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Corsi Riciclaggio online e a distanza
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La disponibilità e la competenza di ogni membro del personale fanno di questa Università una validissima scelta!
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Davvero un'ottima Università! Se dovessi seguire un altro percorso formativo continuerei a scegliere UniMarconi! Gli studenti sono la priorità e le nostre domande vengono sempre accolte con entusiasmo! Grazie!
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- Master I livello
- Online
...e a tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio il cui novero si amplia sempre di più. Il Master si rivolge anche a coloro che operano in Istituzioni pubbliche... Impara:: Criminalità economica, Evasione fiscale...
...e a tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio il cui novero si amplia sempre di più. Il Master si rivolge anche a coloro che operano in Istituzioni pubbliche... Impara:: Criminalità economica, Evasione fiscale...
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- Corso
- Online
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- 5h - 6 Mesi
..."La cronaca quotidiana è continuamente macchiata dai vergognosi episodi di riciclaggio che riguardano tanto le aziende private che i protagonisti...
- Corso
- Online
- Livello intermedio
- 10 mar 2026
- 4h - 1 Giorno
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
...Evitare sanzioni e rendere i propri prodotti conformi alle nuove disposizioni normative, anticipando obblighi e scadenze chiave. Comunicare correttamente le informazioni ambientali... Impara:: Destinazione finale, Norme UNI, Codice ambientale...
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- Dicembre
- 4h - 1 Giorno
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
...garantendo l’erogazione della formazione in modalità sincrona. Ogni partecipante riceverà un attestato digitale di partecipazione ed una copia digitale del materiale didattico... Impara:: Ricicliaggio di denaro, Adempimenti obbligatori, D.Lgs. n. 231/2007...
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Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
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Docente straordinario: chiaro, preciso, disponibile e molto competente. Sono soddisfatta per questa esperienza positiva e produttiva a livello professionale. La Dott.ssa Grazia è stata disponibilissima e puntuale su ogni aspetto. Grazie
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Esperienza molto positiva. Il docente è un avvocato specializzato nei reati presupposti che ha
spiegato nel dettaglio tutta la normativa della 231. Molto utili i suggerimenti per inserire all’interno dei contratti che verranno sottoscritti dalla mia Società una clausola che richiami proprio gli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/01. Grazie per le slide e l’attestato di partecipazione. Corso da suggerire
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 1 Giorno
...Questo corso, che fa parte dell’ambito più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, affronta la disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs... Impara:: D-Lgs. 105/2023, Modelli organizzativi, Reati ricettazione riciclaggio...
...Questo corso, che fa parte dell’ambito più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, affronta la disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs... Impara:: D-Lgs. 105/2023, Modelli organizzativi, Reati ricettazione riciclaggio...
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Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
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Il corso risulta ben strutturato ed efficace; la modalità di erogazione consente una personale gestione dei tempi di svolgimento ed apprendimento. Le competenze dei docenti sono evidenti, riuscendo a trasferire non solo conoscenza dei requisiti normativi, ma entrando nell'applicazione, e valutazione, degli stessi, nell'ambito dell'attività di audit.
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Corso ben organizzato e illustrazione degli argomenti molto chiara. Docenti preparati e particolarmente esaustivi.
Staff efficiente e disponibile.
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Corso molto ben organizzato con contenuti molto superiori alla media. Vera sessione d'esame con professori altamente competenti. Un particolare plauso e ringraziamento alla Dottoressa De Martino che ci ha supportato in tutto l'iter.
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- Corso
- Online
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- 24h
...di informazioni privilegiate; Reati di Salute e Sicurezza sul lavoro; Reati di Ricettazione e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti... Impara:: Messa in sicurezza, Sicurezza del lavoro, ISO 37001:2016...
...di informazioni privilegiate; Reati di Salute e Sicurezza sul lavoro; Reati di Ricettazione e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti... Impara:: Messa in sicurezza, Sicurezza del lavoro, ISO 37001:2016...
