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Corsi Riciclaggio online e a distanza
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La disponibilità e la competenza di ogni membro del personale fanno di questa Università una validissima scelta!
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Davvero un'ottima Università! Se dovessi seguire un altro percorso formativo continuerei a scegliere UniMarconi! Gli studenti sono la priorità e le nostre domande vengono sempre accolte con entusiasmo! Grazie!
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- Master I livello
- Online
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...e a tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio il cui novero si amplia sempre di più. Il Master si rivolge anche a coloro che operano in Istituzioni pubbliche... Impara:: Evasione fiscale, Criminalità economica...
...e a tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio il cui novero si amplia sempre di più. Il Master si rivolge anche a coloro che operano in Istituzioni pubbliche... Impara:: Evasione fiscale, Criminalità economica...
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- Corso
- Online
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- 5h - 6 Mesi
..."La cronaca quotidiana è continuamente macchiata dai vergognosi episodi di riciclaggio che riguardano tanto le aziende private che i protagonisti...
- Corso
- Online
- Dic-2033
- 1 Mese
.... Esso è uno dei fenomeni su cui si appoggia la cosiddetta economia sommersa e costituisce dunque un reato per cui vale l'incriminazione per riciclaggio... Impara:: Rimpiego somme, Normativa di riferimento...
- Corso
- Online
- Livello intermedio
- 02 dic 2026
- 4h - 1 Giorno
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
...di etichette conformi e non conformi. - Evitare sanzioni e rendere i propri prodotti conformi alle nuove disposizioni normative, anticipando obblighi e scadenze chiave... Impara:: Gestione dei rifiuti, Norme UNI, Etichettatura alimenti...
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- Dicembre
- 4h - 1 Giorno
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
...garantendo l’erogazione della formazione in modalità sincrona. Ogni partecipante riceverà un attestato digitale di partecipazione ed una copia digitale del materiale didattico... Impara:: Contrasto riciclaggio di denaro, Ricicliaggio di denaro, D.Lgs. 90/2017...
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Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
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Docente straordinario: chiaro, preciso, disponibile e molto competente. Sono soddisfatta per questa esperienza positiva e produttiva a livello professionale. La Dott.ssa Grazia è stata disponibilissima e puntuale su ogni aspetto. Grazie
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Esperienza molto positiva. Il docente è un avvocato specializzato nei reati presupposti che ha
spiegato nel dettaglio tutta la normativa della 231. Molto utili i suggerimenti per inserire all’interno dei contratti che verranno sottoscritti dalla mia Società una clausola che richiami proprio gli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/01. Grazie per le slide e l’attestato di partecipazione. Corso da suggerire
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- Corso
- Online
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- 1 Giorno
...Questo corso, che fa parte dell’ambito più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, affronta la disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs... Impara:: Codice etico, D-Lgs. 105/2023, Responsabilità enti pubblici...
...Questo corso, che fa parte dell’ambito più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, affronta la disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs... Impara:: Codice etico, D-Lgs. 105/2023, Responsabilità enti pubblici...
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Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
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Esperienza molto positiva. Il docente è un avvocato specializzato nei reati presupposti che ha
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- Corso
- Online
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- 16h
...Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: - applicare la normativa antiriciclaggio - verificare l'identità dei clienti - gestire correttamente... Impara:: Mediatore immobiliare, Agenzie immobiliari, Intermediazione immobiliare...
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Il corso risulta ben strutturato ed efficace; la modalità di erogazione consente una personale gestione dei tempi di svolgimento ed apprendimento. Le competenze dei docenti sono evidenti, riuscendo a trasferire non solo conoscenza dei requisiti normativi, ma entrando nell'applicazione, e valutazione, degli stessi, nell'ambito dell'attività di audit.
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Corso ben organizzato e illustrazione degli argomenti molto chiara. Docenti preparati e particolarmente esaustivi.
Staff efficiente e disponibile.
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Corso molto ben organizzato con contenuti molto superiori alla media. Vera sessione d'esame con professori altamente competenti. Un particolare plauso e ringraziamento alla Dottoressa De Martino che ci ha supportato in tutto l'iter.
