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Corsi Riciclaggio
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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- Master I livello
- Blended a Roma
- Scegli data
...; formare dei professionisti in grado di valutare e gestire adeguatamente i rischi aziendali, in particolare i rischi di riciclaggio, corruzione e privacy... Impara:: Mercati finanziari, Compliance aziendale, Diritto penale...
...; formare dei professionisti in grado di valutare e gestire adeguatamente i rischi aziendali, in particolare i rischi di riciclaggio, corruzione e privacy... Impara:: Mercati finanziari, Compliance aziendale, Diritto penale...
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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La disponibilità e la competenza di ogni membro del personale fanno di questa Università una validissima scelta!
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Davvero un'ottima Università! Se dovessi seguire un altro percorso formativo continuerei a scegliere UniMarconi! Gli studenti sono la priorità e le nostre domande vengono sempre accolte con entusiasmo! Grazie!
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- Master I livello
- Online
... del rischio di riciclaggio, la tracciabilità antiriciclaggio, il sistema sanzionatorio e molti altri temi. Al termine del percorso formativo,agli studenti verrà... Impara:: Evasione fiscale, Criminalità economica...
... del rischio di riciclaggio, la tracciabilità antiriciclaggio, il sistema sanzionatorio e molti altri temi. Al termine del percorso formativo,agli studenti verrà... Impara:: Evasione fiscale, Criminalità economica...
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La disponibilità e la competenza di ogni membro del personale fanno di questa Università una validissima scelta!
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Davvero un'ottima Università! Se dovessi seguire un altro percorso formativo continuerei a scegliere UniMarconi! Gli studenti sono la priorità e le nostre domande vengono sempre accolte con entusiasmo! Grazie!
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 5h - 6 Mesi
... rischio, per la gestione delle attività finanziarie e la tutela contro il rischio riciclaggio. A ben vedere proprio su tali due principi...
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Veramente consigliato!
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- Corso
- Reggio Di Calabria
- Livello base
- 01 mar 2026
- 15 Giorni
...promuovere il riciclo e il riuso di vecchi abiti, che vengono adattati alle nuove esigenze: dalla semplice camicia può nascere un abito,la giacca può essere... Impara:: Troppo piccoli o troppo grandi, Capi usati, Per cercare di dar loro una nuova vita...
...promuovere il riciclo e il riuso di vecchi abiti, che vengono adattati alle nuove esigenze: dalla semplice camicia può nascere un abito,la giacca può essere... Impara:: Troppo piccoli o troppo grandi, Capi usati, Per cercare di dar loro una nuova vita...
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Veramente consigliato!
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- Corso
- Online
- Livello intermedio
- 10 mar 2026
- 4h - 1 Giorno
...con focus su riduzione, riutilizzo, ricarica e comunicazione ambientale trasparente, per evitare il greenwashing. Comprendere le nuove regole europee... Impara:: Codice ambientale, Norme UNI, Etichettatura alimenti...
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- Dicembre
- 4h - 1 Giorno
... delle operazioni sospette Cenni a Tools informatici utili al contrasto del riciclaggio di denaro Conclusioni e quesiti... Impara:: D.Lgs. n. 231/2007, Ricicliaggio di denaro, Adempimenti specifici...
- Evento
- Roma
- Livello intermedio
- 1 Giorno
...Programma 09:00 - Apertura dei Lavori Il quadro normativo di riferimento in materia di riciclaggio e soggetti interessati: - Ambito di applicazione... Impara:: Nozione di riciclaggio, Il sistema disciplinare, Il sistema sanzionatorio...
- Corso
- Lonato
...sperimentano la lavorazione di più tipi di creta colorata e la tecnica dell'engobbio per decorare e personalizzare i loro lavori. La creta diviene anche... Impara:: Disegno e pittura...
- Laurea Triennale
- Catania
...Conoscenze e capacità di comprensione relativamente ai seguenti temi: atmosfera e chimica dell'atmosfera; fonti e caratteristiche fisicochimiche degli inquinanti atmosferici... Impara:: Sicurezza e ambiente, Difesa del territorio, Responsabile tecnico gestione rifiuti...