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Il corso risulta ben strutturato ed efficace; la modalità di erogazione consente una personale gestione dei tempi di svolgimento ed apprendimento. Le competenze dei docenti sono evidenti, riuscendo a trasferire non solo conoscenza dei requisiti normativi, ma entrando nell'applicazione, e valutazione, degli stessi, nell'ambito dell'attività di audit.
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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ok
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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- Corso
- Online
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- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
- Servizio di consultazione
... di riciclaggio, basti pensare all’oggettiva impossibilità di delineare tutte quelle condotte idonee a configurare il reato in questione. Con estrema sintesi, deve... Impara:: Corsi online, Finanza pubblica, Prevenzione riciclaggio...
... di riciclaggio, basti pensare all’oggettiva impossibilità di delineare tutte quelle condotte idonee a configurare il reato in questione. Con estrema sintesi, deve... Impara:: Corsi online, Finanza pubblica, Prevenzione riciclaggio...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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- Corso
- Online
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- 2h
...Gli obiettivi del corso Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento Terroristico sono: – Descrivere le caratteristiche e l’evoluzione della normativa... Impara:: Antiriciclaggio per le assicurazioni, Tecniche investigative, Pubblica amministrazione...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
...più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, tratterà della disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs. 231/2007... Impara:: Normativa antireciclaggio, Fonti sovranazionali, Intermediazione finanziaria...
...più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, tratterà della disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs. 231/2007... Impara:: Normativa antireciclaggio, Fonti sovranazionali, Intermediazione finanziaria...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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La mia Esperienza con smart training è estremamente positiva. Sono molta soddisfatta del servizio ricevuto e lo consiglio a tutti.
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- Corso
- Online
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- 3 Giorni
...protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra Dopo l’iscrizione al Registro telematico le persone devono certificarsi entro 8 mesi altrimenti... Impara:: Tipologia di gas, Rimoschi frigorigeo...
...protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra Dopo l’iscrizione al Registro telematico le persone devono certificarsi entro 8 mesi altrimenti... Impara:: Tipologia di gas, Rimoschi frigorigeo...
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La mia Esperienza con smart training è estremamente positiva. Sono molta soddisfatta del servizio ricevuto e lo consiglio a tutti.
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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- Corso
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- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
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...Il corso è accessibile H24 e 7 giorni su 7 attraverso la nostra piattaforma E-Learning certificata. Avrai la libertà di decidere in autonomia i tuoi tempi... Impara:: Riciclaggio di denaro, Corsi online, Life learning...
...Il corso è accessibile H24 e 7 giorni su 7 attraverso la nostra piattaforma E-Learning certificata. Avrai la libertà di decidere in autonomia i tuoi tempi... Impara:: Riciclaggio di denaro, Corsi online, Life learning...
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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Corso D.Lgs 231/2001 e le Modalità di Attuazione delle Attività di Due Diligence. Il Whistleblowing.
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Il corso da me seguito mi ha permesso di apprendere delle nozioni che vanno al di là della mera lettura delle norme a cui si fa riferimento e questo grazie alla chiarezza nell'esposizione ed agli esempi pratici che sono stati previsti. Ho trovato molto utile anche il modulo dedicato al whistleblowing visto che cercavo da tempo corsi per approfondire questa tematica.
Un ringraziamento mi sento di darlo anche a tutto lo staff che mi ha seguito con gentilezza e professionalità in tutto il percorso ( anche in giorni festivi). Bravi!
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 14h
...PROGRAMMA FORMATIVO Modulo 1. D.lgs 231/01 Parte generale; Reati contro la PA; Reati Societari; Corruzione tra Privati; Reati di Abuso di informazioni privilegiate... Impara:: D.Lgs. 231/01, Corso online, Reati societari...
...PROGRAMMA FORMATIVO Modulo 1. D.lgs 231/01 Parte generale; Reati contro la PA; Reati Societari; Corruzione tra Privati; Reati di Abuso di informazioni privilegiate... Impara:: D.Lgs. 231/01, Corso online, Reati societari...
