Antiriciclaggio nel settore Assicurativo
Corso
A Roma
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Descrizione
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Tipologia
Corso
-
Luogo
Roma
Il centro presenta a continuazione il programma pensato per migliorare
le tue competenze e permetterti di realizzare gli obiettivi stabiliti. Nel corso della
formazione si alterneranno differenti moduli che ti permetteranno di acquisire le conoscenze
sulle differenti tematiche proposte. Inscriviti per poter accedere alle seguenti materie.
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Opinioni
Materie
- Antiriciclaggio
Programma
- Quali sono gli obblighi di adeguata verifica per le compagnie, gli agenti e i mediatori assicurativi
- Valutare e identificare le modifiche organizzative e regolamentari a seguito del regolamento IVASS n.5 del 21 luglio 2014
- Gli impatti della IV Direttiva e le sanzioni amministrative previste
- Come effettuare la segnalazione delle operazioni sospette e in quali casi esiste l'esenzione
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Antiriciclaggio nel settore Assicurativo