GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO E L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI

Programma

▪ Gli obblighi antiriciclaggio posti a carico delle Stazioni appaltanti
- PNA 2023/2025
- D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice appalti)
- obblighi imposti dalla disciplina PNRR

▪ La mappatura del rischio

▪ La valorizzazione dei comportamenti virtuosi: la tutela del segnalante e il gestore della segnalazione

▪ Gli indicatori di anomalia

▪ Società pubbliche (o partecipate pubbliche) e obblighi antiriciclaggio
- la nuova definizione di pubbliche amministrazioni (art. 1, comma e, lett.
hh) D.Lgs. n. 90 del 2017
- limiti soggettivi ed oggettivi: partecipate non controllate, partecipate controllate
- gli indicatori di anomalia dell’UIF del 23 aprile 2018, con particolare riferimento all’affidamento di contratti pubblici

▪ Titolare effettivo nel quadro normativo- le raccomandazioni GAFI
- le fonti nazionali primarie e secondarie
- il registro della titolarità effettiva e l’adeguata verifica
- il contenzioso di fronte al G.A

▪ Titolare effettivo e verifica dei requisiti secondo la normativa antiriciclaggio (persona fisica e persona giuridica)
- l’identificazione del titolare effettivo
- la verifica dei dati

▪ Titolare effettivo e conflitto di interessi

▪ Il Registro europeo dei titolari effettivi

▪ Il Parere MIMS n. 1747/2023

▪ Il titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust
- il caso particolare delle società di persone, delle associazioni non riconosciute e dei consorzi

Relatrice

Annamaria Fasano
Consigliere di Stato

Note Organizzative

Quota di partecipazione individuale (1 connessione per 1 persona).
Diretta Streaming: Euro 590,00 più IVA.
SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.
La quota è comprensiva di documentazione scaricabile in formato elettronico e possibilità di interagire con il Docente. La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve essere dotata di connessione stabile ad internet.

Disdetta Iscrizione

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.

Codice MEPA
GA24D173A