Corso Fraud detection con l'utilizzo di ACL - Workshop

Adfor S.p.a.

Corso

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Descrizione

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Il Workshop, progettato per utenti che già utilizzano le funzioni di base di ACL™, mostra, con un approccio pratico e interattivo, come costruire test efficaci di autorizzazione e di validazione delle transazioni, e come utilizzare l'analisi dei trend e delle distribuzioni per la ricerca e l'individuazione di situazioni potenzialmente fraudolente interne o esterne all'azienda. Il workshop si sviluppa attraverso una serie di esercitazioni guidate, adattabili e riutilizzabili in ambienti reali. (ACL Certified Training - CPE CREDITS: 16)

Sedi e date

Luogo

Inizio del corso

Assago (Milano)
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Viale Milanofiori strada 3 palazzo B4, 20090

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Roma
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Via Cicerone 28, 00193

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Profilo del corso

Financial, Operational, External Auditor; Information Systems Auditor;Audit Management.

Frequenza di almeno un corso ACL di livello introduttivo o conoscenze equivalenti, e conoscenza delle problematiche di fraud detection; è raccomandata un'esperienze di almeno sei mesi nell'uso di ACL.

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Opinioni

Programma

  • Analisi dei dati e test per l'identificazione di anomalie e situazioni di non conformità.
  • Analisi dei trend sulle anomalie per individuarne le cause ed evidenziare i casi potenzialmente fraudolenti.
  • Verifica e validazione della qualità e dell'integrità dei dati.
  • Costruzione ed esecuzione di test di autorizzazione e validazione delle transazioni.
  • Test tipici per gli acquisti e il ciclo passivo, le spese di trasferta, l'utilizzo delle carte di pagamento aziendali.
  • La legge di Benford, i suoi ambiti di utilizzo e l'impostazione di specifici test antifrode.

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