ed a ogni spiegazione.
L'esperienza è stata arricchente dal punto di vista culturale e mi ha permesso di ampliare la mia rete di contatti personali sia attraverso i colleghi che hanno seguito il master con me, sia grazie ai docenti.
← | →
-
Gli argomenti che ho trovato più interessanti sono: patti parasociali, la corporate governance, il diritto bancario e tributario, il bilancio, le mergers & acquisitions e il D.Lgs. 231/2001. Ho scelto questo master per il programma didattico completo e per la qualità dei docenti.
← | →
-
Ho apprezzato molto i moduli sul Bilancio, che se avrei preferito degli approfondimenti in più. Il centro Meliusform si distingue per organizzazione e prezzo, ottima la piattaforma di elearning per recuperare le lezioni perse e il calendario in formula week end.
← | →
MELIUSform Business School
- Master
- Romae2 altre sedi
- Milano, Padova
- 05 nov 2022
- 192h - 6 Mesi
Erogato anche in Video Live Streaming o On Demand
...anche per effetto dei cambiamenti repentini successivi alla crisi pandemica da Covid-19, in cui le imprese cercano di internazionalizzarsi e digitalizzarsi... Impara:: Avvocato di affari, Gestione crisi d'impresa, Diritto della concorrenza...
2.079 €
2.970 €
+IVA
Erogato anche in Video Live Streaming o On Demand
...anche per effetto dei cambiamenti repentini successivi alla crisi pandemica da Covid-19, in cui le imprese cercano di internazionalizzarsi e digitalizzarsi... Impara:: Avvocato di affari, Gestione crisi d'impresa, Diritto della concorrenza...
-
programma formativo di notevole pregio, dal taglio pratico e docenti non solo preparati, ma anche disponibili al confronto ed a ogni spiegazione.
L'esperienza è stata arricchente dal punto di vista culturale e mi ha permesso di ampliare la mia rete di contatti personali sia attraverso i colleghi che hanno seguito il master con me, sia grazie ai docenti.
← | → vedi tutte
-
Gli argomenti che ho trovato più interessanti sono: patti parasociali, la corporate governance, il diritto bancario e tributario, il bilancio, le mergers & acquisitions e il D.Lgs. 231/2001. Ho scelto questo master per il programma didattico completo e per la qualità dei docenti.
← | → vedi tutte
-
Ho apprezzato molto i moduli sul Bilancio, che se avrei preferito degli approfondimenti in più. Il centro Meliusform si distingue per organizzazione e prezzo, ottima la piattaforma di elearning per recuperare le lezioni perse e il calendario in formula week end.
← | → vedi tutte
RISPARMIA 2%
2 opinioni
-
Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
← | →
-
Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
← | →
LIFE LEARNING
- Corso
- Online
- Bacheca lavoro
- Scegli data
... elaborati che sfruttano le più moderne tecnologie informatiche e digitali. Cosa imparerai con questo corso? Iscriviti al mio corso online "Antiriciclaggio... Impara:: Diritto penale, Life learning, Finanza pubblica...
49 €
50 €
... elaborati che sfruttano le più moderne tecnologie informatiche e digitali. Cosa imparerai con questo corso? Iscriviti al mio corso online "Antiriciclaggio... Impara:: Diritto penale, Life learning, Finanza pubblica...
-
Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
← | → vedi tutte
-
Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
← | → vedi tutte
NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO: IMPATTO SU P.A., ENTI E SOCIETA’ IN CONTROLLO PRIVATO E PUBBLICO
SOISEMINARI
- Corso
- Online
- Livello avanzato
- 1 Giorno
...NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO: IMPATTO SU P.A., ENTI E SOCIETA’ IN CONTROLLO PRIVATO E PUBBLICO ▪ Revisione delle condotte di riciclaggio dopo il D.Lgs 195... Impara:: Misure di prevenzione, D.Lgs 195 del 2021, Norma ISO 37001...
590 €
+IVA
...NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO: IMPATTO SU P.A., ENTI E SOCIETA’ IN CONTROLLO PRIVATO E PUBBLICO ▪ Revisione delle condotte di riciclaggio dopo il D.Lgs 195... Impara:: Misure di prevenzione, D.Lgs 195 del 2021, Norma ISO 37001...
