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Corsi Antiriciclaggio

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  • Antiriciclaggio
Tipo di formazione
  • Tutti 94
  • Corsi 63
  • Corsi post laurea 29
  • Formazione professionale 2
Livello
  • Tutti i livelli 17
  • Livello base 2
  • Livello intermedio 2
  • Livello avanzato 13
Prezzo
  • 5.000 € o più
  • 4.000 €
  • 3.000 €
  • 2.000 €
  • 1.000 €
  • 500 €
  • 300 €
  • 150 € o meno
Tematica
  • Settore legale 38
  • Finanza 32
  • Settore pubblico 8
  • Amministrazione aziendale 6
  • Sicurezza 6
  • Sport e tempo libero 3
  • Scienze umane 1
Inizio del corso
  • Tra 1 mese 75
  • Tra 3 mesi 75
  • Tra 6 mesi 78
  • Tra 9 mesi 78
  • Tra 1 anno 78
  • Tra più di 1 anno 73
Durata
  • Ore 20
  • Giorni 7
  • Settimane 17
  • 3 mesi 6
  • 6 mesi 4
  • 9 mesi 0
  • Anno/i 10
La durata viene adattata alle necessità di ogni alunno.
Caratteristiche
  • Intensivo 16
  • Stage / Tirocinio 1
  • Fondo interprofessionale 3
  • Voucher 2
  • Bacheca lavoro 1
Dove studiare
Paese
Provincia
Metodologia
CUM LAUDE Premium

Master I livello in Cooperazione Internazionale per la tutela della persona e Intelligence Nazionale

5.0
8 opinioni
  • Ho sostenuto gli esami a Bergamo e posso dire che l'organizzazione è ottima.
    ← | →
  • Ho seguito il corso 24 CFU presso Eiform e ho svolto l'esame per acquisire la certificazione. Consigliatissimo!
    ← | →
  • Professionalità, affidabilità e disponibilità. Permette conciliare lo studio con il lavoro. Le procedure burocratiche sono semplici e veloci.
    ← | →
EIFORM - Ente Italiano di Formazione
  • Master I livello
  • Online
  • Scegli data
  • 1 Anno

... Responsabilità penale d’impresa e gestione del rischio e della crisi 6 IUS/04 Intermediazione Finanziaria E Legislazione Antiriciclaggio 6 IUS/20 Teoria... Impara:: Legislazione antiterrorismo, Cyber crime, Sicurezza internazionale...

2.600 €

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  • Ho sostenuto gli esami a Bergamo e posso dire che l'organizzazione è ottima.
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  • Ho seguito il corso 24 CFU presso Eiform e ho svolto l'esame per acquisire la certificazione. Consigliatissimo!
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  • Professionalità, affidabilità e disponibilità. Permette conciliare lo studio con il lavoro. Le procedure burocratiche sono semplici e veloci.
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CUM LAUDE Premium

Master in Diritto Tributario

5.0
3 opinioni
  • Ottima università! Studiare è sempre una bella idea.
    ← | →
  • Estrema competenza, disponibilità, gentilezza e insegnanti bravissimi. Offre una formazione ottima.
    ← | →
  • Sono al secondo anno della laurea triennale. Formazione di alta qualità. Mi trovo a mi agio e il mio giudizio sull'Unimarconi e molto positivo. La consiglio a tutti.
    ← | →
Università degli Studi Guglielmo Marconi
  • Master I livello
  • Online
  • Scegli data
  • 12 Mesi

... Modulo VI: Regolamentazione Internazionale Antiriciclaggio ♦ Il reato di riciclaggio ♦ La normativa di riferimento internazionale ♦ La normativa... Impara:: Reddito d'impresa, Soggetto attivo, Diritto tributario...

1.500 € IVA Esente

... Modulo VI: Regolamentazione Internazionale Antiriciclaggio ♦ Il reato di riciclaggio ♦ La normativa di riferimento internazionale ♦ La normativa... Impara:: Reddito d'impresa, Soggetto attivo, Diritto tributario...