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- Corso
- Online
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- 24h
...di informazioni privilegiate; Reati di Salute e Sicurezza sul lavoro; Reati di Ricettazione e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti... Impara:: Sicurezza del lavoro, Lead auditor, Corso online...
...di informazioni privilegiate; Reati di Salute e Sicurezza sul lavoro; Reati di Ricettazione e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti... Impara:: Sicurezza del lavoro, Lead auditor, Corso online...
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Il corso risulta ben strutturato ed efficace; la modalità di erogazione consente una personale gestione dei tempi di svolgimento ed apprendimento. Le competenze dei docenti sono evidenti, riuscendo a trasferire non solo conoscenza dei requisiti normativi, ma entrando nell'applicazione, e valutazione, degli stessi, nell'ambito dell'attività di audit.
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Corso ben organizzato e illustrazione degli argomenti molto chiara. Docenti preparati e particolarmente esaustivi.
Staff efficiente e disponibile.
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Corso molto ben organizzato con contenuti molto superiori alla media. Vera sessione d'esame con professori altamente competenti. Un particolare plauso e ringraziamento alla Dottoressa De Martino che ci ha supportato in tutto l'iter.
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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ok
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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- Corso
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- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
- Servizio di consultazione
... di riciclaggio, basti pensare all’oggettiva impossibilità di delineare tutte quelle condotte idonee a configurare il reato in questione. Con estrema sintesi, deve... Impara:: Corsi online, Life learning, Competenze giuriiche...
... di riciclaggio, basti pensare all’oggettiva impossibilità di delineare tutte quelle condotte idonee a configurare il reato in questione. Con estrema sintesi, deve... Impara:: Corsi online, Life learning, Competenze giuriiche...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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- Corso
- Online
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- 2h
...Gli obiettivi del corso Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento Terroristico sono: – Descrivere le caratteristiche e l’evoluzione della normativa... Impara:: Antiriciclaggio per le assicurazioni, Diritto penale, Tecniche investigative...
- Corso
- Online
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... nella rimozione sicura dei componenti dei veicoli, quali motori, trasmissioni e metalli, per il riciclaggio o la vendita. Gli sfasciacarrozze aiutano a ridurre...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
...più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, tratterà della disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs. 231/2007... Impara:: Fonti sovranazionali, Codice civile, Sistema sanzionatorio...
...più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, tratterà della disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs. 231/2007... Impara:: Fonti sovranazionali, Codice civile, Sistema sanzionatorio...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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- Corso
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...Il corso è accessibile H24 e 7 giorni su 7 attraverso la nostra piattaforma E-Learning certificata. Avrai la libertà di decidere in autonomia i tuoi tempi... Impara:: Corsi online, Riciclaggio di denaro, Diritto penale...
...Il corso è accessibile H24 e 7 giorni su 7 attraverso la nostra piattaforma E-Learning certificata. Avrai la libertà di decidere in autonomia i tuoi tempi... Impara:: Corsi online, Riciclaggio di denaro, Diritto penale...
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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La mia Esperienza con smart training è estremamente positiva. Sono molta soddisfatta del servizio ricevuto e lo consiglio a tutti.
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- 3 Giorni
...protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra Dopo l’iscrizione al Registro telematico le persone devono certificarsi entro 8 mesi altrimenti... Impara:: Rimoschi frigorigeo, Tipologia di gas...
...protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra Dopo l’iscrizione al Registro telematico le persone devono certificarsi entro 8 mesi altrimenti... Impara:: Rimoschi frigorigeo, Tipologia di gas...
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La mia Esperienza con smart training è estremamente positiva. Sono molta soddisfatta del servizio ricevuto e lo consiglio a tutti.
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...Strumenti per la Sostituzione delle Imbottiture Strumenti per tagliare e sagomare l’imbottitura nuova Come utilizzare il trapano, la pistola per graffette...
