-
Tutti
- Online
-
Filtri
Corsi Antiriciclaggio
-
Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
← | →
-
Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
← | →
- Master I livello
- Blended a Roma
- Scegli data
...Emagister aggiunge alla propria offerta formativa il Master di I livello in Antiriciclaggio e Sistemi di Compliance, proposto da UnitelmaSapienza... Impara:: Diritto penale, Compliance aziendale, Sistema bancario...
...Emagister aggiunge alla propria offerta formativa il Master di I livello in Antiriciclaggio e Sistemi di Compliance, proposto da UnitelmaSapienza... Impara:: Diritto penale, Compliance aziendale, Sistema bancario...
-
Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
← | → vedi tutte
-
Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
← | → vedi tutte
-
La disponibilità e la competenza di ogni membro del personale fanno di questa Università una validissima scelta!
← | →
-
Davvero un'ottima Università! Se dovessi seguire un altro percorso formativo continuerei a scegliere UniMarconi! Gli studenti sono la priorità e le nostre domande vengono sempre accolte con entusiasmo! Grazie!
← | →
- Master I livello
- Online
... del rischio di riciclaggio, la tracciabilità antiriciclaggio, il sistema sanzionatorio e molti altri temi. Al termine del percorso formativo,agli studenti verrà... Impara:: Evasione fiscale, Criminalità economica...
... del rischio di riciclaggio, la tracciabilità antiriciclaggio, il sistema sanzionatorio e molti altri temi. Al termine del percorso formativo,agli studenti verrà... Impara:: Evasione fiscale, Criminalità economica...
-
La disponibilità e la competenza di ogni membro del personale fanno di questa Università una validissima scelta!
← | → vedi tutte
-
Davvero un'ottima Università! Se dovessi seguire un altro percorso formativo continuerei a scegliere UniMarconi! Gli studenti sono la priorità e le nostre domande vengono sempre accolte con entusiasmo! Grazie!
← | → vedi tutte
- Corso
- Online
- Scegli data
- 5h - 6 Mesi
.... Il rinnovato assetto normativo in materia di Antiriciclaggio, prevede che i “soggetti obbligati” siano tenuti a porre in essere i necessari interventi...
-
Sto ancora terminando il percorso di studi e, nonostante possa valutare positivamente la modalità online e il materiale didattico, ritengo ci siano alcuni aspetti da rivedere. Penso che sarebbe utile poter usufruire di video lezioni oltre al materiale didattico e che i docenti dovrebbero rendersi più disponibili. Se dovessi scegliere oggi mi indirizzerei sul medesimo percorso li laurea ma probabilmente farei altra scelta per quanto riguarda l'Università.
← | →
-
Sono rimasta molto contenta. Fantastica università che offre una formazione di qualità. Consigliata al 100%.
← | →
-
Mi è sembrata un'università magnifica che offre un servizio di qualità e con uno staff di alto livello sempre disponbile a soddisfare ogni necessità degli studenti. Il supporto ricevuto è ottimo e i programmi sono utilissimi, approfonditi e dettagliati per imparare al meglio. Grazie EIFORM!
← | →
- Laurea Triennale
- Online
- Scegli data
- 3 Anni
...A-K9SECS-S/01BDiscipline quantitativeSTATISTICA L-Z9SECS-P/01BDiscipline economicheMICROECONOMIA A-E9SECS-P/01BDiscipline economicheMICROECONOMIA... Impara:: Economia applicata, Economia degli intermediari finanziari, Statistica economica...
...A-K9SECS-S/01BDiscipline quantitativeSTATISTICA L-Z9SECS-P/01BDiscipline economicheMICROECONOMIA A-E9SECS-P/01BDiscipline economicheMICROECONOMIA... Impara:: Economia applicata, Economia degli intermediari finanziari, Statistica economica...
-
Sto ancora terminando il percorso di studi e, nonostante possa valutare positivamente la modalità online e il materiale didattico, ritengo ci siano alcuni aspetti da rivedere. Penso che sarebbe utile poter usufruire di video lezioni oltre al materiale didattico e che i docenti dovrebbero rendersi più disponibili. Se dovessi scegliere oggi mi indirizzerei sul medesimo percorso li laurea ma probabilmente farei altra scelta per quanto riguarda l'Università.