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CUM LAUDE RISPARMIA 40%

Corso Antiriclaggio Banca

Scuola Euro Formation
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
  • 1 Mese

... di antiriciclaggio in Italia. Obiettivo del corso di Euuroformation è fornire una formazione antiriciclaggio completa come richiesto per Legge. art. 54) del D.lg.... Impara:: Attività bancaria, Antiriciclaggio BANCARIO, Sicurezza informatica...

Prezzo Emagister

240 € 400 €
CUM LAUDE RISPARMIA 50%

Corso Online Accreditato Antiriciclaggio

4.4
7 opinioni
  • ok
    ← | →
  • Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
    ← | →
  • Percorso formativo di grande spessore, tempistiche idonee e rispettose per chi svolge altre attività e in particolare grande chiarezza e disponibilità del corpo docenti. Esperienza che consiglio vivamente.
    ← | →
LIFE LEARNING
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
CERTIFICATO CON N° DI LICENZA PERSONALE INCLUSO

...Diventa un esperto in antiriciclaggio! La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno... Impara:: Prevenzione riciclaggio, Giurisdizione Civile, Life learning...

Prezzo Emagister

37 € 75 €
CERTIFICATO CON N° DI LICENZA PERSONALE INCLUSO

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  • ok
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  • Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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  • Percorso formativo di grande spessore, tempistiche idonee e rispettose per chi svolge altre attività e in particolare grande chiarezza e disponibilità del corpo docenti. Esperienza che consiglio vivamente.
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Premium

Corso per ESPERTO 231/01 (24 h)

4.8
12 opinioni
  • un corso molto generico
    ← | →
  • corso molto tecnico ed esauriente
    ← | →
  • ricco di aggiornamenti ed economico
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Skills4u
  • Corso
  • Online
  • Livello base
  • Scegli data
Attestato di frequenza di “Esperto 231”

...consulenza ed auditing di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/01, mirano ad investire il loro futuro in questo settore... Impara:: Auditing interno, Valutazione rischi, Reati informatici...

290 € +IVA
Attestato di frequenza di “Esperto 231”

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CUM LAUDE

L'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati: Profili giuridici e modelli operativi

E.A.Enterprise
  • Master
  • Online
  • Ottobre

... sequestrati e confiscati alla criminalita' 5 La disciplina antiriciclaggio e relativa all' autoriciclaggio 5 Prova finale... Impara:: Amministratore giudiziario, Amministrazione giudiziaria, Amministratore giudiziario...

2001-3000 €

Antiriciclaggio 2020

4.0
1 opinione
  • Ottimo corso
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SOISEMINARI
  • Corso
  • Roma
  • Livello avanzato
  • Scegli data
  • 13h - 2 Giorni

...ANTIRICICLAGGIO 2020 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO, ADEGUATA VERIFICA, SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE, SANZIONI E RESPONSABILITA’ NOVITA’ DEL D.LGS... Impara:: Controllo interno, Procedimento sanzionatorio, Indicatori di anomalia...

990 € +IVA

...ANTIRICICLAGGIO 2020 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO, ADEGUATA VERIFICA, SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE, SANZIONI E RESPONSABILITA’ NOVITA’ DEL D.LGS... Impara:: Controllo interno, Procedimento sanzionatorio, Indicatori di anomalia...

