-
Tutti
-
Online
-
Filtri
-
Dove
-
Online
-
Tipo di formazione
-
+ Filtri
Corsi Riciclaggio online e a distanza
- Corso
- Online
- Scegli data
- 6 Mesi
..."La cronaca quotidiana è continuamente macchiata dai vergognosi episodi di riciclaggio che riguardano tanto le aziende private che i protagonisti...
-
Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
← | →
-
Docente straordinario: chiaro, preciso, disponibile e molto competente. Sono soddisfatta per questa esperienza positiva e produttiva a livello professionale. La Dott.ssa Grazia è stata disponibilissima e puntuale su ogni aspetto. Grazie
← | →
-
Esperienza molto positiva. Il docente è un avvocato specializzato nei reati presupposti che ha
spiegato nel dettaglio tutta la normativa della 231. Molto utili i suggerimenti per inserire all’interno dei contratti che verranno sottoscritti dalla mia Società una clausola che richiami proprio gli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/01. Grazie per le slide e l’attestato di partecipazione. Corso da suggerire
← | →
- Corso
- Online
- Scegli data
- 1 Giorno
...Questo corso, che fa parte dell’ambito più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, affronta la disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs... Impara:: Reati ricettazione riciclaggio, DELEGHE DI FUNZIONI, D.Lgs. 231/01...
...Questo corso, che fa parte dell’ambito più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, affronta la disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs... Impara:: Reati ricettazione riciclaggio, DELEGHE DI FUNZIONI, D.Lgs. 231/01...
-
Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
← | → vedi tutte
-
Docente straordinario: chiaro, preciso, disponibile e molto competente. Sono soddisfatta per questa esperienza positiva e produttiva a livello professionale. La Dott.ssa Grazia è stata disponibilissima e puntuale su ogni aspetto. Grazie
← | → vedi tutte
-
Esperienza molto positiva. Il docente è un avvocato specializzato nei reati presupposti che ha
spiegato nel dettaglio tutta la normativa della 231. Molto utili i suggerimenti per inserire all’interno dei contratti che verranno sottoscritti dalla mia Società una clausola che richiami proprio gli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/01. Grazie per le slide e l’attestato di partecipazione. Corso da suggerire
← | → vedi tutte
-
Docenti preparati ed esposizione chiarissima dei contenuti. Personale amministrativo cortese e disponibile, ho chiesto una sessione straordinaria di Esami, per esigenze personali, e sono stato accontentato. Sicuramente frequenterò altri corsi.
← | →
-
MOLTO POSITIVO
← | →
-
Sono rimasto molto soddisfatto
Il corso mi è sembrato ben progettato
Di facile fruizione e molto pragmatico
Strutturato con esempi ed esercitazioni pratiche risultate molto utili
Studiate per l'esame finale. Anche quello è serio!
Ottima e puntuale l'assistenza ricevuta prima e durante la fruizione del corso
← | →
- Corso
- Online
- Scegli data
...di informazioni privilegiate; Reati di Salute e Sicurezza sul lavoro; Reati di Ricettazione e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti... Impara:: Sistemi di gestione, Reati societari, D.lgs 231...
...di informazioni privilegiate; Reati di Salute e Sicurezza sul lavoro; Reati di Ricettazione e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti... Impara:: Sistemi di gestione, Reati societari, D.lgs 231...
-
Docenti preparati ed esposizione chiarissima dei contenuti. Personale amministrativo cortese e disponibile, ho chiesto una sessione straordinaria di Esami, per esigenze personali, e sono stato accontentato. Sicuramente frequenterò altri corsi.
← | → vedi tutte
-
MOLTO POSITIVO
← | → vedi tutte
-
Sono rimasto molto soddisfatto
Il corso mi è sembrato ben progettato
Di facile fruizione e molto pragmatico
Strutturato con esempi ed esercitazioni pratiche risultate molto utili
Studiate per l'esame finale. Anche quello è serio!
Ottima e puntuale l'assistenza ricevuta prima e durante la fruizione del corso
← | → vedi tutte
- Corso
- Online
- Scegli data
... nella rimozione sicura dei componenti dei veicoli, quali motori, trasmissioni e metalli, per il riciclaggio o la vendita. Gli sfasciacarrozze aiutano a ridurre...
- Master II livello
- Online
- Scegli data
...abuso di valute virtuali e trust; evoluzione del sistema sanzionatorio antiriclaggio - illeciti penali ed illeciti amministrativi. Con prova finale...
- Master II livello
- Online
- Lezioni virtuali
- Tutoraggio personalizzato
- Campus online
- Esami presenziali
... e alla fattispecie strettamente connessa del riciclaggio e delle norme e degli strumenti di contrasto che il nostro Ordinamento prevede. Di particolare interesse... Impara:: Banca d'Italia, Sicurezza finanziaria, Inanziamento al terrorismo...
- Master II livello
- Online
- 1 Anno
... e alla fattispecie strettamente connessa del riciclaggio e delle norme e degli strumenti di contrasto che il nostro Ordinamento prevede. Di particolare interesse... Impara:: Normativa sulle procedure amministrativo contabili, Sicurezza bancaria...
