Corsi Antiriciclaggio

...ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di approfondire alcune tematiche specifiche della disciplina antiriciclaggio, soffermandosi in particolare... Impara:: Più tematiche, Più tematiche... Leggi tutto

... nazionali e sovranazionali; la nozione di antiriciclaggio; i destinatari e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio; il sistema sanzionatorio... Impara:: Codice civile, Normativa antireciclaggio, Codice penale... Leggi tutto

...Sono Giuseppe Miceli, avvocato e legal advisor, e in questo corso “Antiriciclaggio” ti insegnerò tutto il necessario per arricchire le tue competenze... Leggi tutto

...Emagister.it presenta il corso Antiriciclaggio e antiusura offerto da International Online University. I destinatari degli obblighi adottano misure... Impara:: Titoli riconosciuti, Finanza straordinaria, Incassi e pagamenti... Leggi tutto

...NELLA PRASSI NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 3° Modulo: NEGOZIARE PER BUSINESS E NEGOZIARE PER GESTIRE I CONFLITTI 4° Modulo: I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO 5° Modulo... Impara:: DIRITTO CONTRATTUALE, Contratti internazionali, Avvocato di affari... Leggi tutto

...Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto legislativo 90/2017, che riforma la normativa antiriciclaggio al fine di tutelare l’integrità... Impara:: Operazioni societarie, Studi commercialisti, Panorama legislativo... Leggi tutto

... alla comprensione e all’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e conformemente alla propria offerta... Impara:: Diritto societario... Leggi tutto

...LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN AMBITO DI ANTIRICICLAGGIO, FACTA, CRS E ARCHIVIO DEI RAPPORTI - Il nuovo decreto... Impara:: Monitoraggio fiscale, Messa a disposizione dati ex AUI, Conservazione dati ex AUI... Leggi tutto

... (comparto pubblico e privato) in tema di GDPR, 231, Antiriciclaggio, anticorruzione, Sicurezza sul lavoro e sistemi di gestione ISO... Leggi tutto

... e della blockchain -Profili antiriciclaggio -Profili fiscali e contabili... Impara:: Smart contracts, Sentenza n. C-264/14, Banca d'Italia... Leggi tutto

...ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare le tematiche della disciplina antiriciclaggio connesse ai servizi di pagamento.ProgrammaScarica... Leggi tutto

...elaborati e a sua disposizione 24h su 24h. Sono previsti: Lezioni video on-line; Approfondimenti seminariali in presenza Documenti cartacei appositamente preparati... Impara:: Contratti Pubblici, Imprese commerciali, Pubblica amministrazione... Leggi tutto

... introdotte dal d.lgs. 90/17 e dalla direttiva modificativa della quarta direttiva europea antiriciclaggio (n.849/15) approvata il 19 aprile 2018, i principali... Impara:: valute virtuali, trattamento fiscale, valute legali... Leggi tutto

... e governance, contrattualistica d'impresa, sicurezza e diritto del lavoro, antiriciclaggio e compliance aziendale, tutela della proprietà intellettuale. Bilancio... Impara:: Contabilità e bilancio, D.LGS N.231/2001, Giurista d'impresa... Leggi tutto

... della normativa antimafia (D.Lgs n. 159/2011 e art. 12 sexies D.L. 306/1992), fallimentare, tributaria, ambientale, antiriciclaggio e della responsabilità... Impara:: Amministrazione giudiziaria... Leggi tutto

... del 2018; -La valutazione e la mitigazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; -L’integrazione funzionale antiriciclaggio... Impara:: Pubbliche amministrazioni, Progetto CAPACI, Integrazione funzionale antiriciclaggio... Leggi tutto

... (comparto pubblico e privato) in tema di GDPR, 231, Antiriciclaggio, anticorruzione, Sicurezza sul lavoro e sistemi di gestione ISO... Leggi tutto