Corso D.Lgs 231/2001 e le Modalità di Attuazione delle Attività di Due Diligence. Il Whistleblowing.
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Il corso da me seguito mi ha permesso di apprendere delle nozioni che vanno al di là della mera lettura delle norme a cui si fa riferimento e questo grazie alla chiarezza nell'esposizione ed agli esempi pratici che sono stati previsti. Ho trovato molto utile anche il modulo dedicato al whistleblowing visto che cercavo da tempo corsi per approfondire questa tematica.
Un ringraziamento mi sento di darlo anche a tutto lo staff che mi ha seguito con gentilezza e professionalità in tutto il percorso ( anche in giorni festivi). Bravi!
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- Corso
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- 14h
...PROGRAMMA FORMATIVO Modulo 1. D.lgs 231/01 Parte generale; Reati contro la PA; Reati Societari; Corruzione tra Privati; Reati di Abuso di informazioni privilegiate... Impara:: Modello organizzativo 231, D.Lgs. 231/01, Reati contro la PA...
...PROGRAMMA FORMATIVO Modulo 1. D.lgs 231/01 Parte generale; Reati contro la PA; Reati Societari; Corruzione tra Privati; Reati di Abuso di informazioni privilegiate... Impara:: Modello organizzativo 231, D.Lgs. 231/01, Reati contro la PA...
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Il corso da me seguito mi ha permesso di apprendere delle nozioni che vanno al di là della mera lettura delle norme a cui si fa riferimento e questo grazie alla chiarezza nell'esposizione ed agli esempi pratici che sono stati previsti. Ho trovato molto utile anche il modulo dedicato al whistleblowing visto che cercavo da tempo corsi per approfondire questa tematica.
Un ringraziamento mi sento di darlo anche a tutto lo staff che mi ha seguito con gentilezza e professionalità in tutto il percorso ( anche in giorni festivi). Bravi!
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il rapporto qualità-prezzo.
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- Invio di materiale didattico
- Lezioni virtuali
- Servizio di consultazione
...Aumenta la percezione del tuo profilo professionale Sono Serena Cresci, Avvocato di professione e con il mio corso online "Le Normative del Diritto Penale"... Impara:: Riciclaggio di denaro, Esperto Contabile, Life Learning corsi online...
...Aumenta la percezione del tuo profilo professionale Sono Serena Cresci, Avvocato di professione e con il mio corso online "Le Normative del Diritto Penale"... Impara:: Riciclaggio di denaro, Esperto Contabile, Life Learning corsi online...
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- 40h - 5 Giorni
...22 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosii Modulo di Specializzazione C Tecniche di gestione degli impianti categorie Modulo di Specializzazione... Impara:: Responsabile tecnico gestione rifiuti, Gestione dei rifiuti...
- Corso
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- 1 Mese
...Il corso è composto da 4 moduli che saranno rilasciati a scadenza settimanale...
- Master
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- 3 Mesi
...– alla transazione fiscale ed alla fiscalità internazionale e societaria. I temi citati, dopo un’attenta e approfondita analisi teorica, saranno sviluppati anche in modo pratico... Impara:: Economia e marketing, Istituti deflattivi, Diritto tributario...
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- Servizio di consultazione
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
...Come individuare gli elementi della criminalità organizzata; Come verificare l'indennità di un cliente; Le disposizioni in materia di usura... Impara:: Diritto civile, Corsi online, Diritto penale...
- Master II livello
- Online
- 1500h
- Esami presenziali
- Tutoraggio personalizzato
- Campus online
- Lezioni virtuali
... e alla fattispecie strettamente connessa del riciclaggio e delle norme e degli strumenti di contrasto che il nostro Ordinamento prevede. Di particolare interesse... Impara:: Sicurezza Economico, Banca d'Italia, Sicurezza finanziaria...
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- 1 Mese
...La relazione intermedia e gli eventuali test sono propedeutici, ma non obbligatori per poter accedere al modulo successivo. Al termine dell'intero corso... Impara:: Guardia di Finanza...
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