Prevenzione e Gestione della Frode Creditizia
Corso
Online
Hai bisogno di un coach per la formazione?
Ti aiuterà a confrontare vari corsi e trovare l'offerta formativa più conveniente.
Descrizione
-
Tipologia
Corso
-
Metodologia
Online
-
Durata
1 Mese
-
Inizio
Scegli data
Prevenzione e Gestione della Frode CreditiziaÈ importante quindi, capire quali sono i presupposti dell’attività illecita, quali le opportunità sfruttate ma soprattutto quali sono stati i motivi che hanno determinato il ritardo della scoperta di tutta la struttura fraudolenta.Materie. La scuola di formazione Europea EuroFormation è una delle scuole digitali più certificate e riconosciute in Europa.Con la certificazione ISO e la certificazione Europea forma i migliori professionisti del settore professionale riconosciuto a livello europeo. Il corso è anche erogabile in modalità Live/corso pre-registrato/aula digital/aula reale (la durata indicata è puramente indicativa e dipende esclusivamente dall’insegnante).
Il corso avrà una durata di un mese e sarà diviso in 4 moduli a cadenza settimanale.
Al termine di ogni singolo modulo dovrà essere redatta una relazione scritta.
La relazione intermedia e gli eventuali test sono propedeutici, ma non obbligatori per poter accedere al modulo successivo.
Al termine dell'intero corso, ci sarà un esame finale, in una data concordata.
L'esame finale consiste nella redazione di una relazione finale che sarà valutata dal comitato Scientifico di Euro Formation.
All’intervenuta valutazione positiva farà seguito il rilascio di un attestato di “Corso completato”.
Informazioni importanti
Prezzo per gli utenti Emagister:
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
Il certificato è riconosciuto a livello Interinazione da Ente certificatore estero, quindi il richiedente potrà:
1. Ricevere tutte le informazioni su come aprire una sua attività.
2. Partecipare a bandi di gara e concorsi pubblici, (IMPORTANTE: Gli attestati saranno riconosciuti validi solo dove i singoli bandi di gara prevedano, espressamente una tipologia dei predetti attestati come attributivi di punteggio).
3. Nel curriculum individuale sarà possibile menzionare il corso certificato in sede Internazionale
Opinioni
Successi del Centro
Tutti i corsi devono essere aggiornati
La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7
Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi
4 anni del centro in Emagister.
Materie
- Frode
- Prevenzione
- Credito
- Audit
- ISO
Programma
Il tema delle frodi attira l’attenzione degli economisti e dell’opinione pubblica e la mala gestio aziendale fa porre l’interrogativo di come sia possibile la realizzare frodi che durano anni all’insaputa dei diretti interessati.
È importante quindi, capire quali sono i presupposti dell’attività illecita, quali le opportunità sfruttate ma soprattutto quali sono stati i motivi che hanno determinato il ritardo della scoperta di tutta la struttura fraudolenta.
Materie
- Gli aspetti giuridici della Frode Creditizia
- Definizione di frode e illecito aziendale
- Rapporto tra frodi, rischi e D. Lgs. 231/01
- Esempi di frodi e fattispecie penali
- Distinzione tra rischio di credito e rischio operativo
- Il ruolo della Compliance, dei Controlli e dell’Audit
- I controlli preventivi da porre in essere nella fase di entrata in relazione con il cliente
- I controlli nella fase di concessione di un finanziamento
Il tema delle frodi attira l’attenzione degli economisti e dell’opinione pubblica e la mala gestio aziendale fa porre l’interrogativo di come sia possibile la realizzare frodi che durano anni all’insaputa dei diretti interessati.
frodi
È importante quindi, capire quali sono i presupposti dell’attività illecita, quali le opportunità sfruttate ma soprattutto quali sono stati i motivi che hanno determinato il ritardo della scoperta di tutta la struttura fraudolenta.
opportunità
struttura fraudolenta
Materie
- Gli aspetti giuridici della Frode Creditizia
- Definizione di frode e illecito aziendale
- Rapporto tra frodi, rischi e D. Lgs. 231/01
- Esempi di frodi e fattispecie penali
- Distinzione tra rischio di credito e rischio operativo
- Il ruolo della Compliance, dei Controlli e dell’Audit
- I controlli preventivi da porre in essere nella fase di entrata in relazione con il cliente
- I controlli nella fase di concessione di un finanziamento
- Gli aspetti giuridici della Frode Creditizia
- Definizione di frode e illecito aziendale
- Rapporto tra frodi, rischi e D. Lgs. 231/01
- Esempi di frodi e fattispecie penali
- Distinzione tra rischio di credito e rischio operativo
- Il ruolo della Compliance, dei Controlli e dell’Audit
- I controlli preventivi da porre in essere nella fase di entrata in relazione con il cliente
- I controlli nella fase di concessione di un finanziamento
ad
ad
Le Nostre Certificazioni
La scuola di formazione Europea EuroFormation è una delle scuole digitali più certificate e riconosciute in Europa.
scuola
formazione Europea EuroFormation
scuole digitali più certificate
riconosciute
Europa.
Con la certificazione ISO e la certificazione Europea forma i migliori professionisti del settore professionale riconosciuto a livello europeo.
certificazione ISO
certificazione Europea
migliori professionisti
europeo.
Richiedi il Tuo Instant Course Ora
Il corso è anche erogabile in modalità Live/corso pre-registrato/aula digital/aula reale (la durata indicata è puramente indicativa e dipende esclusivamente dall’insegnante).
Per avere tutte le info relative al corso utilizza esclusivamente il form a lato.
Per avere tutte le info relative al corso utilizza esclusivamente il form a lato.
esclusivamente
COME SARANNO EROGATI I CORSI? I corsi saranno erogati in modalità online e saranno inviati direttamente all' e-mail indicata dal richiedente che potrà accedere direttamente al corso nel momento in cui lo riterrà opportuno. Anche l'esame finale sarà fatto in modalità online.
COSA AVRÒ INSIEME AL CORSO? Insieme al corso avrà anche la possibilità di scaricare la Guida Stampabile/E-Book relativo al corso di formazione che sta seguendo.
Il corso è composto da 4 moduli che saranno rilasciati a scadenza settimanale
Ulteriori informazioni
I Marchi e i loghi, degli Enti che ci hanno certificato, saranno riportati all'interno degli attestati di frequenza che rilasceremo. Alcuni dei corsi che proponiamo sono anche utili a fini della partecipazione a concorsi e per l’acquisizione di punteggi per concorsi e graduatorie bandite da pubbliche amministrazioni, in quanto godiamo di certificazione da parte di Istituti di Certificazione Internazionale per la formazione online, validi sia per concorsi pubblici che per selezioni bandite da privati.
P.S.Si precisa, però, che le suddette certificazioni saranno riconosciute come valide per le singole procedure bandite dalle P.A., solo laddove i singoli bandi di gara, ai quali si partecipa, prevedano espressamente una delle tipologie dei predetti attestati come attributivi di punteggio per i singoli bandi o procedure private.
Hai bisogno di un coach per la formazione?
Ti aiuterà a confrontare vari corsi e trovare l'offerta formativa più conveniente.
Prevenzione e Gestione della Frode Creditizia