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Corsi Riciclaggio
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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- Master I livello
- Blended a Roma
- Scegli data
...; formare dei professionisti in grado di valutare e gestire adeguatamente i rischi aziendali, in particolare i rischi di riciclaggio, corruzione e privacy... Impara:: Risk assessment, Mercati finanziari, Compliance aziendale...
...; formare dei professionisti in grado di valutare e gestire adeguatamente i rischi aziendali, in particolare i rischi di riciclaggio, corruzione e privacy... Impara:: Risk assessment, Mercati finanziari, Compliance aziendale...
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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La disponibilità e la competenza di ogni membro del personale fanno di questa Università una validissima scelta!
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Davvero un'ottima Università! Se dovessi seguire un altro percorso formativo continuerei a scegliere UniMarconi! Gli studenti sono la priorità e le nostre domande vengono sempre accolte con entusiasmo! Grazie!
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- Master I livello
- Online
... del rischio di riciclaggio, la tracciabilità antiriciclaggio, il sistema sanzionatorio e molti altri temi. Al termine del percorso formativo,agli studenti verrà... Impara:: Evasione fiscale, Criminalità economica...
... del rischio di riciclaggio, la tracciabilità antiriciclaggio, il sistema sanzionatorio e molti altri temi. Al termine del percorso formativo,agli studenti verrà... Impara:: Evasione fiscale, Criminalità economica...
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La disponibilità e la competenza di ogni membro del personale fanno di questa Università una validissima scelta!
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Davvero un'ottima Università! Se dovessi seguire un altro percorso formativo continuerei a scegliere UniMarconi! Gli studenti sono la priorità e le nostre domande vengono sempre accolte con entusiasmo! Grazie!
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- Corso
- Online
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- 5h - 6 Mesi
... rischio, per la gestione delle attività finanziarie e la tutela contro il rischio riciclaggio. A ben vedere proprio su tali due principi...
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Veramente consigliato!
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- Corso
- Reggio Di Calabria
- Livello base
- 15 Giorni
...rinforzo • Esercizi su cuciture lineari, curve e angoli • Piccolo test di cucitura su campione ? MODULO 2 – _Tecniche di recupero e riparazione... Impara:: Cucito creativo, Quelli fuori moda, Capi nuovi...
...rinforzo • Esercizi su cuciture lineari, curve e angoli • Piccolo test di cucitura su campione ? MODULO 2 – _Tecniche di recupero e riparazione... Impara:: Cucito creativo, Quelli fuori moda, Capi nuovi...
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Veramente consigliato!
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- Corso
- Online
- Scegli data
... al riciclaggio dei materiali Normative per lo smaltimento di materiali industriali, come la pelle e la gomma Modulo 5: Valutazione e Sostituzione delle Imbottiture...
- Corso
- Online
- Livello intermedio
- 4h - 1 Giorno
...con focus su riduzione, riutilizzo, ricarica e comunicazione ambientale trasparente, per evitare il greenwashing. Comprendere le nuove regole europee... Impara:: Gestione dei rifiuti, Claim ambientali, Informazioni obbligatorie...
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- Dicembre
- 4h - 1 Giorno
... delle operazioni sospette Cenni a Tools informatici utili al contrasto del riciclaggio di denaro Conclusioni e quesiti... Impara:: Rapporti continuativi, D.Lgs. 90/2017, Registrazione delle operazioni...
- Evento
- Roma
- Livello intermedio
- 1 Giorno
...Programma 09:00 - Apertura dei Lavori Il quadro normativo di riferimento in materia di riciclaggio e soggetti interessati: - Ambito di applicazione... Impara:: Identificazione del cliente, Il sistema disciplinare, Finanziamento al terrorismo...
- Corso
- Online
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- 1 Mese
... per conto dello Stato come effettuare controlli anti-riciclaggio come fornire consulenze notarili private COME SARANNO EROGATI I CORSI? I corsi saranno...
- Corso
- Lonato
...sperimentano la lavorazione di più tipi di creta colorata e la tecnica dell'engobbio per decorare e personalizzare i loro lavori. La creta diviene anche... Impara:: Disegno e pittura...
