Master di I livello in Legislazione Antiriciclaggio
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Davvero un'ottima Università! Se dovessi seguire un altro percorso formativo continuerei a scegliere UniMarconi! Gli studenti sono la priorità e le nostre domande vengono sempre accolte con entusiasmo! Grazie!
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La disponibilità e la competenza di ogni membro del personale fanno di questa Università una validissima scelta!
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Master universitario di primo livello
Online
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Tipologia
Master I livello
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Metodologia
Online
La Legislazione Antiriciclaggio è un tema attuale che richiama particolare attenzione, soprattutto a seguito della nuova normativa approvata dall’UE su come gestire questo fenomeno. Se sei interessato a specializzarti in materia, iscriviti ora e diventa una figura professionale richiesta in questo settore!
Università degli Studi Guglielmo Marconi ed Emagister presentano un Master di I livello in Legislazione Antiriciclaggio, indirizzato a tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento ai settori bancario, finanziario, assicurativo, nonché ai professionisti come dottori commercialisti, notai, avvocati, revisori contabili, consulenti del lavoro, CAF e a tutti i responsabili antiriciclaggio. Il corso ha l’obiettivo di formare professionisti esperti nel fenomeno e nella sua regolamentazione, nazionale e internazionale, perfezionando la preparazione al fine di saper gestire il crescente flusso di capitali illeciti. Tra i principali approfondimenti trattati figurano le normative nazionali e internazionali, il sistema di prevenzione del rischio di riciclaggio, la tracciabilità antiriciclaggio, il sistema sanzionatorio e molti altri temi.
Al termine del percorso formativo,agli studenti verrà rilasciato il Diploma di master universitario di primo livello in Legislazione Antiriciclaggio ai sensi del DM 270/2004.
Non perdere l’occasione di diventare un esperto di Legislazione Antiriciclaggio: iscriviti ora!
Informazioni importanti
Documenti
- Master_I_Livello_Legislazione_Antiriciclaggio.pdf
Per iscriverti a questa formazione devi avere uno dei seguenti titoli di studio: Laurea Triennale o Master di I livello o all'ultimo anno, Dottorato, Master di II livello, Laurea Magistrale o all'ultimo anno
Profilo del corso
Il Master di perfezionamento in Legislazione Antiriciclaggio si propone di far acquisire elevate conoscenze e professionalità sulla Regolamentazione antiriciclaggio, tematica di viva attualità - anche alla luce della recente nuova normativa approvata dall’UE -
curando nel dettaglio i profili ordinamentali e gli impatti sul sistema di controllo a presidio del sempre crescente flusso di capitali illeciti immessi nell’economia legale.
Il Master è rivolto a: settore bancario, finanziario, assicurativo, professionisti (dottori commercialisti, notai, avvocati, revisori contabili, consulenti del lavoro, CAF, ecc.), responsabili antiriciclaggio e componenti delle funzioni antiriciclaggio, agenti immobiliari società di calcio professionistiche e agenti calcistici, e a tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio il cui novero si amplia sempre di più. Il Master si rivolge anche a coloro che operano in Istituzioni pubbliche, internazionali e nazionali, (Ministeri, enti locali, ecc.) nonché alle Forze dell’ordine e organi investigativi.
Laurea di I livello
Al termine del corso, agli studenti in possesso di tutte le condizioni richieste e che avranno superato con esito positivo le prove di valutazione previste, oltre ad aver maturato i 60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di master universitario di primo livello in Legislazione Antiriciclaggio ai sensi del DM 270/2004.
Il Master di perfezionamento in Legislazione Antiriciclaggio si propone di far acquisire elevate conoscenze e professionalità sulla Regolamentazione antiriciclaggio, tematica di viva attualità – anche alla luce della recente nuova normativa approvata dall’UE – curando nel dettaglio i profili ordinamentali e gli impatti sul sistema di controllo a presidio del sempre crescente flusso di capitali illeciti immessi nell’economia legale.
