Corso Online Accreditato Antiriciclaggio + Corso Online Omaggio a Scelta
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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Corso
Online
Hai bisogno di un coach per la formazione?
Ti aiuterà a confrontare vari corsi e trovare l'offerta formativa più conveniente.
Descrizione
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Tipologia
Corso
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Metodologia
Online
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Durata
Flessible
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Inizio
Scegli data
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Invio di materiale didattico
Sì
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Servizio di consultazione
Sì
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Lezioni virtuali
Sì
Il corso è accessibile H24 e 7 giorni su 7 attraverso la nostra piattaforma E-Learning certificata. Avrai la libertà di decidere in autonomia i tuoi tempi di studio in base ai tuoi impegni professionali e personali. Il vantaggio principale di questa metodologia di studio sta proprio nel risparmiare tempo, acquisire le competenze più rapidamente e risparmiare a livello economico rispetto ad un corso in aula.
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Opinioni
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Valutazione del corso
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Valutazione del Centro
Cristiano Favareto
Luca B.
Opinione verificataCRISTINA ZIN
Successi del Centro
Tutti i corsi devono essere aggiornati
La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7
Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi
9 anni del centro in Emagister.
Materie
- Diritto penale1
1 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Riciclaggio
11 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Finanza pubblica
- Antiriciclaggio
11 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- E-learning
- Diritto civile
- Esperto Contabile
- Finanza
- Corsi online
- Riciclaggio di denaro
11 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Life learning
Professori
Centro Impara Facile
Centro di formazione in collaborazione con Life Learning
Chiara Mussi
Avvocato
Giuseppe Miceli
Legal Advisor e Formatore
Ilenia DelleMonache
Risanatrice Aziendale
Programma
Con estrema sintesi, deve osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati a re-immettere i profitti di operazioni illecite o illegali nell'ambito del circuito monetario legale. In pratica, dalla successiva analisi della precisa definizione giuridica che del fenomeno offre la menzionata normativa che il Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI), emergerà che il reato di riciclaggio consiste nell'immettere in un ciclo economico regolare gli introiti di attività criminose e criminali, ottenendo così la possibilità di far riemergere quel denaro (sporco) dalla situazione di clandestinità attraverso investimenti di quei capitali illeciti - in attività lecite (money laundering). Negli ultimi anni il numero delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ha fatto registrare una preoccupante impennata. In effetti, le organizzazioni criminali si trovano a dover fare i conti con ingenti masse di capitali di provenienza illecita e con la difficoltà di adottare sempre più sofisticate misure di dissimulazione dell'origine delittuosa di quella ricchezza e di tecniche di reintroduzione nell'economia legale. L'esperienza investigativa internazionale ha consentito di svelare una serie di meccanismi di riciclaggio di denaro "sporco" che vanno dai più elementari sino a quelli più elaborati che sfruttano le più moderne tecnologie informatiche e digitali.
Cosa imparerai con questo corso?Iscriviti al mio corso online "Antiriciclaggio" e avrai accesso alle mie lezioni dove imparerai:
- La prevenzione del riciclaggio del denaro; Le differenze tra antiriciclaggio e antiusura; Come individuare gli elementi della criminalità organizzata; Come verificare l'indennità di un cliente; Le disposizioni in materia di usura;
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49 € IVA inc. - Riciclaggio
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