← | → vedi tutte
-
Sono rimasta molto contenta. Fantastica università che offre una formazione di qualità. Consigliata al 100%.
← | → vedi tutte
-
Mi è sembrata un'università magnifica che offre un servizio di qualità e con uno staff di alto livello sempre disponbile a soddisfare ogni necessità degli studenti. Il supporto ricevuto è ottimo e i programmi sono utilissimi, approfonditi e dettagliati per imparare al meglio. Grazie EIFORM!
← | → vedi tutte
- Laurea Triennale
- Online
- Scegli data
- 3 Anni
...3° anno: Finanza aziendale, Politica economica, Diritto dell'economia, Scienza delle finanze, economia applicata, un esame a scelta, tirocinio... Impara:: Gestione aziendale, Economia aziendale, Economia e finanza...
-
Mi piace
← | →
-
Ente universitario assolutamente serio. Modalità online ben strutturata e docenti sicuramente preparati e competenti. Tutor sempre disponibile, splendida persona. Percorso di studi in linea con le mie aspettative. Consiglio a chiunque abbia necessità di ampliare le conoscenze in Diritto Tributario.
← | →
-
L'insegnante e il materiale didattico sono eccellenti, ma e' necessario
aggiornare il contenuto delle lezioni alla normativa attuale (imu e non ici, termini di decadenza con riferimento all'accertamento etc.).
← | →
- Master II livello
- Online
- Scegli data
- 1500h - 12 Mesi
... ambientale • La creazione di valore MODULO 4 L’evoluzione delle normative in materia di diritto penale tributario e antiriciclaggio • Il sistema penale... Impara:: Imposte sul reddito, Principi costituzionali, Rapporto tributario...
... ambientale • La creazione di valore MODULO 4 L’evoluzione delle normative in materia di diritto penale tributario e antiriciclaggio • Il sistema penale... Impara:: Imposte sul reddito, Principi costituzionali, Rapporto tributario...
-
Mi piace
← | → vedi tutte
-
Ente universitario assolutamente serio. Modalità online ben strutturata e docenti sicuramente preparati e competenti. Tutor sempre disponibile, splendida persona. Percorso di studi in linea con le mie aspettative. Consiglio a chiunque abbia necessità di ampliare le conoscenze in Diritto Tributario.
← | → vedi tutte
-
L'insegnante e il materiale didattico sono eccellenti, ma e' necessario
aggiornare il contenuto delle lezioni alla normativa attuale (imu e non ici, termini di decadenza con riferimento all'accertamento etc.).
← | → vedi tutte
- Corso
- Online
- Scegli data
- 3h - 6 Mesi
... considerate violazione del Decreto Antiriciclaggio...
- Corso
- Online
- Scegli data
- 8h
... come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017) e della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019... Impara:: Intermediazione finanziaria, Istituti bancari...
- Corso
- A distanza
- Scegli data
...Emaister Italia presenta il corso Antiriciclaggio- con rilascio CFP per Consulenti del Lavoro, una proposta di C.A.F.A. Il corso ha una durata di... Impara:: Controllo beni...
- Master
- Online
- Scegli data
...Il master in Economia e normativa antiriciclaggio si propone di fornire una preparazione mirata, volta alla comprensione e all’applicazione... Impara:: Diritto societario...
-
un corso molto generico
← | →
-
corso molto tecnico ed esauriente
← | →
-
ricco di aggiornamenti ed economico
← | →
- Corso
- Online
- Livello base
- Scegli data
- 24h
...materia e quindi già attivi in ambito di gestione, consulenza ed auditing di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del... Impara:: Manager esperto, Modello 231, Auditing interno...
...materia e quindi già attivi in ambito di gestione, consulenza ed auditing di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del... Impara:: Manager esperto, Modello 231, Auditing interno...
-
un corso molto generico
← | → vedi tutte
-
corso molto tecnico ed esauriente
← | → vedi tutte
-
ricco di aggiornamenti ed economico
← | → vedi tutte
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- Scegli data
- 5h
... ruolo di coordinatori tra PTPCT e PIAO La sezione “Valore Pubblico” e la prevenzione dei fenomeni corruttivi Le nuove misure antiriciclaggio Mappatura... Impara:: Contratti Pubblici, PNA 2022-2024, Mappatura dei processi...
