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Corsi Riciclaggio
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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- Master I livello
- Blended a Roma
- Scegli data
...; formare dei professionisti in grado di valutare e gestire adeguatamente i rischi aziendali, in particolare i rischi di riciclaggio, corruzione e privacy... Impara:: Diritto penale, Compliance aziendale, Gestione dei conflitti...
...; formare dei professionisti in grado di valutare e gestire adeguatamente i rischi aziendali, in particolare i rischi di riciclaggio, corruzione e privacy... Impara:: Diritto penale, Compliance aziendale, Gestione dei conflitti...
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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La disponibilità e la competenza di ogni membro del personale fanno di questa Università una validissima scelta!
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Davvero un'ottima Università! Se dovessi seguire un altro percorso formativo continuerei a scegliere UniMarconi! Gli studenti sono la priorità e le nostre domande vengono sempre accolte con entusiasmo! Grazie!
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- Master I livello
- Online
... del rischio di riciclaggio, la tracciabilità antiriciclaggio, il sistema sanzionatorio e molti altri temi. Al termine del percorso formativo,agli studenti verrà... Impara:: Criminalità economica, Evasione fiscale...
... del rischio di riciclaggio, la tracciabilità antiriciclaggio, il sistema sanzionatorio e molti altri temi. Al termine del percorso formativo,agli studenti verrà... Impara:: Criminalità economica, Evasione fiscale...
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La disponibilità e la competenza di ogni membro del personale fanno di questa Università una validissima scelta!
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Davvero un'ottima Università! Se dovessi seguire un altro percorso formativo continuerei a scegliere UniMarconi! Gli studenti sono la priorità e le nostre domande vengono sempre accolte con entusiasmo! Grazie!
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- Corso
- Online
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- 5h - 6 Mesi
... rischio, per la gestione delle attività finanziarie e la tutela contro il rischio riciclaggio. A ben vedere proprio su tali due principi...
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Veramente consigliato!
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- Corso
- Reggio Di Calabria
- Livello base
- 15 Giorni
...rinforzo • Esercizi su cuciture lineari, curve e angoli • Piccolo test di cucitura su campione ? MODULO 2 – _Tecniche di recupero e riparazione... Impara:: Troppo piccoli o troppo grandi, Per cercare di dar loro una nuova vita, Capi nuovi...
...rinforzo • Esercizi su cuciture lineari, curve e angoli • Piccolo test di cucitura su campione ? MODULO 2 – _Tecniche di recupero e riparazione... Impara:: Troppo piccoli o troppo grandi, Per cercare di dar loro una nuova vita, Capi nuovi...
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Veramente consigliato!
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ottimo corso di laurea
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- Corso
- Romae1 altra sede.
- Milano
- Part-time
- Livello avanzato
- Scegli data
- 16 Giorni
...Modulo 1: Corporate Governance, Sistema dei controlli, Compliance Modulo 2: D.Lgs 231/01, Trasparenza e anticorruzione Modulo 3: Salute e Sicurezza e Tutela Ambientale... Impara:: Responsabilità sociale, Risk Management, Gestione dei rischi...
...Modulo 1: Corporate Governance, Sistema dei controlli, Compliance Modulo 2: D.Lgs 231/01, Trasparenza e anticorruzione Modulo 3: Salute e Sicurezza e Tutela Ambientale... Impara:: Responsabilità sociale, Risk Management, Gestione dei rischi...
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ottimo corso di laurea
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- Corso
- Online
- Dic-2033
- 1 Mese
..., rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero. In questo senso è d'uso comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco... Impara:: Normativa di riferimento, Rimpiego somme...
- Corso
- Online
- Livello intermedio
- 4h - 1 Giorno
...con focus su riduzione, riutilizzo, ricarica e comunicazione ambientale trasparente, per evitare il greenwashing. Comprendere le nuove regole europee... Impara:: Destinazione finale, Etichettatura alimenti, Informazioni obbligatorie...
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- Dicembre
- 4h - 1 Giorno
... delle operazioni sospette Cenni a Tools informatici utili al contrasto del riciclaggio di denaro Conclusioni e quesiti... Impara:: Verifica della clientela, Ricicliaggio di denaro, Obbligo di segnalazione...