- Laurea Triennale
- Catania
...Conoscenze e capacità di comprensione relativamente ai seguenti temi: atmosfera e chimica dell'atmosfera; fonti e caratteristiche fisicochimiche degli inquinanti atmosferici... Impara:: Difesa del territorio, Ingegneria ambiente e territorio, Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio...
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Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
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Docente straordinario: chiaro, preciso, disponibile e molto competente. Sono soddisfatta per questa esperienza positiva e produttiva a livello professionale. La Dott.ssa Grazia è stata disponibilissima e puntuale su ogni aspetto. Grazie
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Esperienza molto positiva. Il docente è un avvocato specializzato nei reati presupposti che ha
spiegato nel dettaglio tutta la normativa della 231. Molto utili i suggerimenti per inserire all’interno dei contratti che verranno sottoscritti dalla mia Società una clausola che richiami proprio gli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/01. Grazie per le slide e l’attestato di partecipazione. Corso da suggerire
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 1 Giorno
...; I Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio: art. 25 octies del Decreto; Il Sistema sanzionatorio; I Procedimenti penali; I Modelli Organizzativi... Impara:: Responsabilità enti pubblici, D-Lgs. 105/2023, Reati pubblica amministrazione...
...; I Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio: art. 25 octies del Decreto; Il Sistema sanzionatorio; I Procedimenti penali; I Modelli Organizzativi... Impara:: Responsabilità enti pubblici, D-Lgs. 105/2023, Reati pubblica amministrazione...
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Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
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Docente straordinario: chiaro, preciso, disponibile e molto competente. Sono soddisfatta per questa esperienza positiva e produttiva a livello professionale. La Dott.ssa Grazia è stata disponibilissima e puntuale su ogni aspetto. Grazie
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Esperienza molto positiva. Il docente è un avvocato specializzato nei reati presupposti che ha
spiegato nel dettaglio tutta la normativa della 231. Molto utili i suggerimenti per inserire all’interno dei contratti che verranno sottoscritti dalla mia Società una clausola che richiami proprio gli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/01. Grazie per le slide e l’attestato di partecipazione. Corso da suggerire
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- Corso
- Online
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... sui criptoasset e la lotta contro il riciclaggio di denaro Approfondimento sulle politiche fiscali e normative governative per contrastare...
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Il corso risulta ben strutturato ed efficace; la modalità di erogazione consente una personale gestione dei tempi di svolgimento ed apprendimento. Le competenze dei docenti sono evidenti, riuscendo a trasferire non solo conoscenza dei requisiti normativi, ma entrando nell'applicazione, e valutazione, degli stessi, nell'ambito dell'attività di audit.
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Corso ben organizzato e illustrazione degli argomenti molto chiara. Docenti preparati e particolarmente esaustivi.
Staff efficiente e disponibile.
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Corso molto ben organizzato con contenuti molto superiori alla media. Vera sessione d'esame con professori altamente competenti. Un particolare plauso e ringraziamento alla Dottoressa De Martino che ci ha supportato in tutto l'iter.
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- Corso
- Online
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- 24h
... e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti contro la Personalità Individuale; Dichiarazioni mendaci; Reati Ambientali; Modulo 2. Requisiti... Impara:: Messa in sicurezza, Sistemi di gestione, Valutazione delle prestazioni...
... e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti contro la Personalità Individuale; Dichiarazioni mendaci; Reati Ambientali; Modulo 2. Requisiti... Impara:: Messa in sicurezza, Sistemi di gestione, Valutazione delle prestazioni...
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Il corso risulta ben strutturato ed efficace; la modalità di erogazione consente una personale gestione dei tempi di svolgimento ed apprendimento. Le competenze dei docenti sono evidenti, riuscendo a trasferire non solo conoscenza dei requisiti normativi, ma entrando nell'applicazione, e valutazione, degli stessi, nell'ambito dell'attività di audit.
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Corso ben organizzato e illustrazione degli argomenti molto chiara. Docenti preparati e particolarmente esaustivi.