Le iscrizioni sono sempre aperte.
Gli sbocchi professionali che può offrire il corso sulla legislazione antiriciclaggio sono molteplici e si concentrano in particolar modo in ambito finanziario, legale, aziendale e della pubblica amministrazione. Questa figura è sempre più richiesta, sia nel pubblico che nel privato, per garantire che si seguano le normative antiriciclaggio e si possano così prevenire gli illeciti finanziari.
Opinioni
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Valutazione del corso
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Valutazione del Centro
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Federico M.
Successi del Centro
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18 anni del centro in Emagister.
Materie
- Legislazione
- Riciclaggio
- Antiriciclaggio
- Master
- NORMATIVA
- Evasione fiscale
- Criminalità economica
- Reato
- Prevenzione
- Giurisprudenza
Professori
Fulvio Berghella
Docente
Michele Carbone
Docente
Paola Borghi
Docente
Pasquale Bianchi
Docente
Sergio Maria Battaglia
Docente
Programma
1. Il framework normativo internazionale
• Origine ed evoluzione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale
e in tema di antiriciclaggio
• L’approccio a livello internazionale: GAFI e altri organismi internazionali (AMLA)
• Le Direttive dell’Unione europea
• Le Linee Guida dell’European Banking Authority
2. Il framework normativo nazionale
• La normativa primaria vigente
• Le Disposizioni di attuazione delle Autorità di vigilanza di settore
• Le Linee Guida per i professionisti
• Il reato di riciclaggio
• Il reato di autoriciclaggio
• Evasione fiscale e riciclaggio
• Legislazione antimafia e riciclaggio
3. Il sistema di prevenzione del rischio di riciclaggio
• La policy antiriciclaggio
• Adeguata verifica e sue applicazioni: criticità
• Il Registro dei titolari effettivi. Aspetti di natura tecnica
• I sistemi informatici di monitoraggio del rischio di riciclaggio
• Il compliance officer AML
• La funzione antiriciclaggio
• L’attività preparatoria in ambito verifiche ispettive Autorità di Vigilanza di settore
4. La tracciabilità antiriciclaggio
• La conservazione degli atti, documenti e informazioni per i soggetti obbligati
• Gli adempimenti relativi alle modalità di conservazione
5. Le operazioni sospette
• La nozione di operazione sospetta
• L’obbligo di segnalazione
• Il presidio della riservatezza
• La tematica del segreto professionale
• Gli indicatori di anomalia dell’UIF
• Casistica omesse segnalazioni operazioni sospette
6. La responsabilità amministrativa degli enti e il riciclaggio
• Il decreto legislativo n. 231/2001 e le sue evoluzioni
• Il MOG, Modello di Organizzazione e Gestione
• La tutela penale del riciclaggio - La giurisprudenza sull’aggiornamento dei Modelli
• Il procedimento penale a carico dell’ente
• I procedimenti speciali
• La costituzione di parte civile nel processo a carico dell’ente
7. Il sistema sanzionatorio e sua efficacia
• Violazioni amministrative e penali
• Il procedimento di irrogazione
• Le opposizioni
8. Il Whistleblowing
• Le origini
• La normativa
• Il ruolo dell’ANAC
• Privacy e Whistleblowing
9. Nuove tecniche di riciclaggio
• Le criptovalute
• Il crowdfunding
• L’IBAN Virtuale
10. Recenti criticità in tema di Antiriciclaggio. Approfondimenti
• Principi generali e casistiche
• Casistica giuridica del riciclaggio e D.lgs n. 231/2001. Analisi di sentenze della Cassazione
• Novità e implicazioni della nuova normativa europea antiriciclaggio.
Regolamento AML VI Direttiva AML
• La nuova Guidance del GAFI sulla Titolarità effettiva degli Istituti giuridici
affini al Trust: procedure, rischi e misure di mitigazione
• Poteri fiscali e Normativa Antiriciclaggio: approfondimento sulle nuove
disposizioni e procedure
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