Università degli Studi di Macerata.

Economia e legislazione antiriciclaggio - in collaborazione con la Guardia di Finanza

Università degli Studi di Macerata.
A Macerata

4.800 
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Informazioni importanti

Tipologia Master I livello
Luogo Macerata
Durata 1 Anno
  • Master I livello
  • Macerata
  • Durata:
    1 Anno
Descrizione

Obiettivo del corso: Il Master si propone di formare coloro che intendono prepararsi a sviluppare procedure operative per i controlli interni; supportare ed assistere il Management dell’organizzazione nell’identificazione e valutazione delle esposizioni ai rischi di violazione delle norme in materia di riciclaggio, trasparenza ed abusi di mercato; svolgere un ruolo di sensibilizzazione continua nei confronti del Management sul rispetto delle norme e delle procedure; ricevere ed analizzare le segnalazioni in tema di violazione delle norme; definire le procedure operative per la loro trattazione con le Autorità.
Rivolto a: tutti.

Strutture (1)
Dove e quando
Inizio Luogo
Consultare
Macerata
Macerata, Italia
Inizio Consultare
Luogo
Macerata
Macerata, Italia

Da tener presente

· Requisiti

Laurea (vecchio e nuovo ordinamento) in Giurisprudenza, Economia, Discipline aziendali; altri diplomi di laurea ritenuti idonei dalla Direzione; altri titoli universitari stranieri equipollenti

Domande e risposte

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Opinioni

5.0
Valutazione del corso
100%
Lo consiglia
4.7
eccellente
Valutazione del Centro

Opinioni sul corso

C
Carla Bufalini
5.0 16/01/2014
Il meglio: Valuto positivamente questa università, dove è buona l'offerta didattica e l'impostazione del rapporto prefessori/studenti; inoltre offre diversificate attività culturali e di intrattenimento.
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* Opinioni raccolte da Emagister & iAgora

Successi del Centro

Questo centro ha dimostrato la sua qualità su Emagister
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Programma

Piano didattico

-Governance e diritto societario
-Organi amministrativi e di controllo
-Normative e strumenti operativi internazionali
-Legislazioni fiscali all'interno degli Stati membri: un confronto
-Reati di bilancio
-Regolamentazione degli intermediari finanziari
-Pianificazione fiscale e abusi
-Economia del crimine
-Alterazione del mercato monetario attraverso il riciclaggio
-Contabilità degli intermediari finanziari
-Principi di contabilità generale
-Rischi finanziari ed operativi
-Privacy e sicurezza
-Disciplina dei servizi finanziari e assicurativi e tutela dei consumatori
-Diritto penale societario
-Vigilanza e trasparenza
-Metodologia di audit antiriciclaggio
-Legislazione antiriciclaggio
-Tecniche di contrasto ai flussi finanziari illeciti
-Derivati finanziari e prodotti strutturati
-International business strategy
-Metodi quantitativi per la vigilanza dei mercati finanziari
-Stage/Project work

Numero dei posti 15-30


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