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Riciclaggio

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Corsi Riciclaggio online e a distanza

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  • Riciclaggio
Tipo di formazione
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Livello
  • Tutti i livelli 3
  • Livello base 1
  • Livello intermedio 1
  • Livello avanzato 1
Prezzo
  • 2.000 €
  • 1.000 €
  • 500 €
  • 300 €
  • 150 € o meno
Prezzo massimo
  • Tutti
  • 2.000 €
  • 1.000 €
  • 500 €
  • 300 €
  • 150 €
Tematica
  • Settore legale 18
  • Finanza 9
  • Settore industriale 8
  • Amministrazione aziendale 3
  • Lingue 2
  • Sport e tempo libero 2
  • Sicurezza 2
  • Settore pubblico 2
  • Logistica 1
  • Qualità, produzione, ricerca e sviluppo 1
  • Scienze 1
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Inizio del corso
Durata
  • Ore 9
  • Giorni 7
  • Settimane 6
  • 3 mesi 4
  • 6 mesi 2
  • 9 mesi 0
  • Anno/i 2
La durata viene adattata alle necessità di ogni alunno.
Caratteristiche
  • Intensivo 4
  • Laboratorio 0
  • Seminario 0
  • Fondo interprofessionale 1
  • Voucher 1
Dove studiare
Paese
Provincia
Città
Metodologia
  • Tutti 78
  • Online / A distanza 49
  • In aula 25
  • Blended 4
  • In company 0
Premium PRESTIGE
Università degli Studi Guglielmo Marconi

Master di I livello in Legislazione Antiriciclaggio

5.0
2 opinioni
  • La disponibilità e la competenza di ogni membro del personale fanno di questa Università una validissima scelta!
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  • Davvero un'ottima Università! Se dovessi seguire un altro percorso formativo continuerei a scegliere UniMarconi! Gli studenti sono la priorità e le nostre domande vengono sempre accolte con entusiasmo! Grazie!
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Università degli Studi Guglielmo Marconi
  • Master I livello
  • Online

...e a tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio il cui novero si amplia sempre di più. Il Master si rivolge anche a coloro che operano in Istituzioni pubbliche... Impara:: Criminalità economica, Evasione fiscale...

1.800 €

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  • Davvero un'ottima Università! Se dovessi seguire un altro percorso formativo continuerei a scegliere UniMarconi! Gli studenti sono la priorità e le nostre domande vengono sempre accolte con entusiasmo! Grazie!
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BETA FORMAZIONE SRL

Legislazione Antiriciclaggio

BETA FORMAZIONE SRL
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
  • 5h - 6 Mesi

..."La cronaca quotidiana è continuamente macchiata dai vergognosi episodi di riciclaggio che riguardano tanto le aziende private che i protagonisti...

55 €
RISPARMIA 20%
Professional Academy - Aidem srl

La nuova etichettatura ambientale degli imballaggi: cosa cambia con il nuovo regolamento PPWR?

Professional Academy - Aidem srl
  • Corso
  • Online
  • Livello intermedio
  • 10 mar 2026
  • 4h - 1 Giorno
  • Lezioni virtuali
  • Invio di materiale didattico
Aggiornato alle ultime novità normative

...Evitare sanzioni e rendere i propri prodotti conformi alle nuove disposizioni normative, anticipando obblighi e scadenze chiave. Comunicare correttamente le informazioni ambientali... Impara:: Destinazione finale, Norme UNI, Codice ambientale...

Prezzo Emagister

223 € 279 € +IVA

Adempimenti normativi per il contrasto del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo per Intermediari Finanziari

PA ABS Srl
  • Corso
  • A distanza
  • Livello avanzato
  • Dicembre
  • 4h - 1 Giorno
  • Lezioni virtuali
  • Invio di materiale didattico

...garantendo l’erogazione della formazione in modalità sincrona. Ogni partecipante riceverà un attestato digitale di partecipazione ed una copia digitale del materiale didattico... Impara:: Ricicliaggio di denaro, Adempimenti obbligatori, D.Lgs. n. 231/2007...