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Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
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Docente straordinario: chiaro, preciso, disponibile e molto competente. Sono soddisfatta per questa esperienza positiva e produttiva a livello professionale. La Dott.ssa Grazia è stata disponibilissima e puntuale su ogni aspetto. Grazie
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Esperienza molto positiva. Il docente è un avvocato specializzato nei reati presupposti che ha
spiegato nel dettaglio tutta la normativa della 231. Molto utili i suggerimenti per inserire all’interno dei contratti che verranno sottoscritti dalla mia Società una clausola che richiami proprio gli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/01. Grazie per le slide e l’attestato di partecipazione. Corso da suggerire
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 1 Giorno
...; I Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio: art. 25 octies del Decreto; Il Sistema sanzionatorio; I Procedimenti penali; I Modelli Organizzativi... Impara:: Codice etico, Procedimenti Penali, Reati pubblica amministrazione...
...; I Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio: art. 25 octies del Decreto; Il Sistema sanzionatorio; I Procedimenti penali; I Modelli Organizzativi... Impara:: Codice etico, Procedimenti Penali, Reati pubblica amministrazione...
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Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
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Docente straordinario: chiaro, preciso, disponibile e molto competente. Sono soddisfatta per questa esperienza positiva e produttiva a livello professionale. La Dott.ssa Grazia è stata disponibilissima e puntuale su ogni aspetto. Grazie
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Esperienza molto positiva. Il docente è un avvocato specializzato nei reati presupposti che ha
spiegato nel dettaglio tutta la normativa della 231. Molto utili i suggerimenti per inserire all’interno dei contratti che verranno sottoscritti dalla mia Società una clausola che richiami proprio gli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/01. Grazie per le slide e l’attestato di partecipazione. Corso da suggerire
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Il corso risulta ben strutturato ed efficace; la modalità di erogazione consente una personale gestione dei tempi di svolgimento ed apprendimento. Le competenze dei docenti sono evidenti, riuscendo a trasferire non solo conoscenza dei requisiti normativi, ma entrando nell'applicazione, e valutazione, degli stessi, nell'ambito dell'attività di audit.
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Corso ben organizzato e illustrazione degli argomenti molto chiara. Docenti preparati e particolarmente esaustivi.
Staff efficiente e disponibile.
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Corso molto ben organizzato con contenuti molto superiori alla media. Vera sessione d'esame con professori altamente competenti. Un particolare plauso e ringraziamento alla Dottoressa De Martino che ci ha supportato in tutto l'iter.
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 24h
... e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti contro la Personalità Individuale; Dichiarazioni mendaci; Reati Ambientali; Modulo 2. Requisiti... Impara:: ISO 37001:2016, Sicurezza del lavoro, Criminalità Organizzata...
... e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti contro la Personalità Individuale; Dichiarazioni mendaci; Reati Ambientali; Modulo 2. Requisiti... Impara:: ISO 37001:2016, Sicurezza del lavoro, Criminalità Organizzata...
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Il corso risulta ben strutturato ed efficace; la modalità di erogazione consente una personale gestione dei tempi di svolgimento ed apprendimento. Le competenze dei docenti sono evidenti, riuscendo a trasferire non solo conoscenza dei requisiti normativi, ma entrando nell'applicazione, e valutazione, degli stessi, nell'ambito dell'attività di audit.
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Corso ben organizzato e illustrazione degli argomenti molto chiara. Docenti preparati e particolarmente esaustivi.
Staff efficiente e disponibile.
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Corso molto ben organizzato con contenuti molto superiori alla media. Vera sessione d'esame con professori altamente competenti. Un particolare plauso e ringraziamento alla Dottoressa De Martino che ci ha supportato in tutto l'iter.
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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ok
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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- Corso
- Online
- Scegli data
... osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati a re-immettere i profitti di operazioni illecite... Impara:: Competenze giuriiche, Life learning, Giurisdizione Civile...
... osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati a re-immettere i profitti di operazioni illecite... Impara:: Competenze giuriiche, Life learning, Giurisdizione Civile...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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ok
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 2h
... – Descrivere le caratteristiche delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo... Impara:: Pubblica amministrazione, Antiriciclaggio per le assicurazioni, Tecniche investigative...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
... La nozione di riciclaggio Riciclaggio e reati tributari: la figura dei reati presupposti I principi fondamentali antiriciclaggio PARTE TERZA – DESTINATARI... Impara:: Revisori contabili, Ispezione giudiziale, Normativa nazionale...
... La nozione di riciclaggio Riciclaggio e reati tributari: la figura dei reati presupposti I principi fondamentali antiriciclaggio PARTE TERZA – DESTINATARI... Impara:: Revisori contabili, Ispezione giudiziale, Normativa nazionale...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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Ottimo master con docenti molto preparati ed efficaci.
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Ho già fatto molti corsi con Sharecom e anche questa volta sono rimasto molto soddisfatto.
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- Master
- Romae1 altra sede.
- Padova
- Settembre
- 12 Settimane
... di riciclaggio e autoriciclaggio nel D.Lgs. n. 231/2007 L’evoluzione del reato di riciclaggio nel Decreto legislativo n. 231/2007 Dal riciclaggio... Impara:: Privacy impact assessment, Interessi ultralegali, Piano di ammortamento...
... di riciclaggio e autoriciclaggio nel D.Lgs. n. 231/2007 L’evoluzione del reato di riciclaggio nel Decreto legislativo n. 231/2007 Dal riciclaggio... Impara:: Privacy impact assessment, Interessi ultralegali, Piano di ammortamento...
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Ottimo master con docenti molto preparati ed efficaci.
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Ho già fatto molti corsi con Sharecom e anche questa volta sono rimasto molto soddisfatto.
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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- Corso
- Online
- Scegli data
...Con estrema sintesi, deve osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati... Impara:: Diritto penale, Life learning, Finanza pubblica...
...Con estrema sintesi, deve osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati... Impara:: Diritto penale, Life learning, Finanza pubblica...
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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La mia Esperienza con smart training è estremamente positiva. Sono molta soddisfatta del servizio ricevuto e lo consiglio a tutti.
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 3 Giorni
... dell’apparecchiatura f. Quantità e tipologia di gas fluorurato eventualmente aggiunto in installazione g. Nome e indirizzo impianto di riciclaggio se il gas è stato... Impara:: Tipologia di gas, Rimoschi frigorigeo...
... dell’apparecchiatura f. Quantità e tipologia di gas fluorurato eventualmente aggiunto in installazione g. Nome e indirizzo impianto di riciclaggio se il gas è stato... Impara:: Tipologia di gas, Rimoschi frigorigeo...
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La mia Esperienza con smart training è estremamente positiva. Sono molta soddisfatta del servizio ricevuto e lo consiglio a tutti.
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Un corso veramente eccellente, dal punto di vista dei contenuti e dei docenti.
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- Evento
- Genova
- Livello avanzato
- Scegli data
- 1 Giorno
...quindi, trattati durante il seminario sono: Definizione rifiuti, sottoprodotti e end of waste Responsabilità del produttore/detentore Elenco europeo... Impara:: Certificazione di qualità ambientale, Analisi chimica analitica, Tutela ambientale...
...quindi, trattati durante il seminario sono: Definizione rifiuti, sottoprodotti e end of waste Responsabilità del produttore/detentore Elenco europeo... Impara:: Certificazione di qualità ambientale, Analisi chimica analitica, Tutela ambientale...
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Un corso veramente eccellente, dal punto di vista dei contenuti e dei docenti.
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Siamo una delle Associazioni Federate dall' AICQ, ovvero la principale organizzazione italiana operante nel campo della qualità. Il nostro obiettivo è quello di diffondere nel Triveneto la cultura della qualità e pianificare, costruire, controllare e certificare la qualità ed i sistemi di gestione ambientale e la sicurezza. Le nostre attività consistono in:
- Formazione, informazione ed aggiornamento
- Promozione di scambi di esperienze e pubblicazioni in ambito tecnico-scientifico
- Organizzare manifestazioni culturali di settore
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- Corso
- Spinea
- Livello base
- Scegli data
- 2 Giorni
...Prerequisiti: Non ci sono pre-requisiti particolari. Attestato: A tutti i partecipanti sarà rilasciato l'attestato di frequenza. Test Finale... Impara:: Aree protette, ISO 14001, Certificazione di qualità ambientale...
