46

Corsi Antiriciclaggio

Ordina per
  • Tutti
  • Vicino a
  • Online
  • All'estero
SELEZIONE ATTUALE
  • Antiriciclaggio
TIPO DI FORMAZIONE
  • Tutti 46
  • Corsi 31
  • Corsi post laurea 11
  • Formazione professionale 2
  • Corsi di laurea 2
LIVELLO
  • Tutti i livelli 12
  • Livello base 1
  • Livello intermedio 2
  • Livello avanzato 9
PREZZO
  • 5.000 € o più
  • 4.000 €
  • 3.000 €
  • 2.000 €
  • 1.000 €
  • 500 €
  • 300 €
  • 150 € o meno
TEMATICA
  • Finanza 20
  • Settore legale 13
  • Sport e tempo libero 4
  • Sicurezza 4
  • Settore pubblico 3
  • Amministrazione aziendale 2
INIZIO
  • Tra 1 mese 31
  • Tra 3 mesi 38
  • Tra 6 mesi 39
  • Tra 9 mesi 39
  • Tra 1 anno 39
  • Tra più di 1 anno 31
DURATA
  • Ore 11
  • Giorni 4
  • Settimane 1
  • 3 mesi 1
  • 6 mesi 3
  • 9 mesi 0
  • Anno/i 4
CARATTERISTICHE
  • Intensivo 11
  • Fondo interprofessionale 1
DOVE STUDIARE
Paese
Provincia
METODOLOGIA
  • Corso
  • Pontedera
  • Scegli data

...ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare la disciplina antiriciclaggio con particolare riferimento alla classificazione... Leggi tutto


20 
+IVA
Aggiungi al comparatore
  • Corso
  • Milano
    e 1 altra sede.
  • 14 nov 2019
  • 8h - 1 Giorno
Con noi: full immersion e diventi esperto!

...gli indirizzi, gli ordini e le direttive aziendali L’obbligatorietà della funzione di Compliance e il suo collocamento all’interno dell’organigramma aziendale... Impara:: Gestione dei rischi, Controllo di gestione e reporting, Risk Management... Leggi tutto


500 
+IVA
Aggiungi al comparatore
EMAGISTER CUM LAUDE
RISPARMIA 51%
LIFE LEARNING
Corso Online Accreditato Antiriciclaggio
4.7 eccellente 5 opinioni
LIFE LEARNING
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
CERTIFICATO CON N° DI LICENZA PERSONALE INCLUSO

...Diventa un esperto in antiriciclaggio! La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno... Impara:: Corsi online, Giurisdizione Civile, Competenze giuriiche... Leggi tutto

Prezzo Emagister

75 € 37 
Aggiungi al comparatore
  • Corso
  • Pontedera
  • Scegli data

...ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di approfondire alcune tematiche specifiche della disciplina antiriciclaggio, soffermandosi in particolare... Impara:: Più tematiche, Più tematiche... Leggi tutto


40 
+IVA
Aggiungi al comparatore
  • Corso
  • Milano
    e 1 altra sede.
  • 03 dic 2019
  • 8h - 1 Giorno
Con noi: full immersion e diventi esperto!

... nazionali e sovranazionali; la nozione di antiriciclaggio; i destinatari e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio; il sistema sanzionatorio... Impara:: Codice civile, Normativa antireciclaggio, Codice penale... Leggi tutto


500 
+IVA
Aggiungi al comparatore
EMAGISTER CUM LAUDE
LIFE LEARNING
Antiriciclaggio
LIFE LEARNING
  • Corso
  • Online
  • Scegli data

...Sono Giuseppe Miceli, avvocato e legal advisor, e in questo corso “Antiriciclaggio” ti insegnerò tutto il necessario per arricchire le tue competenze... Leggi tutto


Prezzo da consultare
Aggiungi al comparatore
INTERNATIONAL ONLINE UNIVERSITY
Antiriciclaggio e antiusura
INTERNATIONAL ONLINE UNIVERSITY
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
  • 6 Mesi