Staff efficiente e disponibile.
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Corso molto ben organizzato con contenuti molto superiori alla media. Vera sessione d'esame con professori altamente competenti. Un particolare plauso e ringraziamento alla Dottoressa De Martino che ci ha supportato in tutto l'iter.
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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ok
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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- Corso
- Online
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... osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati a re-immettere i profitti di operazioni illecite... Impara:: Life learning, Prevenzione riciclaggio, Giurisdizione Civile...
... osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati a re-immettere i profitti di operazioni illecite... Impara:: Life learning, Prevenzione riciclaggio, Giurisdizione Civile...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 2h
... – Descrivere le caratteristiche delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo... Impara:: Tecniche investigative, Conflitti di interesse, Diritto penale...
- Corso
- Online
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- 1 Mese
..., ricerca e denuncia le evasioni e le violazioni finanziarie, come ad esempio le truffe ai danni dello Stato, il contrabbando, il riciclaggio... Impara:: Guardia di Finanza...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
... La nozione di riciclaggio Riciclaggio e reati tributari: la figura dei reati presupposti I principi fondamentali antiriciclaggio PARTE TERZA – DESTINATARI... Impara:: Sistema sanzionatorio, Reati presupposti, Ispezione giudiziale...
... La nozione di riciclaggio Riciclaggio e reati tributari: la figura dei reati presupposti I principi fondamentali antiriciclaggio PARTE TERZA – DESTINATARI... Impara:: Sistema sanzionatorio, Reati presupposti, Ispezione giudiziale...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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- Corso
- Online
- Scegli data
...Con estrema sintesi, deve osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati... Impara:: Corsi online, Life learning, Riciclaggio di denaro...
...Con estrema sintesi, deve osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati... Impara:: Corsi online, Life learning, Riciclaggio di denaro...
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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Ottimo master con docenti molto preparati ed efficaci.
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Ho già fatto molti corsi con Sharecom e anche questa volta sono rimasto molto soddisfatto.
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- Master
- Romae1 altra sede.
- Padova
- Settembre
- 12 Settimane
... di riciclaggio e autoriciclaggio nel D.Lgs. n. 231/2007 L’evoluzione del reato di riciclaggio nel Decreto legislativo n. 231/2007 Dal riciclaggio... Impara:: Informazione creditizia, Interessi legali, Analisi della normativa...
... di riciclaggio e autoriciclaggio nel D.Lgs. n. 231/2007 L’evoluzione del reato di riciclaggio nel Decreto legislativo n. 231/2007 Dal riciclaggio... Impara:: Informazione creditizia, Interessi legali, Analisi della normativa...
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Ottimo master con docenti molto preparati ed efficaci.
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Ho già fatto molti corsi con Sharecom e anche questa volta sono rimasto molto soddisfatto.
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- Corso
- Online
- Scegli data
... rispettino le normative locali e internazionali. Si occupa di monitorare le leggi relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro, la protezione...
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La mia Esperienza con smart training è estremamente positiva. Sono molta soddisfatta del servizio ricevuto e lo consiglio a tutti.
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 3 Giorni
... dell’apparecchiatura f. Quantità e tipologia di gas fluorurato eventualmente aggiunto in installazione g. Nome e indirizzo impianto di riciclaggio se il gas è stato... Impara:: Rimoschi frigorigeo, Tipologia di gas...
... dell’apparecchiatura f. Quantità e tipologia di gas fluorurato eventualmente aggiunto in installazione g. Nome e indirizzo impianto di riciclaggio se il gas è stato... Impara:: Rimoschi frigorigeo, Tipologia di gas...
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La mia Esperienza con smart training è estremamente positiva. Sono molta soddisfatta del servizio ricevuto e lo consiglio a tutti.
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il rapporto qualità-prezzo.
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- Corso
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... del riciclaggio del denaro; Le differenze tra antiriciclaggio e antiusura; Come individuare gli elementi della criminalità organizzata; Come verificare l'indennità... Impara:: Riciclaggio di denaro, Life Learning corsi online, Life learning...
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