- Corso
- A distanza
- Livello intermedio
- Scegli data
- 1 Giorno
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
...(Materie Plastiche, Metalli, Carta e Cartone, Gomma, Vetro, Acciaio, Cellulosa) e a consulenti pubblici e privati. Dopo aver ricevuto la richiesta di informazioni... Impara:: Etichettatura alimenti, Informazioni obbligatorie, Destinazione finale...
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- Dicembre
- 1 Giorno
- Invio di materiale didattico
- Lezioni virtuali
...garantendo l’erogazione della formazione in modalità sincrona. Ogni partecipante riceverà un attestato digitale di partecipazione ed una copia digitale del materiale didattico... Impara:: Contrasto riciclaggio di denaro, D.Lgs. 90/2017, Ricicliaggio di denaro...
- Corso
- Online
- Scegli data
- Invio di materiale didattico
- Servizio di consultazione
- Lezioni virtuali
...Come individuare gli elementi della criminalità organizzata; Come verificare l'indennità di un cliente; Le disposizioni in materia di usura... Impara:: Riciclaggio di denaro, Diritto penale, Life learning...
- Corso
- Online
...in plastica destinati al contatto alimentare, aziende e consorzi alimentari, produttori, OSA, tecnologici, consulenti legali, settore HORECA e settori... Impara:: Plastica riciclata, Plastica alimentare, Imballaggi alimentari...
-
Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
← | →
-
E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
← | →
-
Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
← | →
- Corso
- Online
- 1 Giorno
...più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, tratterà della disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs. 231/2007... Impara:: Fonti sovranazionali, Ispezione giudiziale, Sistema sanzionatorio...
...più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, tratterà della disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs. 231/2007... Impara:: Fonti sovranazionali, Ispezione giudiziale, Sistema sanzionatorio...
-
Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
← | → vedi tutte
-
E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
← | → vedi tutte
-
Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
← | → vedi tutte
Corso D.Lgs 231/2001 e le Modalità di Attuazione delle Attività di Due Diligence. Il Whistleblowing.
-
Il corso da me seguito mi ha permesso di apprendere delle nozioni che vanno al di là della mera lettura delle norme a cui si fa riferimento e questo grazie alla chiarezza nell'esposizione ed agli esempi pratici che sono stati previsti. Ho trovato molto utile anche il modulo dedicato al whistleblowing visto che cercavo da tempo corsi per approfondire questa tematica.
Un ringraziamento mi sento di darlo anche a tutto lo staff che mi ha seguito con gentilezza e professionalità in tutto il percorso ( anche in giorni festivi). Bravi!
← | →
- Corso
- Online
- Scegli data
...PROGRAMMA FORMATIVO Modulo 1. D.lgs 231/01 Parte generale; Reati contro la PA; Reati Societari; Corruzione tra Privati; Reati di Abuso di informazioni privilegiate... Impara:: Responsabilita' amministrativa enti, D.Lgs. 231/01, Reati 231...
...PROGRAMMA FORMATIVO Modulo 1. D.lgs 231/01 Parte generale; Reati contro la PA; Reati Societari; Corruzione tra Privati; Reati di Abuso di informazioni privilegiate... Impara:: Responsabilita' amministrativa enti, D.Lgs. 231/01, Reati 231...
-
Il corso da me seguito mi ha permesso di apprendere delle nozioni che vanno al di là della mera lettura delle norme a cui si fa riferimento e questo grazie alla chiarezza nell'esposizione ed agli esempi pratici che sono stati previsti. Ho trovato molto utile anche il modulo dedicato al whistleblowing visto che cercavo da tempo corsi per approfondire questa tematica.
Un ringraziamento mi sento di darlo anche a tutto lo staff che mi ha seguito con gentilezza e professionalità in tutto il percorso ( anche in giorni festivi). Bravi!
← | →
- Corso
- Online
- Scegli data
- 1 Mese
...Il corso è composto da 4 moduli che saranno rilasciati a scadenza settimanale...
- Corso
- Online
- Livello base
- Scegli data
...di Rifiuto Il Ruolo della P.A. nella definizione dei Criteri End of Waste (ruolo delle regioni) La Sentenza n. 1229 del 28/02/2018 del Consiglio di Stato... Impara:: Ambiente e rifiuti, Ambiente e territorio, Testo unico ambientale...
-
Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
← | →
-
ok
← | →
-
Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
← | →
- Corso
- Online
- Scegli data
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
- Servizio di consultazione
... di riciclaggio, basti pensare all’oggettiva impossibilità di delineare tutte quelle condotte idonee a configurare il reato in questione. Con estrema sintesi, deve... Impara:: Giurisdizione Civile, Prevenzione riciclaggio, Finanza pubblica...
... di riciclaggio, basti pensare all’oggettiva impossibilità di delineare tutte quelle condotte idonee a configurare il reato in questione. Con estrema sintesi, deve... Impara:: Giurisdizione Civile, Prevenzione riciclaggio, Finanza pubblica...