...Emagister.it presenta il corso Antiriciclaggio e antiusura offerto da International Online University. I destinatari degli obblighi adottano misure... Impara:: Titoli riconosciuti, Finanza straordinaria, Incassi e pagamenti... Leggi tutto

CORSO PREMIUM

Prezzo da consultare
Aggiungi al comparatore
RISPARMIA 20%
MELIUSform Business School
Executive Master in Avvocato di Affari
5.0 eccellente 6 opinioni
MELIUSform Business School
  • Master
  • Roma
    e 2 altre sedi
  • 09 nov 2019
  • 120h - 6 Mesi
In Evidenza

...NELLA PRASSI NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 3° Modulo: NEGOZIARE PER BUSINESS E NEGOZIARE PER GESTIRE I CONFLITTI 4° Modulo: I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO 5° Modulo... Impara:: DIRITTO CONTRATTUALE, Contratti internazionali, Avvocato di affari... Leggi tutto

CORSO PREMIUM
Sconto iscrizione anticipata

2.800 € 2.240 
+IVA
Aggiungi al comparatore
Ti.Emme.Consulting Srl
La normativa antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017
4.0 1 opinione
Ti.Emme.Consulting Srl
  • Corso
  • Milano
  • Livello avanzato
  • Scegli data
  • 8h - 1 Giorno

...Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto legislativo 90/2017, che riforma la normativa antiriciclaggio al fine di tutelare l’integrità... Impara:: Operazioni societarie, Studi commercialisti, Panorama legislativo... Leggi tutto


Gratis
Aggiungi al comparatore
  • Laurea Triennale
  • Bergamo
  • 10 ott 2019

... alla comprensione e all’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e conformemente alla propria offerta... Impara:: Diritto societario... Leggi tutto


1.200 
+IVA
Aggiungi al comparatore
  • Corso
  • Roma
  • Livello avanzato
  • Scegli data
  • 7h - 1 Giorno

...LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN AMBITO DI ANTIRICICLAGGIO, FACTA, CRS E ARCHIVIO DEI RAPPORTI - Il nuovo decreto... Impara:: Monitoraggio fiscale, Messa a disposizione dati ex AUI, Conservazione dati ex AUI... Leggi tutto


590 
+IVA
Aggiungi al comparatore
Ceida - Centro Italiano di Direzione Aziendale
Gli obblighi e adempimenti giuridico organizzativi della P.A.
Ceida - Centro Italiano di Direzione Aziendale
  • Corso
  • Roma
  • 02 ott 2019
  • 1 Giorno

... (comparto pubblico e privato) in tema di GDPR, 231, Antiriciclaggio, anticorruzione, Sicurezza sul lavoro e sistemi di gestione ISO... Leggi tutto


250 
+IVA
Aggiungi al comparatore
  • Corso
  • Milano
  • Livello avanzato
  • Scegli data
  • 7h - 1 Giorno

... e della blockchain -Profili antiriciclaggio -Profili fiscali e contabili... Impara:: Smart contracts, Sentenza n. C-264/14, Banca d'Italia... Leggi tutto


750 
+IVA
Aggiungi al comparatore
  • Corso
  • Pontedera
  • Scegli data

...ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare le tematiche della disciplina antiriciclaggio connesse ai servizi di pagamento.ProgrammaScarica... Leggi tutto


40 
+IVA
Aggiungi al comparatore
  • Master I livello
  • Blended a Reggio Di Calabria
  • Scegli data
  • 1500h
Pubblica Amministrazione

...elaborati e a sua disposizione 24h su 24h. Sono previsti: Lezioni video on-line; Approfondimenti seminariali in presenza Documenti cartacei appositamente preparati... Impara:: Contratti Pubblici, Imprese commerciali, Pubblica amministrazione... Leggi tutto


