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Corsi compliance antiriciclaggio
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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- Master I livello
- Blended a Roma
- Scegli data
... innovativo di alto livello volto alla formazione e all’aggiornamento nelle materie del risk management, dei controlli interni e della compliance aziendale... Impara:: Risk assessment, Compliance aziendale, Modelli organizzativi...
... innovativo di alto livello volto alla formazione e all’aggiornamento nelle materie del risk management, dei controlli interni e della compliance aziendale... Impara:: Risk assessment, Compliance aziendale, Modelli organizzativi...
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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- Master I livello
- Blended a Roma
- Part-time
- 27 nov 2026
- 1 Anno
... i controlli e le responsabilità dei soggetti obbligati. Il master intende inoltre formare figure professionali capaci di operare nei sistemi di compliance... Impara:: Finanziamento del terrorismo, Riciclaggio di denaro...
- Corso
- Online
- Scegli data
...La figura dell'Esperto in compliance normativa per istituzioni di credito e fintech è specializzata nell’assicurare che le istituzioni finanziarie...
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La disponibilità e la competenza di ogni membro del personale fanno di questa Università una validissima scelta!
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Davvero un'ottima Università! Se dovessi seguire un altro percorso formativo continuerei a scegliere UniMarconi! Gli studenti sono la priorità e le nostre domande vengono sempre accolte con entusiasmo! Grazie!
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- Master I livello
- Online
- Scegli data
... rilasciato il Diploma di master universitario di primo livello in Legislazione Antiriciclaggio ai sensi del DM 270/2004. Non perdere l’occasione di diventare... Impara:: Evasione fiscale, Criminalità economica...
... rilasciato il Diploma di master universitario di primo livello in Legislazione Antiriciclaggio ai sensi del DM 270/2004. Non perdere l’occasione di diventare... Impara:: Evasione fiscale, Criminalità economica...
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La disponibilità e la competenza di ogni membro del personale fanno di questa Università una validissima scelta!
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Davvero un'ottima Università! Se dovessi seguire un altro percorso formativo continuerei a scegliere UniMarconi! Gli studenti sono la priorità e le nostre domande vengono sempre accolte con entusiasmo! Grazie!
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 5h - 6 Mesi
.... Il rinnovato assetto normativo in materia di Antiriciclaggio, prevede che i “soggetti obbligati” siano tenuti a porre in essere i necessari interventi...
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ottimo corso di laurea
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- Corso
- Romae1 altra sede.
- Milano
- Part-time
- Livello avanzato
- Scegli data
- 16 Giorni
... aziendale. All’interno di questi rischi, la dimensione della compliance è sempre più importante, più ampia e necessariamente integrata e va affrontata secondo... Impara:: Responsabilità sociale, Risk Management, Gestione dei rischi...
... aziendale. All’interno di questi rischi, la dimensione della compliance è sempre più importante, più ampia e necessariamente integrata e va affrontata secondo... Impara:: Responsabilità sociale, Risk Management, Gestione dei rischi...
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ottimo corso di laurea
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 8h
...Emagister Italia e Studio Gamma S.A.S Di Antonio Gallello & C. sono lieti di presentare a tutti gli utenti il percorso in Antiriciclaggio: Obblighi... Impara:: Istituti bancari, Intermediazione finanziaria...
- Master
- Online
- Scegli data
- 1500h
... della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante Abuso di Valute Virtuali e Trust Le Attività di Investigazione...
- Corso
- Online
- Scegli data
- 3h - 6 Mesi
... più stringente normativa Antiriciclaggio, pena l’applicazione di pesanti sanzioni. Il presente approfondimento professionale punta all’analisi di uno...
- Master
- Romae2 altre sedi
- Casamassima, Milano
...Il Master Post-Laurea per “Responsabili della Funzione ANTIRICICLAGGIO & COMPLIANCE” è l’unico percorso formativo specialistico in ITALIA che forma...
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Il relatore è molto preparato e coinvolgente. Grazie
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Obiettivo raggiunto: il corso mi ha permesso di perfezionare le mie conoscenze e acquisire
nuove competenze a livello professionale. Sono molto contenta del percorso fatto per la
competenza del docente e su come è riuscito a tenere sempre alta l’attenzione dei
partecipanti. Ottimo anche supporto amministrativo, in particolare della dott.ssa Grazia
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Corso intenso e stimolante. fondamentale nella mia professione. Docente super!
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
...Mens Sana Formazione SrL amplia il suo catalogo formativo con il percorso Funzione di compliance e L’anticorruption, ora disponibile per tutti... Impara:: Risk Management, Gestione dei rischi, Controllo di gestione e reporting...
...Mens Sana Formazione SrL amplia il suo catalogo formativo con il percorso Funzione di compliance e L’anticorruption, ora disponibile per tutti... Impara:: Risk Management, Gestione dei rischi, Controllo di gestione e reporting...