Corso Antiriciclaggio di denaro
Scuola Euro Formation
- Corso
- Online
- 1 Mese
Corso formazione
... dell'antiriciclaggio: introduzione nel mercato, stratificazione ed integrazione III MODULO: Il reato di antiriciclaggio nell'ordinamento italiano IV MODULO: La tecnica... Impara:: Rimpiego somme, Normativa di riferimento...
280 €
Corso formazione
... dell'antiriciclaggio: introduzione nel mercato, stratificazione ed integrazione III MODULO: Il reato di antiriciclaggio nell'ordinamento italiano IV MODULO: La tecnica... Impara:: Rimpiego somme, Normativa di riferimento...
Premium
12 opinioni
-
un corso molto generico
← | →
-
corso molto tecnico ed esauriente
← | →
-
ricco di aggiornamenti ed economico
← | →
Skills4u
- Corso
- Online
- Livello base
- Scegli data
Attestato di frequenza di “Esperto 231”
...materia e quindi già attivi in ambito di gestione, consulenza ed auditing di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del... Impara:: Normativa 231/01, Normativa vigente, Manager esperto...
354 €
Attestato di frequenza di “Esperto 231”
...materia e quindi già attivi in ambito di gestione, consulenza ed auditing di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del... Impara:: Normativa 231/01, Normativa vigente, Manager esperto...
-
un corso molto generico
← | → vedi tutte
-
corso molto tecnico ed esauriente
← | → vedi tutte
-
ricco di aggiornamenti ed economico
← | → vedi tutte
Premium
1 opinione
-
Tutto il Master è stato fantastico
← | →
Alma Laboris Business School
- Master
- Romae2 altre sedi
- Roma, Milano
- 05 nov 2022
- 4 Mesi
- Stage / Tirocinio
Agevolazioni entro il 21 Giugno 2022
..., operazioni straordinarie di impresa, scambi internazionali, patrimoni famigliari, diritto penale tributario e di antiriciclaggio. l Master di Alta Formazione... Impara:: IL PROCESSO TRIBUTARIO, Diritto tributario internazionale, DIRITTO TRIBUTARIO COMUNITARIO...
2.400 €
+IVA
Agevolazioni entro il 21 Giugno 2022
..., operazioni straordinarie di impresa, scambi internazionali, patrimoni famigliari, diritto penale tributario e di antiriciclaggio. l Master di Alta Formazione... Impara:: IL PROCESSO TRIBUTARIO, Diritto tributario internazionale, DIRITTO TRIBUTARIO COMUNITARIO...
-
Tutto il Master è stato fantastico
← | →
L'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati: Profili giuridici e modelli operativi
E.A.Enterprise
- Master
- Online
- Scegli data
... sequestrati e confiscati alla criminalita' 5 La disciplina antiriciclaggio e relativa all' autoriciclaggio 5 Prova finale... Impara:: Amministrazione giudiziaria, Amministratore giudiziario...
2001-3000 €
... sequestrati e confiscati alla criminalita' 5 La disciplina antiriciclaggio e relativa all' autoriciclaggio 5 Prova finale... Impara:: Amministrazione giudiziaria, Amministratore giudiziario...
Gli obblighi e adempimenti giuridico organizzativi della pubblica amministrazione in tema di valutazione del rischio ‘riciclaggio’
Ceida - Centro Italiano di Direzione Aziendale
- Evento
- Blended a Roma
- Scegli data
- 1 Giorno
... di ‘antiriciclaggio’... Impara:: Pubblica amministrazione, Pubblica amministrazione, Amministrazione contabile...
250 €
+IVA
... di ‘antiriciclaggio’... Impara:: Pubblica amministrazione, Pubblica amministrazione, Amministrazione contabile...
EPCM
Luiss Business School
- Scuola di specializzazione
- Romae1 altra sede.
- Milano
- Scegli data
- 3 Mesi
... thinking ed il futuro dei sistemi gestionali Antiriciclaggio La normative antiriciclaggio e la segnalazione delle operazioni sospette Elaborazione... Impara:: Big Data, Organi di controllo, Enterprise Risk Management...
4.000 €
+IVA
... thinking ed il futuro dei sistemi gestionali Antiriciclaggio La normative antiriciclaggio e la segnalazione delle operazioni sospette Elaborazione... Impara:: Big Data, Organi di controllo, Enterprise Risk Management...
Domande e risposte
Aggiungi la tua domanda
I nostri consulenti e altri utenti potranno risponderti