  • Ottimo corso
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Premium

Executive Master in Giurista d'Impresa

4.9
5 opinioni
  • Grazie a questo master ho realmente migliorato le mie competenze giuridiche in modo da poterle applicare al settore aziendale senza problemi. Ottimo il rapporto qualità prezzo del corso anche perchè gli standard didattici sono veramente alti.
    ← | →
  • Gli argomenti che mi hanno colpita di più sono stati: Corporate Governance, la Sicurezza sul Lavoro e la Gestione dei Rapporti Aziendali, nonché gli aspetti connessi al D.Lgs. 231/01. Avrei preferito degli ulteriori approfondimenti, ma devo ammettere che il programma è davvero ampio e completo.
    ← | →
  • Grazie a questo master mi è stata offerta una formazione completa per poter comprendere a pieno i meccanismi d’impresa. Il corpo docente è preparato e competente. Consiglio il Master a coloro che sono alle prime armi nel mondo del lavoro e desiderano avere strumenti pratici per potersi destreggiare nel mondo d’impresa. Il Master ha un ottimo rapporto qualità prezzo e un perfetto calendario con formula week end.
    ← | →
MELIUSform Business School
  • Master
  • Roma
    e
    2 altre sedi
    • Milano, Padova
  • Aprile
  • 160h - 6 Mesi
In Evidenza

... e governance, contrattualistica d'impresa, sicurezza e diritto del lavoro, antiriciclaggio e compliance aziendale, tutela della proprietà intellettuale. Bilancio... Impara:: Crisi d'impresa, DIRITTO CONTRATTUALE, Contabilità e bilancio...

3.350 € +IVA
In Evidenza

... e governance, contrattualistica d'impresa, sicurezza e diritto del lavoro, antiriciclaggio e compliance aziendale, tutela della proprietà intellettuale. Bilancio... Impara:: Crisi d'impresa, DIRITTO CONTRATTUALE, Contabilità e bilancio...

  • Grazie a questo master ho realmente migliorato le mie competenze giuridiche in modo da poterle applicare al settore aziendale senza problemi. Ottimo il rapporto qualità prezzo del corso anche perchè gli standard didattici sono veramente alti.
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  • Gli argomenti che mi hanno colpita di più sono stati: Corporate Governance, la Sicurezza sul Lavoro e la Gestione dei Rapporti Aziendali, nonché gli aspetti connessi al D.Lgs. 231/01. Avrei preferito degli ulteriori approfondimenti, ma devo ammettere che il programma è davvero ampio e completo.
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  • Grazie a questo master mi è stata offerta una formazione completa per poter comprendere a pieno i meccanismi d’impresa. Il corpo docente è preparato e competente. Consiglio il Master a coloro che sono alle prime armi nel mondo del lavoro e desiderano avere strumenti pratici per potersi destreggiare nel mondo d’impresa. Il Master ha un ottimo rapporto qualità prezzo e un perfetto calendario con formula week end.
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Antiriciclaggio e antiusura

INTERNATIONAL ONLINE UNIVERSITY
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
  • 6 Mesi

...Emagister.it presenta il corso Antiriciclaggio e antiusura offerto da International Online University. I destinatari degli obblighi adottano misure... Impara:: Archiviazione digitale, Antiriciclaggio per le assicurazioni, Finanza etica...

Prezzo da consultare
CUM LAUDE

MASTER di I Livello Diritto societario e legislazione antiriciclaggio

Informatic World - Associazione No Profit
  • Master I livello
  • A distanza
  • Scegli data
  • 1 Anno

... Fallimentare - Diritto delle società - Normativa antiriciclaggio... Impara:: Diritto societario, Diritto societario, Legislazione antiriciclaggio...

1.200 €

Diritto societario e legislazione antiriciclaggio

Fiore Rosalba
  • Master
  • Online
  • Scegli data
riconosciuto in concorsi pubblici e graduatorie

...-finanziaria, tributaria e contabile. Il master in Economia e normativa antiriciclaggio si propone di fornire una preparazione mirata, volta alla comprensione... Impara:: Diritto delle società, Politica economica, Economkia e gestione delle imprese...