- Evento
- Roma
- Livello intermedio
- 1 Giorno
...Programma 09:00 - Apertura dei Lavori Il quadro normativo di riferimento in materia di riciclaggio e soggetti interessati: - Ambito di applicazione... Impara:: Obbligo di registrazione, Nozione di riciclaggio, Strumenti di garanzia...
- Corso
- Online
- Scegli data
- 16h
... di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con particolare attenzione alle attività di intermediazione immobiliare e consulenza... Impara:: Intermediazione immobiliare, Agenzie immobiliari, Mediatore immobiliare...
- Corso
- Lonato
...sperimentano la lavorazione di più tipi di creta colorata e la tecnica dell'engobbio per decorare e personalizzare i loro lavori. La creta diviene anche... Impara:: Disegno e pittura...
- Laurea Triennale
- Catania
...Conoscenze e capacità di comprensione relativamente ai seguenti temi: atmosfera e chimica dell'atmosfera; fonti e caratteristiche fisicochimiche degli inquinanti atmosferici... Impara:: Sicurezza e ambiente, Responsabile tecnico gestione rifiuti, Ambiente e territorio...
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Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
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Docente straordinario: chiaro, preciso, disponibile e molto competente. Sono soddisfatta per questa esperienza positiva e produttiva a livello professionale. La Dott.ssa Grazia è stata disponibilissima e puntuale su ogni aspetto. Grazie
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Esperienza molto positiva. Il docente è un avvocato specializzato nei reati presupposti che ha
spiegato nel dettaglio tutta la normativa della 231. Molto utili i suggerimenti per inserire all’interno dei contratti che verranno sottoscritti dalla mia Società una clausola che richiami proprio gli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/01. Grazie per le slide e l’attestato di partecipazione. Corso da suggerire
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- Corso
- Online
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- 1 Giorno
...; I Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio: art. 25 octies del Decreto; Il Sistema sanzionatorio; I Procedimenti penali; I Modelli Organizzativi... Impara:: Procedimenti Penali, D.Lgs. 231/01, Organismo di vigilanza...
...; I Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio: art. 25 octies del Decreto; Il Sistema sanzionatorio; I Procedimenti penali; I Modelli Organizzativi... Impara:: Procedimenti Penali, D.Lgs. 231/01, Organismo di vigilanza...
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Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
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Docente straordinario: chiaro, preciso, disponibile e molto competente. Sono soddisfatta per questa esperienza positiva e produttiva a livello professionale. La Dott.ssa Grazia è stata disponibilissima e puntuale su ogni aspetto. Grazie
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Esperienza molto positiva. Il docente è un avvocato specializzato nei reati presupposti che ha
spiegato nel dettaglio tutta la normativa della 231. Molto utili i suggerimenti per inserire all’interno dei contratti che verranno sottoscritti dalla mia Società una clausola che richiami proprio gli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/01. Grazie per le slide e l’attestato di partecipazione. Corso da suggerire
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- Corso
- Online
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..." Uno sfasciacarrozze è un professionista specializzato nella demolizione e nel riciclaggio di veicoli fuori uso (VFU). Il loro lavoro consiste...
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Il corso risulta ben strutturato ed efficace; la modalità di erogazione consente una personale gestione dei tempi di svolgimento ed apprendimento. Le competenze dei docenti sono evidenti, riuscendo a trasferire non solo conoscenza dei requisiti normativi, ma entrando nell'applicazione, e valutazione, degli stessi, nell'ambito dell'attività di audit.
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Corso ben organizzato e illustrazione degli argomenti molto chiara. Docenti preparati e particolarmente esaustivi.
Staff efficiente e disponibile.
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Corso molto ben organizzato con contenuti molto superiori alla media. Vera sessione d'esame con professori altamente competenti. Un particolare plauso e ringraziamento alla Dottoressa De Martino che ci ha supportato in tutto l'iter.
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- Corso
- Online
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- 24h
... e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti contro la Personalità Individuale; Dichiarazioni mendaci; Reati Ambientali; Modulo 2. Requisiti... Impara:: Valutazione delle prestazioni, Criminalità Organizzata, Lead auditor...
... e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti contro la Personalità Individuale; Dichiarazioni mendaci; Reati Ambientali; Modulo 2. Requisiti... Impara:: Valutazione delle prestazioni, Criminalità Organizzata, Lead auditor...