180 €
Premium

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI ED I REATI AMMINISTRATIVI (D.Lgs 231/01) - RIF. F2 -

5.0
12 opinioni
  • Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
    ← | →
  • Docente straordinario: chiaro, preciso, disponibile e molto competente. Sono soddisfatta per questa esperienza positiva e produttiva a livello professionale. La Dott.ssa Grazia è stata disponibilissima e puntuale su ogni aspetto. Grazie
    ← | →
  • Esperienza molto positiva. Il docente è un avvocato specializzato nei reati presupposti che ha spiegato nel dettaglio tutta la normativa della 231. Molto utili i suggerimenti per inserire all’interno dei contratti che verranno sottoscritti dalla mia Società una clausola che richiami proprio gli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/01. Grazie per le slide e l’attestato di partecipazione. Corso da suggerire
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Mens Sana Formazione SrL
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
  • 1 Giorno

...Questo corso, che fa parte dell’ambito più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, affronta la disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs... Impara:: D-Lgs. 105/2023, Modelli organizzativi, Reati ricettazione riciclaggio...

500 € +IVA

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Premium

Corso 24 Ore Auditor/Lead Auditor UNI ISO 37001:2016 Sistemi di Gestione per la Prevenzione della Corruzione - Qualificato IBC n°reg CP0121

4.6
15 opinioni
  • Il corso risulta ben strutturato ed efficace; la modalità di erogazione consente una personale gestione dei tempi di svolgimento ed apprendimento. Le competenze dei docenti sono evidenti, riuscendo a trasferire non solo conoscenza dei requisiti normativi, ma entrando nell'applicazione, e valutazione, degli stessi, nell'ambito dell'attività di audit.
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  • Corso ben organizzato e illustrazione degli argomenti molto chiara. Docenti preparati e particolarmente esaustivi. Staff efficiente e disponibile.
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  • Corso molto ben organizzato con contenuti molto superiori alla media. Vera sessione d'esame con professori altamente competenti. Un particolare plauso e ringraziamento alla Dottoressa De Martino che ci ha supportato in tutto l'iter.
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Isapere School Of Business
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
  • 24h

...di informazioni privilegiate;  Reati di Salute e Sicurezza sul lavoro;  Reati di Ricettazione e Riciclaggio;  Delitti di Criminalità Organizzata;  Delitti... Impara:: Messa in sicurezza, Sicurezza del lavoro, ISO 37001:2016...

350 € +IVA

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  • Il corso risulta ben strutturato ed efficace; la modalità di erogazione consente una personale gestione dei tempi di svolgimento ed apprendimento. Le competenze dei docenti sono evidenti, riuscendo a trasferire non solo conoscenza dei requisiti normativi, ma entrando nell'applicazione, e valutazione, degli stessi, nell'ambito dell'attività di audit.
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  • Corso ben organizzato e illustrazione degli argomenti molto chiara. Docenti preparati e particolarmente esaustivi. Staff efficiente e disponibile.
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  • Corso molto ben organizzato con contenuti molto superiori alla media. Vera sessione d'esame con professori altamente competenti. Un particolare plauso e ringraziamento alla Dottoressa De Martino che ci ha supportato in tutto l'iter.
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RISPARMIA 50%

Corso Online Accreditato Antiriciclaggio

4.4
8 opinioni
  • Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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  • ok
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  • Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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LIFE LEARNING
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
  • Lezioni virtuali
  • Invio di materiale didattico
  • Servizio di consultazione

... di riciclaggio, basti pensare all’oggettiva impossibilità di delineare tutte quelle condotte idonee a configurare il reato in questione. Con estrema sintesi, deve... Impara:: Corsi online, Finanza pubblica, Prevenzione riciclaggio...

49 €

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  • Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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  • Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO TERRORISTICO

Piazza Copernico
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
  • 2h

...Gli obiettivi del corso Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento Terroristico sono: – Descrivere le caratteristiche e l’evoluzione della normativa... Impara:: Antiriciclaggio per le assicurazioni, Tecniche investigative, Pubblica amministrazione...

Prezzo da consultare
Premium

ANTIRICICLAGGIO EX D.LGS. 231/2007 - RIF. F3 -

5.0
10 opinioni
  • Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
    ← | →
  • E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
    ← | →
  • Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
    ← | →
Mens Sana Formazione SrL
  • Corso
  • Online
  • 1 Giorno

...più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, tratterà della disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs. 231/2007... Impara:: Normativa antireciclaggio, Fonti sovranazionali, Intermediazione finanziaria...