-
Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
← | → vedi tutte
-
ok
← | → vedi tutte
-
Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
← | → vedi tutte
- Corso
- Online
- Scegli data
- 1 Mese
...La prevenzione del riciclaggio prevede che: assicurazioni e intermediari assicurativi, collaborino nelle attività di contrasto al fenomeno... Impara:: Antiriciclaggio per le assicurazioni...
-
professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
← | →
-
Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
← | →
-
Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
← | →
- Corso
- Online
- Scegli data
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
- Servizio di consultazione
...Il corso è accessibile H24 e 7 giorni su 7 attraverso la nostra piattaforma E-Learning certificata. Avrai la libertà di decidere in autonomia i tuoi tempi... Impara:: Life learning, Esperto Contabile, Riciclaggio di denaro...
...Il corso è accessibile H24 e 7 giorni su 7 attraverso la nostra piattaforma E-Learning certificata. Avrai la libertà di decidere in autonomia i tuoi tempi... Impara:: Life learning, Esperto Contabile, Riciclaggio di denaro...
-
professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
← | → vedi tutte
-
Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
← | → vedi tutte
-
Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
← | → vedi tutte
- Corso
- Online
- Scegli data
- 1 Mese
...La relazione intermedia e gli eventuali test sono propedeutici, ma non obbligatori per poter accedere al modulo successivo. Al termine dell'intero corso... Impara:: Guardia di Finanza...
-
il rapporto qualità-prezzo.
← | →
- Corso
- Online
- Scegli data
- Servizio di consultazione
- Invio di materiale didattico
- Lezioni virtuali
...Aumenta la percezione del tuo profilo professionale Sono Serena Cresci, Avvocato di professione e con il mio corso online "Le Normative del Diritto Penale"... Impara:: Life learning, Riciclaggio denaro, Esperto Contabile...
...Aumenta la percezione del tuo profilo professionale Sono Serena Cresci, Avvocato di professione e con il mio corso online "Le Normative del Diritto Penale"... Impara:: Life learning, Riciclaggio denaro, Esperto Contabile...
-
il rapporto qualità-prezzo.
← | →
- Corso
- Online
- Dic-2033
- 1 Mese
.... Esso è uno dei fenomeni su cui si appoggia la cosiddetta economia sommersa e costituisce dunque un reato per cui vale l'incriminazione per riciclaggio... Impara:: Normativa di riferimento, Rimpiego somme...
-
Un corso magnifico! Il materiale didattico offerto è ben organizzato, completo e facilmente fruibile. Le lezioni video sono piacevolissime da seguire e molto esemplificative! Un ottimo corso che consiglio a tutti gli interessati. Complimenti vivissimi!
← | →
-
Un perfetto vademecum dell'arte tessile! Il corso offre in modo chiaro, sintetico e suggestivo tanti consigli pratici per trasformare la propria casa attraverso un uso adeguato dei tessili! Un corso pratico e davvero accessibile! Grazie!!
← | →
-
Ho seguito questo corso perché erano mesi che desideravo trasformare la mia casa senza, però, stravolgerla! Inoltre, cercavo delle soluzioni a basso costo... e devo dire che questo corso si è rivelato davvero utile. Ho così potuto dare un volto nuovo alla mia casetta senza far piangere il mio portafogli! Un grazie di cuore e alla prossima!
← | →
- Corso
- Online
- Scegli data
- Servizio di consultazione
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
...Ricordati che visionare il prima e il dopo ti permetterà di apprezzare ancor meglio i risultati e infine che io sarò sempre disponibile per dei chiarimenti... Impara:: Low cost...
...Ricordati che visionare il prima e il dopo ti permetterà di apprezzare ancor meglio i risultati e infine che io sarò sempre disponibile per dei chiarimenti... Impara:: Low cost...
-
Un corso magnifico! Il materiale didattico offerto è ben organizzato, completo e facilmente fruibile. Le lezioni video sono piacevolissime da seguire e molto esemplificative! Un ottimo corso che consiglio a tutti gli interessati. Complimenti vivissimi!
← | → vedi tutte
-
Un perfetto vademecum dell'arte tessile! Il corso offre in modo chiaro, sintetico e suggestivo tanti consigli pratici per trasformare la propria casa attraverso un uso adeguato dei tessili! Un corso pratico e davvero accessibile! Grazie!!
← | → vedi tutte
-
Ho seguito questo corso perché erano mesi che desideravo trasformare la mia casa senza, però, stravolgerla! Inoltre, cercavo delle soluzioni a basso costo... e devo dire che questo corso si è rivelato davvero utile. Ho così potuto dare un volto nuovo alla mia casetta senza far piangere il mio portafogli! Un grazie di cuore e alla prossima!
← | → vedi tutte
- Corso
- Online
- Scegli data
- 1 Mese
...della normativa Assicurazioni Agenti di Cambio Agenti in Attività Finanziaria Banche Intermediari Assicurativi Mediatori Creditizi Promotori Finanziari... Impara:: Istituti di credito, Settore legale, Mediazione creditizia...
Domande e risposte
Aggiungi la tua domanda
I nostri consulenti e altri utenti potranno risponderti