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Il corso risulta ben strutturato ed efficace; la modalità di erogazione consente una personale gestione dei tempi di svolgimento ed apprendimento. Le competenze dei docenti sono evidenti, riuscendo a trasferire non solo conoscenza dei requisiti normativi, ma entrando nell'applicazione, e valutazione, degli stessi, nell'ambito dell'attività di audit.
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Corso ben organizzato e illustrazione degli argomenti molto chiara. Docenti preparati e particolarmente esaustivi.
Staff efficiente e disponibile.
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Corso molto ben organizzato con contenuti molto superiori alla media. Vera sessione d'esame con professori altamente competenti. Un particolare plauso e ringraziamento alla Dottoressa De Martino che ci ha supportato in tutto l'iter.
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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ok
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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- Corso
- Online
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... osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati a re-immettere i profitti di operazioni illecite... Impara:: Corsi online, Competenze giuriiche, Prevenzione riciclaggio...
... osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati a re-immettere i profitti di operazioni illecite... Impara:: Corsi online, Competenze giuriiche, Prevenzione riciclaggio...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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- Corso
- Online
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- 2h
... – Descrivere le caratteristiche delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo... Impara:: Antiriciclaggio per le assicurazioni, Diritto penale, Tecniche investigative...
- Corso
- Online
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... al riciclaggio dei materiali Normative per lo smaltimento di materiali industriali, come la pelle e la gomma Modulo 5: Valutazione e Sostituzione delle Imbottiture...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
... La nozione di riciclaggio Riciclaggio e reati tributari: la figura dei reati presupposti I principi fondamentali antiriciclaggio PARTE TERZA – DESTINATARI... Impara:: Intermediazione finanziaria, Ispezione giudiziale, Normativa antireciclaggio...
... La nozione di riciclaggio Riciclaggio e reati tributari: la figura dei reati presupposti I principi fondamentali antiriciclaggio PARTE TERZA – DESTINATARI... Impara:: Intermediazione finanziaria, Ispezione giudiziale, Normativa antireciclaggio...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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- Corso
- Online
- Scegli data
...Con estrema sintesi, deve osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati... Impara:: Diritto penale, Life learning, Corsi online...
...Con estrema sintesi, deve osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati... Impara:: Diritto penale, Life learning, Corsi online...
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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Ottimo master con docenti molto preparati ed efficaci.
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Ho già fatto molti corsi con Sharecom e anche questa volta sono rimasto molto soddisfatto.
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- Master
- Romae1 altra sede.
- Padova
- Settembre
- 12 Settimane
... di riciclaggio e autoriciclaggio nel D.Lgs. n. 231/2007 L’evoluzione del reato di riciclaggio nel Decreto legislativo n. 231/2007 Dal riciclaggio... Impara:: Privacy impact assessment, Contenuto dei contratti, Interessi legali...
... di riciclaggio e autoriciclaggio nel D.Lgs. n. 231/2007 L’evoluzione del reato di riciclaggio nel Decreto legislativo n. 231/2007 Dal riciclaggio... Impara:: Privacy impact assessment, Contenuto dei contratti, Interessi legali...
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Ottimo master con docenti molto preparati ed efficaci.
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Ho già fatto molti corsi con Sharecom e anche questa volta sono rimasto molto soddisfatto.
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- 1 Mese
... per conto dello Stato come effettuare controlli anti-riciclaggio come fornire consulenze notarili private COME SARANNO EROGATI I CORSI? I corsi saranno...
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La mia Esperienza con smart training è estremamente positiva. Sono molta soddisfatta del servizio ricevuto e lo consiglio a tutti.
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- 3 Giorni
... dell’apparecchiatura f. Quantità e tipologia di gas fluorurato eventualmente aggiunto in installazione g. Nome e indirizzo impianto di riciclaggio se il gas è stato... Impara:: Rimoschi frigorigeo, Tipologia di gas...
... dell’apparecchiatura f. Quantità e tipologia di gas fluorurato eventualmente aggiunto in installazione g. Nome e indirizzo impianto di riciclaggio se il gas è stato... Impara:: Rimoschi frigorigeo, Tipologia di gas...
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La mia Esperienza con smart training è estremamente positiva. Sono molta soddisfatta del servizio ricevuto e lo consiglio a tutti.
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