500 € +IVA

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  • E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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  • Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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Premium

Il patentino del frigorista - corso ed esame (test) on-line

5.0
1 opinione
  • La mia Esperienza con smart training è estremamente positiva. Sono molta soddisfatta del servizio ricevuto e lo consiglio a tutti.
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Smart Training
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
  • 3 Giorni

...protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra Dopo l’iscrizione al Registro telematico le persone devono certificarsi entro 8 mesi altrimenti... Impara:: Tipologia di gas, Rimoschi frigorigeo...

700 € +IVA

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  • La mia Esperienza con smart training è estremamente positiva. Sono molta soddisfatta del servizio ricevuto e lo consiglio a tutti.
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RISPARMIA 2%

Corso Online Accreditato Antiriciclaggio + Corso Online Omaggio a Scelta

4.7
3 opinioni
  • professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
    ← | →
  • Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
    ← | →
  • Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
    ← | →
LIFE LEARNING
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
  • Lezioni virtuali
  • Invio di materiale didattico
  • Servizio di consultazione

...Il corso è accessibile H24 e 7 giorni su 7 attraverso la nostra piattaforma E-Learning certificata. Avrai la libertà di decidere in autonomia i tuoi tempi... Impara:: Riciclaggio di denaro, Corsi online, Life learning...

49 €

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  • Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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  • Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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Premium

Corso D.Lgs 231/2001 e le Modalità di Attuazione delle Attività di Due Diligence. Il Whistleblowing.

4.0
1 opinione
  • Il corso da me seguito mi ha permesso di apprendere delle nozioni che vanno al di là della mera lettura delle norme a cui si fa riferimento e questo grazie alla chiarezza nell'esposizione ed agli esempi pratici che sono stati previsti. Ho trovato molto utile anche il modulo dedicato al whistleblowing visto che cercavo da tempo corsi per approfondire questa tematica. Un ringraziamento mi sento di darlo anche a tutto lo staff che mi ha seguito con gentilezza e professionalità in tutto il percorso ( anche in giorni festivi). Bravi!
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Isapere School Of Business
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
  • 14h

...PROGRAMMA FORMATIVO Modulo 1. D.lgs 231/01 Parte generale; Reati contro la PA; Reati Societari; Corruzione tra Privati; Reati di Abuso di informazioni privilegiate... Impara:: D.Lgs. 231/01, Corso online, Reati societari...

165 € +IVA

...PROGRAMMA FORMATIVO Modulo 1. D.lgs 231/01 Parte generale; Reati contro la PA; Reati Societari; Corruzione tra Privati; Reati di Abuso di informazioni privilegiate... Impara:: D.Lgs. 231/01, Corso online, Reati societari...

  • Il corso da me seguito mi ha permesso di apprendere delle nozioni che vanno al di là della mera lettura delle norme a cui si fa riferimento e questo grazie alla chiarezza nell'esposizione ed agli esempi pratici che sono stati previsti. Ho trovato molto utile anche il modulo dedicato al whistleblowing visto che cercavo da tempo corsi per approfondire questa tematica. Un ringraziamento mi sento di darlo anche a tutto lo staff che mi ha seguito con gentilezza e professionalità in tutto il percorso ( anche in giorni festivi). Bravi!
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Premium

RESPONSABILE TECNICO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (online)

Ireos Formazione
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
  • 40h - 5 Giorni

...22 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosii Modulo di Specializzazione C Tecniche di gestione degli impianti categorie Modulo di Specializzazione... Impara:: Responsabile tecnico gestione rifiuti, Gestione dei rifiuti...

300 €
Premium

Master in Diritto Tributario e Contenzioso

MELIUSform Business School
  • Master
  • Online
  • 3 Mesi

...– alla transazione fiscale ed alla fiscalità internazionale e societaria. I temi citati, dopo un’attenta e approfondita analisi teorica, saranno sviluppati anche in modo pratico... Impara:: Business Law, Diritto del lavoro, Economia e marketing...