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Il corso da me seguito mi ha permesso di apprendere delle nozioni che vanno al di là della mera lettura delle norme a cui si fa riferimento e questo grazie alla chiarezza nell'esposizione ed agli esempi pratici che sono stati previsti. Ho trovato molto utile anche il modulo dedicato al whistleblowing visto che cercavo da tempo corsi per approfondire questa tematica.
Un ringraziamento mi sento di darlo anche a tutto lo staff che mi ha seguito con gentilezza e professionalità in tutto il percorso ( anche in giorni festivi). Bravi!
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- Corso
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- 40h - 5 Giorni
...22 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosii Modulo di Specializzazione C Tecniche di gestione degli impianti categorie Modulo di Specializzazione... Impara:: Responsabile tecnico gestione rifiuti, Gestione dei rifiuti...
- Master
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- 3 Mesi
...– alla transazione fiscale ed alla fiscalità internazionale e societaria. I temi citati, dopo un’attenta e approfondita analisi teorica, saranno sviluppati anche in modo pratico... Impara:: Business Law, Diritto del lavoro, Economia e marketing...
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il rapporto qualità-prezzo.
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- Corso
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- Servizio di consultazione
- Invio di materiale didattico
- Lezioni virtuali
...Aumenta la percezione del tuo profilo professionale Sono Serena Cresci, Avvocato di professione e con il mio corso online "Le Normative del Diritto Penale"... Impara:: Riciclaggio denaro, Life learning, Diritto penale...
...Aumenta la percezione del tuo profilo professionale Sono Serena Cresci, Avvocato di professione e con il mio corso online "Le Normative del Diritto Penale"... Impara:: Riciclaggio denaro, Life learning, Diritto penale...
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- Master II livello
- Online
- 1500h
- Tutoraggio personalizzato
- Campus online
- Lezioni virtuali
- Esami presenziali
... e alla fattispecie strettamente connessa del riciclaggio e delle norme e degli strumenti di contrasto che il nostro Ordinamento prevede. Di particolare interesse... Impara:: Banca d'Italia, Sicurezza finanziaria, Inanziamento al terrorismo...
- Corso
- Online
- Scegli data
- 1h
...Il sistema finanziario • L'importanza del sistema finanziario • Le operazioni di investimento finanziario • TEST... Impara:: Inquadramento normativo, SANZIONI E RESPONSABILITA’, Sistema di controllo interno...
- Corso
- Online
- 4h
...in plastica destinati al contatto alimentare, aziende e consorzi alimentari, produttori, OSA, tecnologici, consulenti legali, settore HORECA e settori... Impara:: Imballaggi alimentari, Sostenibilità ambientale, Plastica alimentare...
- Corso
- Online
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- Servizio di consultazione
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
...Come individuare gli elementi della criminalità organizzata; Come verificare l'indennità di un cliente; Le disposizioni in materia di usura... Impara:: Corsi online, Diritto penale, Life learning...
- Corso
- Online
- Livello base
- Scegli data
- 2h
...di Rifiuto Il Ruolo della P.A. nella definizione dei Criteri End of Waste (ruolo delle regioni) La Sentenza n. 1229 del 28/02/2018 del Consiglio di Stato... Impara:: Ambiente e territorio, Testo unico ambientale, Ambiente e rifiuti...
- Corso
- Online
- Scegli data
...IVASS e alle disposizioni della circolare... Impara:: Sistema di controllo interno, Antiriciclaggio per le assicurazioni, Antiriciclaggio E TERRORISMO INTERNAZIONALE...
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Con il corso online ho conseguito il corso valido per la legge 845/78 e mi è stato utile ed indispensabile sia per iscrivermi alla Camera di Commercio sia per assumere la responsabilità in una azienda del settore rifiuti. Mi è stato facile conseguire la qualifica perché i docenti sono disponibili e competenti.