...Prerequisiti: Non ci sono pre-requisiti particolari. Attestato: A tutti i partecipanti sarà rilasciato l'attestato di frequenza. Test Finale... Impara:: Aree protette, ISO 14001, Certificazione di qualità ambientale...
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Siamo una delle Associazioni Federate dall' AICQ, ovvero la principale organizzazione italiana operante nel campo della qualità. Il nostro obiettivo è quello di diffondere nel Triveneto la cultura della qualità e pianificare, costruire, controllare e certificare la qualità ed i sistemi di gestione ambientale e la sicurezza. Le nostre attività consistono in:
- Formazione, informazione ed aggiornamento
- Promozione di scambi di esperienze e pubblicazioni in ambito tecnico-scientifico
- Organizzare manifestazioni culturali di settore
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il rapporto qualità-prezzo.
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- Corso
- Online
- Scegli data
... del riciclaggio del denaro; Le differenze tra antiriciclaggio e antiusura; Come individuare gli elementi della criminalità organizzata; Come verificare l'indennità... Impara:: Diritto penale, Giurisprudenza penale, Corsi online...
... del riciclaggio del denaro; Le differenze tra antiriciclaggio e antiusura; Come individuare gli elementi della criminalità organizzata; Come verificare l'indennità... Impara:: Diritto penale, Giurisprudenza penale, Corsi online...
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il rapporto qualità-prezzo.
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Ottimo
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- Corso
- Milano
- Livello avanzato
- Scegli data
- 1 Giorno
... del sistema economico e finanziario, prevenendone l'utilizzo a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento... Impara:: Antiriciclaggio per le assicurazioni, Panorama legislativo, Organizzazione studio...
... del sistema economico e finanziario, prevenendone l'utilizzo a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento... Impara:: Antiriciclaggio per le assicurazioni, Panorama legislativo, Organizzazione studio...
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Ottimo
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Corso D.Lgs 231/2001 e le Modalità di Attuazione delle Attività di Due Diligence. Il Whistleblowing.
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Il corso da me seguito mi ha permesso di apprendere delle nozioni che vanno al di là della mera lettura delle norme a cui si fa riferimento e questo grazie alla chiarezza nell'esposizione ed agli esempi pratici che sono stati previsti. Ho trovato molto utile anche il modulo dedicato al whistleblowing visto che cercavo da tempo corsi per approfondire questa tematica.
Un ringraziamento mi sento di darlo anche a tutto lo staff che mi ha seguito con gentilezza e professionalità in tutto il percorso ( anche in giorni festivi). Bravi!
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 14h
... di informazioni privilegiate; Reati di Salute e Sicurezza sul lavoro; Reati di Ricettazione e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti contro... Impara:: Responsabilita' amministrativa enti, D.Lgs. 231/01, Modello organizzativo 231...
... di informazioni privilegiate; Reati di Salute e Sicurezza sul lavoro; Reati di Ricettazione e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti contro... Impara:: Responsabilita' amministrativa enti, D.Lgs. 231/01, Modello organizzativo 231...
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Il corso da me seguito mi ha permesso di apprendere delle nozioni che vanno al di là della mera lettura delle norme a cui si fa riferimento e questo grazie alla chiarezza nell'esposizione ed agli esempi pratici che sono stati previsti. Ho trovato molto utile anche il modulo dedicato al whistleblowing visto che cercavo da tempo corsi per approfondire questa tematica.
Un ringraziamento mi sento di darlo anche a tutto lo staff che mi ha seguito con gentilezza e professionalità in tutto il percorso ( anche in giorni festivi). Bravi!
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- Corso
- San Secondo Di Pineroloe1 altra sede.
- San Secondo Di Pinerolo
- Scegli data
...”. Con antiriciclaggio si intende l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. La normativa antiriciclaggio è complessa... Impara:: Management aziendale, Adempimenti e comportamenti a rischio, Programmazione e controllo...
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