990 € +IVA
RISPARMIA 50%

Skillbox Corso Online Accreditato Antiriciclaggio + Corso Online Accreditato Le Normative del Diritto Penale

3.0
1 opinione
  • il rapporto qualità-prezzo.
    ← | →
LIFE LEARNING
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
  • Servizio di consultazione
  • Invio di materiale didattico
  • Lezioni virtuali

...Aumenta la percezione del tuo profilo professionale Sono Serena Cresci, Avvocato di professione e con il mio corso online "Le Normative del Diritto Penale"... Impara:: Riciclaggio denaro, Life learning, Diritto penale...

49 €

...Aumenta la percezione del tuo profilo professionale Sono Serena Cresci, Avvocato di professione e con il mio corso online "Le Normative del Diritto Penale"... Impara:: Riciclaggio denaro, Life learning, Diritto penale...

  • il rapporto qualità-prezzo.
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Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio

G.S.U. EDUCATION - GRUPPO SCUOLE/UNIVERSITY
  • Master II livello
  • Online
  • 1500h
  • Tutoraggio personalizzato
  • Campus online
  • Lezioni virtuali
  • Esami presenziali

... e alla fattispecie strettamente connessa del riciclaggio e delle norme e degli strumenti di contrasto che il nostro Ordinamento prevede. Di particolare interesse... Impara:: Banca d'Italia, Sicurezza finanziaria, Inanziamento al terrorismo...

1.500 €

ANTIRICICLAGGIO E SISTEMA FINANZIARIO

Piazza Copernico
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
  • 1h

...Il sistema finanziario • L'importanza del sistema finanziario • Le operazioni di investimento finanziario • TEST... Impara:: Inquadramento normativo, SANZIONI E RESPONSABILITA’, Sistema di controllo interno...

Prezzo da consultare
RISPARMIA 20%

MOCA IN PLASTICA: AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER L’INNOVAZIONE SOSTENIBILE

Formalimenti snc di Elena Consonni e Francesca De Vecchi
  • Corso
  • Online
  • 4h

...in plastica destinati al contatto alimentare, aziende e consorzi alimentari, produttori, OSA, tecnologici, consulenti legali, settore HORECA e settori... Impara:: Imballaggi alimentari, Sostenibilità ambientale, Plastica alimentare...

96 € +IVA
RISPARMIA 50%

Corso Online Accreditato Prevenzione del Riciclaggio di Denaro

LIFE LEARNING
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
  • Servizio di consultazione
  • Lezioni virtuali
  • Invio di materiale didattico

...Come individuare gli elementi della criminalità organizzata; Come verificare l'indennità di un cliente; Le disposizioni in materia di usura... Impara:: Corsi online, Diritto penale, Life learning...

49 €

Corso L’End Of Waste: Dall’Introduzione all’Applicazione

Isapere School Of Business
  • Corso
  • Online
  • Livello base
  • Scegli data
  • 2h

...di Rifiuto Il Ruolo della P.A. nella definizione dei Criteri End of Waste (ruolo delle regioni) La Sentenza n. 1229 del 28/02/2018 del Consiglio di Stato... Impara:: Ambiente e territorio, Testo unico ambientale, Ambiente e rifiuti...

60 € +IVA

ANTIRICICLAGGIO E TERRORISMO INTERNAZIONALE

Piazza Copernico
  • Corso
  • Online
  • Scegli data

...IVASS e alle disposizioni della circolare... Impara:: Sistema di controllo interno, Antiriciclaggio per le assicurazioni, Antiriciclaggio E TERRORISMO INTERNAZIONALE...