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Il relatore è molto preparato e coinvolgente. Grazie
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Obiettivo raggiunto: il corso mi ha permesso di perfezionare le mie conoscenze e acquisire
nuove competenze a livello professionale. Sono molto contenta del percorso fatto per la
competenza del docente e su come è riuscito a tenere sempre alta l’attenzione dei
partecipanti. Ottimo anche supporto amministrativo, in particolare della dott.ssa Grazia
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Corso intenso e stimolante. fondamentale nella mia professione. Docente super!
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- Master I livello
- Online
- Scegli data
...Il master in Economia e normativa antiriciclaggio si propone di fornire una preparazione mirata, volta alla comprensione e all’applicazione... Impara:: Diritto societario, Economia ambientale...
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Ottima struttura con personale disponibile e preparato. Costi estremamente competitivi e livello di formazione al top.
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- Master
- Online
- 1 Mese
...Il centro MELIUSform Business School presenta sul portale Emagister.it il Master in Compliance. In ambito aziendale, la figura del Chief Compliance... Impara:: Modello di organizzazione e gestione, Sistemi di gestione, Chief Compliance Officer...
...Il centro MELIUSform Business School presenta sul portale Emagister.it il Master in Compliance. In ambito aziendale, la figura del Chief Compliance... Impara:: Modello di organizzazione e gestione, Sistemi di gestione, Chief Compliance Officer...
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Ottima struttura con personale disponibile e preparato. Costi estremamente competitivi e livello di formazione al top.
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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ok
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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- Corso
- Online
- Scegli data
...Diventa un esperto in antiriciclaggio! La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno... Impara:: Corsi online, Giurisdizione Civile, Finanza pubblica...
...Diventa un esperto in antiriciclaggio! La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno... Impara:: Corsi online, Giurisdizione Civile, Finanza pubblica...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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ok
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
.... Più in particolare, verranno affrontati i seguenti argomenti: fonti normative nazionali e sovranazionali; la nozione di antiriciclaggio; i destinatari... Impara:: Sanzioni amministrative, Revisori contabili, Ispezione giudiziale...
.... Più in particolare, verranno affrontati i seguenti argomenti: fonti normative nazionali e sovranazionali; la nozione di antiriciclaggio; i destinatari... Impara:: Sanzioni amministrative, Revisori contabili, Ispezione giudiziale...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
- Livello base
- Scegli data
- 4h
...Il Corso Codice ANTIR_4 tratta argomenti inerenti la normativa antiriciclaggio vigente in Italia. La formazione è da ritenersi un elemento... Impara:: Rischi FInanziari, Gestione rischi...
- Master II livello
- Online
- 1500h
... della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante Contrasto internazionale e dell'UE al riciclaggio e il finanziamento... Impara:: Sicurezza Economico, Inanziamento al terrorismo, Banca d'Italia...
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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- Corso
- Online
- Scegli data
... elaborati che sfruttano le più moderne tecnologie informatiche e digitali. Cosa imparerai con questo corso? Iscriviti al mio corso online "Antiriciclaggio... Impara:: Diritto penale, Diritto civile, Corsi online...
... elaborati che sfruttano le più moderne tecnologie informatiche e digitali. Cosa imparerai con questo corso? Iscriviti al mio corso online "Antiriciclaggio... Impara:: Diritto penale, Diritto civile, Corsi online...
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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- Corso
- Online
- 750h
... di formazione e specializzazione nella materia della Compliance Antiriciclaggio, esigenza oggi ancora più sentita per il costante pericolo rappresentato... Impara:: Normativa Antiriciclaggio, Sanzioni antiriciclaggio, Diritto penale...
- Master
- Online
.... Il master in Economia e normativa antiriciclaggio si propone di fornire una preparazione mirata, volta alla comprensione e all’applicazione della nuova... Impara:: Legislazione antiriciclaggio, Normativa Antiriciclaggio, Storia economica...
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Senza dubbio consiglio di frequentare un corso di Captha, per la competenza del team di docenti e per gli argomenti di ambito bancario e finanziario trattati in maniera esaustiva. Da non sottovalutare l’ambiente che favorisce il confronto.
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- Master
- Romae1 altra sede.
- Miano
- 10 Giorni
... bancaria, la responsabilità degli intermediari finanziari, la legislazione antiriciclaggio... Impara:: I contratti bancari e le norme di comportamento, Regolamentazione e concorrenza, Attività finanziaria: gli strumenti derivati...
... bancaria, la responsabilità degli intermediari finanziari, la legislazione antiriciclaggio... Impara:: I contratti bancari e le norme di comportamento, Regolamentazione e concorrenza, Attività finanziaria: gli strumenti derivati...
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Senza dubbio consiglio di frequentare un corso di Captha, per la competenza del team di docenti e per gli argomenti di ambito bancario e finanziario trattati in maniera esaustiva. Da non sottovalutare l’ambiente che favorisce il confronto.
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- Master
- Milano
... della classe e, pertanto, il processo di selezione è chiuso". Il Master in Compliance in Financial Institutions intende fornire ai partecipanti le competenze...
- Master
- Online
...fcMi Università Telemática Pegaso MA564 Presidi di legalità: Antimafia, anticorruzione, antiriciclaggio...
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