1001-2000 €
Premium

Master Diritto e Contenzioso bancario

5.0
2 opinioni
  • Ottimo master con docenti molto preparati ed efficaci.
    ← | →
  • Ho già fatto molti corsi con Sharecom e anche questa volta sono rimasto molto soddisfatto.
    ← | →
Sharecom
  • Master
  • Roma
    e
    1 altra sede.
    • Padova
  • Settembre
  • 12 Settimane

... Cenni di matematica finanziaria (capitalizzazione semplice e composta) Verifica dei tassi applicati Verifica delle condizioni contrattuali Antiriciclaggio... Impara:: Informazione creditizia, Interessi ultralegali, Tecnica bancaria...

1001-2000 €

... Cenni di matematica finanziaria (capitalizzazione semplice e composta) Verifica dei tassi applicati Verifica delle condizioni contrattuali Antiriciclaggio... Impara:: Informazione creditizia, Interessi ultralegali, Tecnica bancaria...

  • Ottimo master con docenti molto preparati ed efficaci.
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  • Ho già fatto molti corsi con Sharecom e anche questa volta sono rimasto molto soddisfatto.
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CUM LAUDE RISPARMIA 40%

Corso Antiriciclaggio Assicurazioni

Scuola Euro Formation
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
  • 1 Mese

... del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’attuale sistema antiriciclaggio si basa infatti sulla collaborazione attiva delle Assicurazioni e degli... Impara:: Antiriciclaggio per le assicurazioni...

Prezzo Emagister

240 € 400 €
CUM LAUDE

Antiriciclaggio

LIFE LEARNING
  • Corso
  • Online
  • Scegli data

...Sono Giuseppe Miceli, avvocato e legal advisor, e in questo corso “Antiriciclaggio” ti insegnerò tutto il necessario per arricchire le tue competenze...

Prezzo da consultare

Antiriciclaggio di denaro globale

Centro Studi Cornaro
  • Corso
  • Online
  • Scegli data

...Il Centro di Formazione "Centro Studi Cornaro" presenta sul portale di Emagister il seguente corso (0LEC603) Corso specifico per professionisti...

80 €
CUM LAUDE

Diritto societario e legislazione antiriciclaggio

E.A.Enterprise
  • Master
  • Online
  • Ottobre

...Il master in Economia e normativa antiriciclaggio si propone di fornire una preparazione mirata, volta alla comprensione e all’applicazione... Impara:: Diritto societario, Diritto societario, Diritto societario...

2001-3000 €

ANTIUSURA

Piazza Copernico
  • Corso
  • Online
  • Scegli data

...e requisiti • Tipologie di richieste • Commissione per la Gestione del Fondo Antiusura • Problematiche nella Gestione dei Fondi • Note operative per Confidi... Impara:: Antiriciclaggio per le assicurazioni, Archiviazione digitale documenti, Incassi e pagamenti...

Prezzo da consultare
Premium

Executive Master in Avvocato di Affari

5.0
6 opinioni
  • Gli argomenti che ho trovato più interessanti sono: patti parasociali, la corporate governance, il diritto bancario e tributario, il bilancio, le mergers & acquisitions e il D.Lgs. 231/2001. Ho scelto questo master per il programma didattico completo e per la qualità dei docenti.
    ← | →
  • Ho apprezzato molto i moduli sul Bilancio, che se avrei preferito degli approfondimenti in più. Il centro Meliusform si distingue per organizzazione e prezzo, ottima la piattaforma di elearning per recuperare le lezioni perse e il calendario in formula week end.
    ← | →
  • Proprietà Intellettuale, Quotazioni in Borsa e Modello 231 sono stati gli argomenti che ho trovato più interessanti. La possibilità di recuperare le lezioni tramite la piattaforma elearning è molto comoda e utile.
    ← | →
MELIUSform Business School
  • Master
  • Roma
    e
    2 altre sedi
    • Milano, Padova
  • Aprile
  • 120h - 6 Mesi
In Evidenza

...DIRITTO E PRATICA CONTRATTUALE NELLA PRASSI NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 3° Modulo: NEGOZIARE PER BUSINESS E NEGOZIARE PER GESTIRE I CONFLITTI 4° Modulo... Impara:: Contabilità e bilancio, Diritto societario, Gestione crisi d'impresa...