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Visto che il decreto ministeriale 406/98 prevede che la figura professionale che si occupa di rifiuti pericolosi per un’azienda possegga una qualifica appropriata, mi sono affidato all’ente AFIW, Alta formazione istituto work. Ora lavoro in un’azienda di questa categoria. Sono stato fortunato ad affidarmi a questa scuola e la consiglio a chi vuole intraprendere questo lavoro.
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Essendo una persona che ha l’interesse per la salvaguardia dell’ambiente, mi è stato facile avvicinarmi a queste conoscenze. I docenti dell’Afiw mi sono stati vicini per conseguire la qualifica. Grazie a tutti.
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- Corso
- Online
- 300h - 3 Mesi
...la gestione dei rifiuti di varia natura e negli ambiti come raccolta, trasporto, smaltimento impianti ed altre attività collegate per espletare al meglio... Impara:: Ambiente e territorio, Responsabile tecnico gestione rifiuti, Ambiente e rifiuti...
...la gestione dei rifiuti di varia natura e negli ambiti come raccolta, trasporto, smaltimento impianti ed altre attività collegate per espletare al meglio... Impara:: Ambiente e territorio, Responsabile tecnico gestione rifiuti, Ambiente e rifiuti...
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Con il corso online ho conseguito il corso valido per la legge 845/78 e mi è stato utile ed indispensabile sia per iscrivermi alla Camera di Commercio sia per assumere la responsabilità in una azienda del settore rifiuti. Mi è stato facile conseguire la qualifica perché i docenti sono disponibili e competenti.
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Visto che il decreto ministeriale 406/98 prevede che la figura professionale che si occupa di rifiuti pericolosi per un’azienda possegga una qualifica appropriata, mi sono affidato all’ente AFIW, Alta formazione istituto work. Ora lavoro in un’azienda di questa categoria. Sono stato fortunato ad affidarmi a questa scuola e la consiglio a chi vuole intraprendere questo lavoro.
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Un corso magnifico! Il materiale didattico offerto è ben organizzato, completo e facilmente fruibile. Le lezioni video sono piacevolissime da seguire e molto esemplificative! Un ottimo corso che consiglio a tutti gli interessati. Complimenti vivissimi!
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Un perfetto vademecum dell'arte tessile! Il corso offre in modo chiaro, sintetico e suggestivo tanti consigli pratici per trasformare la propria casa attraverso un uso adeguato dei tessili! Un corso pratico e davvero accessibile! Grazie!!
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Ho seguito questo corso perché erano mesi che desideravo trasformare la mia casa senza, però, stravolgerla! Inoltre, cercavo delle soluzioni a basso costo... e devo dire che questo corso si è rivelato davvero utile. Ho così potuto dare un volto nuovo alla mia casetta senza far piangere il mio portafogli! Un grazie di cuore e alla prossima!
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- Corso
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- Invio di materiale didattico
- Servizio di consultazione
- Lezioni virtuali
...Ricordati che visionare il prima e il dopo ti permetterà di apprezzare ancor meglio i risultati e infine che io sarò sempre disponibile per dei chiarimenti... Impara:: Low cost...
...Ricordati che visionare il prima e il dopo ti permetterà di apprezzare ancor meglio i risultati e infine che io sarò sempre disponibile per dei chiarimenti... Impara:: Low cost...
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Un corso magnifico! Il materiale didattico offerto è ben organizzato, completo e facilmente fruibile. Le lezioni video sono piacevolissime da seguire e molto esemplificative! Un ottimo corso che consiglio a tutti gli interessati. Complimenti vivissimi!
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Un perfetto vademecum dell'arte tessile! Il corso offre in modo chiaro, sintetico e suggestivo tanti consigli pratici per trasformare la propria casa attraverso un uso adeguato dei tessili! Un corso pratico e davvero accessibile! Grazie!!
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Ho seguito questo corso perché erano mesi che desideravo trasformare la mia casa senza, però, stravolgerla! Inoltre, cercavo delle soluzioni a basso costo... e devo dire che questo corso si è rivelato davvero utile. Ho così potuto dare un volto nuovo alla mia casetta senza far piangere il mio portafogli! Un grazie di cuore e alla prossima!
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