1.000 
Aggiungi al comparatore
EMAGISTER CUM LAUDE
RISPARMIA 51%
LIFE LEARNING
Corso Accreditato Online Virtual Currency: Funzionamento e Norme Giuridiche
5.0 eccellente 4 opinioni
LIFE LEARNING
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
CERTIFICATO CON N° DI LICENZA PERSONALE INCLUSO

... introdotte dal d.lgs. 90/17 e dalla direttiva modificativa della quarta direttiva europea antiriciclaggio (n.849/15) approvata il 19 aprile 2018, i principali... Impara:: valute virtuali, trattamento fiscale, valute legali... Leggi tutto

Prezzo Emagister

99 € 49 
Aggiungi al comparatore
Economia e legislazione antiriciclaggio - in collaborazione con la Guardia di Finanza
5.0 1 opinione
Università degli Studi di Macerata.
  • Master I livello
  • Macerata
  • 1 Anno

... societario -Vigilanza e trasparenza -Metodologia di audit antiriciclaggio -Legislazione antiriciclaggio -Tecniche di contrasto ai flussi finanziari illeciti... Impara:: Rischi sul lavoro, Prevenzione rischi... Leggi tutto


4.800 
IVA inc.
Aggiungi al comparatore
RISPARMIA 20%
MELIUSform Business School
Executive Master in Giurista d'Impresa
4.9 eccellente 5 opinioni
MELIUSform Business School
  • Master
  • Roma
    e 2 altre sedi
  • 09 nov 2019
  • 160h - 6 Mesi
In Evidenza

... e governance, contrattualistica d'impresa, sicurezza e diritto del lavoro, antiriciclaggio e compliance aziendale, tutela della proprietà intellettuale. Bilancio... Impara:: Contabilità e bilancio, D.LGS N.231/2001, Giurista d'impresa... Leggi tutto

CORSO PREMIUM
Sconto iscrizione anticipata

3.350 € 2.680 
+IVA
Aggiungi al comparatore
  • Evento
  • Roma
  • Livello intermedio
  • 15 nov 2019
  • 1 Giorno

... e successive modifiche, le responsabilità civili e penali a carico delle imprese (d.lgs.231/2001) e il sistema sanzionatorio in tema di antiriciclaggio... Impara:: Sanzioni attribuibili alle persone giuridiche, Obbligo di registrazione, Strumenti di difesa... Leggi tutto


800 
+IVA
Aggiungi al comparatore
  • Laurea Triennale
  • Bergamo
  • 10 ott 2019

... della normativa antimafia (D.Lgs n. 159/2011 e art. 12 sexies D.L. 306/1992), fallimentare, tributaria, ambientale, antiriciclaggio e della responsabilità... Impara:: Amministrazione giudiziaria... Leggi tutto


1.500 
+IVA
Aggiungi al comparatore
  • Corso
  • Milano
  • Livello avanzato
  • Scegli data
  • 7h - 1 Giorno

... del 2018; -La valutazione e la mitigazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; -L’integrazione funzionale antiriciclaggio... Impara:: Pubbliche amministrazioni, Progetto CAPACI, Integrazione funzionale antiriciclaggio... Leggi tutto


990 
+IVA
Aggiungi al comparatore
  • Corso
  • Roma
  • 01 ott 2019
  • 1 Giorno

... (comparto pubblico e privato) in tema di GDPR, 231, Antiriciclaggio, anticorruzione, Sicurezza sul lavoro e sistemi di gestione ISO... Leggi tutto


Prezzo da consultare
Aggiungi al comparatore
  • Master
  • Roma
    e 2 altre sedi
  • 1900h

...Il Master Post-Laurea per “Responsabili della Funzione ANTIRICICLAGGIO & COMPLIANCE” è l’unico percorso formativo specialistico in ITALIA che forma... Leggi tutto


Prezzo da consultare
Aggiungi al comparatore