- Master
- Romae2 altre sedi
- Casamassima, Milano
...Il Master Post-Laurea per “Responsabili della Funzione ANTIRICICLAGGIO & COMPLIANCE” è l’unico percorso formativo specialistico in ITALIA che forma...
- Master
- Online
- Scegli data
... sequestrati e confiscati alla criminalita' 5 La disciplina antiriciclaggio e relativa all' autoriciclaggio 5 Prova finale... Impara:: Amministrazione giudiziaria, Amministratore giudiziario...
- Evento
- Roma
- Livello intermedio
- 1 Giorno
... e successive modifiche, le responsabilità civili e penali a carico delle imprese (d.lgs.231/2001) e il sistema sanzionatorio in tema di antiriciclaggio... Impara:: Quadro normativo, Il sistema disciplinare, Nozione di riciclaggio...
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- 4h - 1 Giorno
...La formazione antiriciclaggio è un obbligo di legge per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione (Art. 10, c. 5, D.lgs. 231/07, come... Impara:: Rapporti continuativi, Obbligo di segnalazione, Società partecipata...
- Qualifica professionale
- A distanza
- Scegli data
- 150h - 2 Mesi
... assicurativa. La disciplina antiriciclaggio ed antiusura... Impara:: Banche e reti finanziarie, Mediatore creditizio, Strumenti finanziari...
-
Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
← | →
-
ok
← | →
-
Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
← | →
- Corso
- Online
- Scegli data
...Diventa un esperto in antiriciclaggio! La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno... Impara:: Competenze giuriiche, Finanza pubblica, Corsi online...
...Diventa un esperto in antiriciclaggio! La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno... Impara:: Competenze giuriiche, Finanza pubblica, Corsi online...
-
Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
← | → vedi tutte
-
ok
← | → vedi tutte
-
Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
← | → vedi tutte
-
Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
← | →
-
E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
← | →
-
Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
← | →
- Corso
- Online
- 1 Giorno
... e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio; il sistema sanzionatorio. Il corso sarà impartito in una giornata ma potrà avere una durata diversa qualora... Impara:: Contabilità e bilancio, Ispezione giudiziale, Fonti sovranazionali...
... e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio; il sistema sanzionatorio. Il corso sarà impartito in una giornata ma potrà avere una durata diversa qualora... Impara:: Contabilità e bilancio, Ispezione giudiziale, Fonti sovranazionali...
-
Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
← | → vedi tutte
-
E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
← | → vedi tutte
-
Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
← | → vedi tutte
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- Dicembre
- 4h - 1 Giorno
...Il corso ha come obiettivo principale l’adempimento degli obblighi di formazione antiriciclaggio imposti a Intermediari Finanziari (ex Art. 16, commi... Impara:: Registrazione delle operazioni, Ricicliaggio di denaro, Contrasto riciclaggio di denaro...
- Corso
- Online
- Livello base
- Scegli data
- 4h
...Il Corso Codice ANTIR_4 tratta argomenti inerenti la normativa antiriciclaggio vigente in Italia. La formazione è da ritenersi un elemento... Impara:: Rischi FInanziari, Gestione rischi...
-
professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
← | →
-
Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
← | →
-
Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
← | →
- Corso
- Online
- Scegli data
... elaborati che sfruttano le più moderne tecnologie informatiche e digitali. Cosa imparerai con questo corso? Iscriviti al mio corso online "Antiriciclaggio... Impara:: Riciclaggio di denaro, Life learning, Diritto civile...
... elaborati che sfruttano le più moderne tecnologie informatiche e digitali. Cosa imparerai con questo corso? Iscriviti al mio corso online "Antiriciclaggio... Impara:: Riciclaggio di denaro, Life learning, Diritto civile...
-
professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
← | → vedi tutte
-
Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
← | → vedi tutte
-
Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
← | → vedi tutte
- Corso
- Online
- Scegli data
- 6 Mesi
...Emagister.it presenta il corso Antiriciclaggio e antiusura offerto da International Online University. I destinatari degli obblighi adottano misure... Impara:: Tasso di cambio, Antiriciclaggio per le assicurazioni, Tassa di successione...
Domande e risposte
Aggiungi la tua domanda
I nostri consulenti e altri utenti potranno risponderti