Prezzo da consultare
Premium

Responsabile Tecnico Impresa Gestione Rifiuti

5.0
4 opinioni
  • Con il corso online ho conseguito il corso valido per la legge 845/78 e mi è stato utile ed indispensabile sia per iscrivermi alla Camera di Commercio sia per assumere la responsabilità in una azienda del settore rifiuti. Mi è stato facile conseguire la qualifica perché i docenti sono disponibili e competenti.
    ← | →
  • Visto che il decreto ministeriale 406/98 prevede che la figura professionale che si occupa di rifiuti pericolosi per un’azienda possegga una qualifica appropriata, mi sono affidato all’ente AFIW, Alta formazione istituto work. Ora lavoro in un’azienda di questa categoria. Sono stato fortunato ad affidarmi a questa scuola e la consiglio a chi vuole intraprendere questo lavoro.
    ← | →
  • Essendo una persona che ha l’interesse per la salvaguardia dell’ambiente, mi è stato facile avvicinarmi a queste conoscenze. I docenti dell’Afiw mi sono stati vicini per conseguire la qualifica. Grazie a tutti.
    ← | →
AFIW
  • Corso
  • Online
  • 300h - 3 Mesi

...la gestione dei rifiuti di varia natura e negli ambiti come raccolta, trasporto, smaltimento impianti ed altre attività collegate per espletare al meglio... Impara:: Ambiente e territorio, Responsabile tecnico gestione rifiuti, Ambiente e rifiuti...

Prezzo da consultare

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  • Visto che il decreto ministeriale 406/98 prevede che la figura professionale che si occupa di rifiuti pericolosi per un’azienda possegga una qualifica appropriata, mi sono affidato all’ente AFIW, Alta formazione istituto work. Ora lavoro in un’azienda di questa categoria. Sono stato fortunato ad affidarmi a questa scuola e la consiglio a chi vuole intraprendere questo lavoro.
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  • Essendo una persona che ha l’interesse per la salvaguardia dell’ambiente, mi è stato facile avvicinarmi a queste conoscenze. I docenti dell’Afiw mi sono stati vicini per conseguire la qualifica. Grazie a tutti.
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Premium

Skillbox: Corso Online Accreditato Arredamento Domestico: Come fare un Restyling Low Cost Solo con i Tessuti + Corso Online Accreditato Interior Design: Allestimento Interni Professionale

4.8
13 opinioni
  • Un corso magnifico! Il materiale didattico offerto è ben organizzato, completo e facilmente fruibile. Le lezioni video sono piacevolissime da seguire e molto esemplificative! Un ottimo corso che consiglio a tutti gli interessati. Complimenti vivissimi!
    ← | →
  • Un perfetto vademecum dell'arte tessile! Il corso offre in modo chiaro, sintetico e suggestivo tanti consigli pratici per trasformare la propria casa attraverso un uso adeguato dei tessili! Un corso pratico e davvero accessibile! Grazie!!
    ← | →
  • Ho seguito questo corso perché erano mesi che desideravo trasformare la mia casa senza, però, stravolgerla! Inoltre, cercavo delle soluzioni a basso costo... e devo dire che questo corso si è rivelato davvero utile. Ho così potuto dare un volto nuovo alla mia casetta senza far piangere il mio portafogli! Un grazie di cuore e alla prossima!
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LIFE LEARNING
  • Corso
  • Online
  • Scegli data
  • Invio di materiale didattico
  • Servizio di consultazione
  • Lezioni virtuali

...Ricordati che visionare il prima e il dopo ti permetterà di apprezzare ancor meglio i risultati e infine che io sarò sempre disponibile per dei chiarimenti... Impara:: Low cost...

279 €

...Ricordati che visionare il prima e il dopo ti permetterà di apprezzare ancor meglio i risultati e infine che io sarò sempre disponibile per dei chiarimenti... Impara:: Low cost...

  • Un corso magnifico! Il materiale didattico offerto è ben organizzato, completo e facilmente fruibile. Le lezioni video sono piacevolissime da seguire e molto esemplificative! Un ottimo corso che consiglio a tutti gli interessati. Complimenti vivissimi!
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  • Un perfetto vademecum dell'arte tessile! Il corso offre in modo chiaro, sintetico e suggestivo tanti consigli pratici per trasformare la propria casa attraverso un uso adeguato dei tessili! Un corso pratico e davvero accessibile! Grazie!!
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  • Ho seguito questo corso perché erano mesi che desideravo trasformare la mia casa senza, però, stravolgerla! Inoltre, cercavo delle soluzioni a basso costo... e devo dire che questo corso si è rivelato davvero utile. Ho così potuto dare un volto nuovo alla mia casetta senza far piangere il mio portafogli! Un grazie di cuore e alla prossima!
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