2.800 € +IVA
In Evidenza

...DIRITTO E PRATICA CONTRATTUALE NELLA PRASSI NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 3° Modulo: NEGOZIARE PER BUSINESS E NEGOZIARE PER GESTIRE I CONFLITTI 4° Modulo... Impara:: Contabilità e bilancio, Diritto societario, Gestione crisi d'impresa...

  • Gli argomenti che ho trovato più interessanti sono: patti parasociali, la corporate governance, il diritto bancario e tributario, il bilancio, le mergers & acquisitions e il D.Lgs. 231/2001. Ho scelto questo master per il programma didattico completo e per la qualità dei docenti.
    ← | → vedi tutte
  • Ho apprezzato molto i moduli sul Bilancio, che se avrei preferito degli approfondimenti in più. Il centro Meliusform si distingue per organizzazione e prezzo, ottima la piattaforma di elearning per recuperare le lezioni perse e il calendario in formula week end.
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  • Proprietà Intellettuale, Quotazioni in Borsa e Modello 231 sono stati gli argomenti che ho trovato più interessanti. La possibilità di recuperare le lezioni tramite la piattaforma elearning è molto comoda e utile.
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Antiriciclaggio 2020

SOISEMINARI
  • Corso
  • Roma
  • Livello avanzato
  • Scegli data
  • 6h - 1 Giorno

...ANTIRICICLAGGIO 2020 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO, ADEGUATA VERIFICA, SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE, SANZIONI E RESPONSABILITA’ - NOVITA... Impara:: Inquadramento normativo, SANZIONI E RESPONSABILITA’, Recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio...

690 € +IVA
Premium RISPARMIA 21%

Master Diritto Tributario + Placement Garantito: in Aula oppure Online

Alma Laboris Business School
  • Master
  • Roma
    e
    6 altre sedi
    • Roma, Napoli, Padova, Torino, Milano, Bologna
  • 08 mag 2021
  • 4 Mesi
  • Stage / Tirocinio
Ultimi Posti Disponibili

..., operazioni straordinarie di impresa, scambi internazionali, patrimoni famigliari, diritto penale tributario e di antiriciclaggio. l Master di Alta Formazione... Impara:: IMPOSTE INDIRETTE E FISCALITA’ DEI PATRIMONI E DEI TRUST, Scambi internazionali, Iva nazionale...

Sconto per iscrizione anticipata

1.800 € 2.300 € +IVA

CORSO SULL'ANTIRICICLAGGIO EX D.LGS. 231/2007

Mens Sana Formazione SrL
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
  • 1 Giorno
Con noi: full immersion e diventi esperto!

... nazionali e sovranazionali; la nozione di antiriciclaggio; i destinatari e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio; il sistema sanzionatorio... Impara:: Codice penale, Intermediazione finanziaria, Codice civile...

500 € +IVA

Master Specialistico L'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati: Profili giuridici e modelli operativi

Fiore Rosalba
  • Master
  • Online
  • Scegli data
riconosciuto in concorsi pubblici e graduatorie

... della normativa antimafia (D.Lgs n. 159/2011 e art. 12 sexies D.L. 306/1992), fallimentare, tributaria, ambientale, antiriciclaggio e della responsabilità... Impara:: Sequestro preventivo, Storia della criminalita', Amministratore giudiziario...

1001-2000 €
CUM LAUDE RISPARMIA 44%

Antiriciclaggio ed Analisi degli Adempimenti

Scuola Euro Formation
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
  • 1 Mese

..., di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.In particolare la nuova formulazione dell’art. 16 del D.lgs. 231/07... Impara:: Mediazione creditizia, Intermediari finanziari, Istituti di credito...

Prezzo Emagister

250 € 450 € +IVA